文章核心观点 企查查显示近日山东日科高分子材料有限公司成立，由日科化学全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为山东日科高分子材料有限公司 [1] - 法定代表人为刘伟 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含新材料技术研发、生物基材料技术研发等 [1] - 由日科化学全资持股 [1]

人事变动 - 2025年3月10日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会5名董事，监事会3名监事[2][5] - 聘任刘大伟为经理等多人任职[7] - 韩成功等多人职务调整[8][9][11] 持股情况 - 韩成功持80,000股股权激励限制性股票[8][9] - 赵东日持公司股票61,338,778股[9] 联系方式 - 董事会秘书曹鸣电话0536 - 6283716，邮箱rikechem@rikechem.com [8]

董事会会议 - 2025年3月10日召开第六届董事会第一次会议，5位董事全出席[2] - 选举田志龙为董事长，任期至本届董事会届满[3] - 选举各专门委员会成员，任期至本届董事会届满[4][5] 人员聘任 - 聘任刘大伟为公司经理，法定代表人变更为刘大伟[6] - 聘任张勇、曹鸣为副经理，任期至本届董事会届满[7] - 聘任姜霖为财务总监，曹鸣为董事会秘书[9][10] 联系方式 - 董事会秘书电话0536 - 6283716，传真同，邮箱rikechem@rikechem.com[10] - 联系地址在山东省昌乐县英轩街3999号，邮编262400[10] 经理履历 - 刘大伟2010年5月进公司，2024年6月起任ACR事业部总经理[14]

监事会选举 - 2025年3月10日选举产生第六届监事会成员[2] - 会议审议通过选举韩成功为第六届监事会主席[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 会议情况 - 第六届监事会第一次会议于2025年3月10日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由韩成功主持[2]

人事变动 - 公司2025年3月10日召开职工代表大会换届选举[1] - 田志龙当选第六届董事会职工代表董事[1] - 姚宾宾当选第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 田志龙1988年生，2011年7月入司[5] - 姚宾宾1984年生，2011年10月入司[6] - 截至披露日两人均未持股[5][6]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名非职工代表监事，设主席1人[7] 会议召开 - 每6个月至少召开1次会议，特定情况10日内开临时会议[13] - 收到提议3日内主席发临时会议通知[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日送达书面通知[17] 会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[18] - 一名监事不得接受超两名监事委托[21] 决议生效 - 通讯会议决议自收到全体监事过半数书面签署文本之日起生效[22] 表决规则 - 1人1票，可多种方式表决[25] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[25] - 现场会议当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下1个工作日之前通知[26] - 审议提案决议需全体监事过半数投赞成票，有更高要求从其规定[28] 会议记录 - 可视需要全程录音[28] - 记录含会议日期等内容，表决结果载明票数[29] - 出席监事和记录人签名，不签又无说明视为同意[29] - 保存期限不少于10年[29] 其他 - 行使职权费用由公司承担[31] - 规则由监事会拟定，经股东会批准后实施[35]

会议安排 - 2025年2月13日召开第五届董事会第二十八次会议，决定3月10日14:30召开股东大会[4] - 2月21日董事会刊登召开股东大会通知公告[5] - 股东大会现场会议于3月10日14:30在山东省昌乐县公司创研中心三楼会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为3月10日09:15 - 15:00，互联网投票系统投票时间相同[8] - 出席股东大会股东（含代理人）185名，持股139,494,610股，占公司股份总数29.9884%[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票占有效表决权股份总数99.5720％[12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票占有效表决权股份总数99.5710％[13] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意占比99.5710％，中小投资者同意占比94.6811％[15] 人员选举 - 选举徐鹏等6人分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[17][19][22][24][27][29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日14:30现场召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[3][4] - 出席股东或股东代理人共185名，持有股份139,494,610股，占公司股份总数29.9884%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意138,897,510股，占出席有效表决权股份总数99.5720％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意138,896,210股，占出席有效表决权股份总数99.5710％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意138,894,010股，占出席有效表决权股份总数99.5694％[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意138,896,210股，占出席有效表决权股份总数99.5710％[14] 人员选举情况 - 选举徐鹏为非独立董事，同意128,880,871股[16] - 选举邢乐成为独立董事，同意128,842,917股[22] - 选举韩成功为非职工代表监事，同意128,842,816股[27] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[32]

融资与资产交易 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20％的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议，且需特别决议通过[8][40] 担保事项 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需特别决议通过[9][40] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，应在10日内提出书面反馈意见[15][16] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[18] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[22] 通知与投票 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日期至少2个工作日之前发布通知说明原因[26] 类别股与决议 - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] 主持与选举 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举1名董事主持股东会；监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举1名监事主持[33] - 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持[34] - 董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东可提名董事候选人[45] - 监事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东可提名监事候选人[45] - 股东会选举或更换董事、监事时，除选举1名董事或监事情形外，实行累积投票制[48] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[42] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东委托出席股东会[42] - 主持人对表决结果有怀疑或股东对宣布结果有异议时可要求点票[51] - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、持股总数及占比等信息[57] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[58] - 新任董事、监事就任时间为股东会表决通过之日[59] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案后，公司2个月内实施具体方案[60] - 股东会可授权董事会决定部分事项[52] - 规则未尽事宜或抵触时按相关规定执行，董事会制定修订方案[54] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[56] - 规则由公司董事会负责解释[57] - 规则由董事会拟定审议，经股东会批准后实施[58]

公司基本信息 - 公司于2011年4月21日核准首次发行3500万股普通股，5月11日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为465162614元[6] - 公司设立时发行股份总数为10000股，面额股每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为465162614股，均为普通股[21] 股东信息 - 赵东日净资产4147.3648，占比41.4736%[18] - 刘业军净资产554.8792，占比5.5488%[18] - 刘俊玲于2010年2月24日继承刘丰德127.8136万股股份，比例为1.28%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10％[21] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，含非职工代表董事2人、独立董事2人、职工代表董事1人[96] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[96] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事过半数同意[92] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名[133] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需全体监事过半数通过[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的50%[146] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20日通知[156] - 公司合并支付价款不超过净资产10％时，可不经股东会决议[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[168]