回购方案 - 2024年12月31日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超7元/股[1] - 回购期限自方案通过日起12个月内[1] - 回购用于员工持股或股权激励计划[1] 回购进展 - 截至2025年4月11日，回购5012100股，占总股本1.08%[2] - 最高成交价5.72元/股，最低5.21元/股[2] - 成交金额28053752元（不含费用）[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等期间回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[4] 未来计划 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[4]

回购方案 - 2024年12月31日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超7元/股[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购822,000股，占总股本0.18%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低5.58元/股，成交4,624,258元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

文章核心观点 企查查显示近日山东日科高分子材料有限公司成立，由日科化学全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为山东日科高分子材料有限公司 [1] - 法定代表人为刘伟 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含新材料技术研发、生物基材料技术研发等 [1] - 由日科化学全资持股 [1]

人事变动 - 2025年3月10日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会5名董事，监事会3名监事[2][5] - 聘任刘大伟为经理等多人任职[7] - 韩成功等多人职务调整[8][9][11] 持股情况 - 韩成功持80,000股股权激励限制性股票[8][9] - 赵东日持公司股票61,338,778股[9] 联系方式 - 董事会秘书曹鸣电话0536 - 6283716，邮箱rikechem@rikechem.com [8]

董事会会议 - 2025年3月10日召开第六届董事会第一次会议，5位董事全出席[2] - 选举田志龙为董事长，任期至本届董事会届满[3] - 选举各专门委员会成员，任期至本届董事会届满[4][5] 人员聘任 - 聘任刘大伟为公司经理，法定代表人变更为刘大伟[6] - 聘任张勇、曹鸣为副经理，任期至本届董事会届满[7] - 聘任姜霖为财务总监，曹鸣为董事会秘书[9][10] 联系方式 - 董事会秘书电话0536 - 6283716，传真同，邮箱rikechem@rikechem.com[10] - 联系地址在山东省昌乐县英轩街3999号，邮编262400[10] 经理履历 - 刘大伟2010年5月进公司，2024年6月起任ACR事业部总经理[14]

监事会选举 - 2025年3月10日选举产生第六届监事会成员[2] - 会议审议通过选举韩成功为第六届监事会主席[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 会议情况 - 第六届监事会第一次会议于2025年3月10日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由韩成功主持[2]

人事变动 - 公司2025年3月10日召开职工代表大会换届选举[1] - 田志龙当选第六届董事会职工代表董事[1] - 姚宾宾当选第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 田志龙1988年生，2011年7月入司[5] - 姚宾宾1984年生，2011年10月入司[6] - 截至披露日两人均未持股[5][6]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名非职工代表监事，设主席1人[7] 会议召开 - 每6个月至少召开1次会议，特定情况10日内开临时会议[13] - 收到提议3日内主席发临时会议通知[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日送达书面通知[17] 会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[18] - 一名监事不得接受超两名监事委托[21] 决议生效 - 通讯会议决议自收到全体监事过半数书面签署文本之日起生效[22] 表决规则 - 1人1票，可多种方式表决[25] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[25] - 现场会议当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下1个工作日之前通知[26] - 审议提案决议需全体监事过半数投赞成票，有更高要求从其规定[28] 会议记录 - 可视需要全程录音[28] - 记录含会议日期等内容，表决结果载明票数[29] - 出席监事和记录人签名，不签又无说明视为同意[29] - 保存期限不少于10年[29] 其他 - 行使职权费用由公司承担[31] - 规则由监事会拟定，经股东会批准后实施[35]

会议安排 - 2025年2月13日召开第五届董事会第二十八次会议，决定3月10日14:30召开股东大会[4] - 2月21日董事会刊登召开股东大会通知公告[5] - 股东大会现场会议于3月10日14:30在山东省昌乐县公司创研中心三楼会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为3月10日09:15 - 15:00，互联网投票系统投票时间相同[8] - 出席股东大会股东（含代理人）185名，持股139,494,610股，占公司股份总数29.9884%[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票占有效表决权股份总数99.5720％[12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票占有效表决权股份总数99.5710％[13] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意占比99.5710％，中小投资者同意占比94.6811％[15] 人员选举 - 选举徐鹏等6人分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[17][19][22][24][27][29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日14:30现场召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[3][4] - 出席股东或股东代理人共185名，持有股份139,494,610股，占公司股份总数29.9884%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意138,897,510股，占出席有效表决权股份总数99.5720％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意138,896,210股，占出席有效表决权股份总数99.5710％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意138,894,010股，占出席有效表决权股份总数99.5694％[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意138,896,210股，占出席有效表决权股份总数99.5710％[14] 人员选举情况 - 选举徐鹏为非独立董事，同意128,880,871股[16] - 选举邢乐成为独立董事，同意128,842,917股[22] - 选举韩成功为非职工代表监事，同意128,842,816股[27] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[32]