行业发展前景 - 木塑复合材料行业带动ACR产品市场需求扩大 [2] - 新兴领域提升电线电缆行业需求，为橡胶型ACM带来发展动力 [2] - 中高端橡胶型ACM市场需求旺盛，传统橡塑材料替代空间广阔 [2] - 房地产低迷使塑料和橡胶改性剂行业集中度有望提升 [2] - 烧碱行业将稳健增长，实现上游产业链延伸发展 [2] - 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力 [2] 行业及公司业绩表现 - 2024年下游行业景气度下降，公司ACM系列产品竞争激烈，毛利率下滑，营收和利润承压 [2] - 2024年度公司实现营业收入3,518,393,513.02元，同比增长38.64%；归属于上市公司股东的净利润 -68,161,215.83元，同比下降 -180.54% [3] 公司未来盈利增长驱动因素 - 改善盈利：聚焦化工板块成本管控与营收增长，提升产品市场知名度与占有率，优化ACM盈利状况 [3] - 拓展版图：构建“氯碱→ACM→胶片→橡胶制品”产业链，研发下游新产品，布局耗氯产业链，进军高附加值新材料领域 [3] - 多元化发展：依托哈金贝斯平台，重视人工智能研发投入，推进算力业务应用，助力传统业务升级 [3]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，时间是2025年5月7日和8日，地点为线上会议 [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、上海敦颐资产等 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长田志龙、副经理兼董秘曹鸣、财务总监姜霖、哈金贝斯总经理杨浩和副总经理戴越 [2] 公司业务介绍 - 董秘介绍公司基本情况、业绩情况及化工业务板块战略 [2] - 哈金贝斯总经理介绍人工智能板块业务情况及发展战略 [2][3] 投资者问答要点 人工智能布局相关 - 选择在新疆布局智算中心，是因当地气候使绿电资源丰富、运营成本低，且有成熟云产业园区、基础设施完善、下游应用场景多，现有客户对时延要求不高 [4] - 碳和科技目前布局近4000P推理类型高端算力，未来规模根据客户订单、算力卡迭代和用户需求扩张 [10] 算力业务相关 - 算力租赁赛道增长快、竞争激烈，但公司运营成本低且以销定产，下游客户租赁价格未大幅变化，还积极拓展增值服务 [5] - 公司会根据算力业务发展情况综合判断是否调整股权激励计划目标 [6] - 碳和科技90%以上采用板式水冷散热系统，通过“余热回收—热量循环利用”技术节约能耗、降低碳排放，正研发布局新一代浸没式液冷系统及核心材料 [6] - 公司有信心完成并争取突破股权激励计划中算力业务的收入规模要求 [11] - 公司将基于市场需求与客户协同，审慎评估现有卡型产能扩充与国产算力卡投入策略，关注下游订单动态，灵活调整产能配置 [12] - 算力业务折旧摊销在财务模型里占比大，但推理侧业务租金水平稳定，为经营业绩提供支撑 [13] 化工业务相关 - 短期内，公司在成本端围绕原材料等环节降本增效，销售端改善产品结构、开拓海外市场，以改善经营状况 [7] - 中长期，ACR打造“ACR/ MMA聚合物→复合料→板材/高端材料”产业链，ACM构建“氯碱→ACM→胶片→橡胶制品”产业链 [7] - AI对化工产业赋能包括运营端降本增效、研发加持、安全监测及信息化升级等方面，公司正进行相关研判和布局 [8][9] 公司管理与战略相关 - 公司第一大股东为鲁民投，一致行动人合计持有公司27.57%股份，公司依托原团队深耕化工主业，主动谋求“化工+AI”并行发展战略转型 [14][15] - 为保障战略落地，公司实施系统性组织架构调整，化工板块延续原团队，财务领域优化人员配置，董事会吸纳专业人才 [15] 其他 - 公司去年已对存在减值风险的资产充分计提减值损失，今年预计不会有大额资产减值 [15]

一、回购公司股份的进展情况 截至2025年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目前总股本为465,162,614股）的 1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为 28,053,752元（不含交易费用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法 律法规的规定。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-044 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 2 山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 山东日科化学股份有限公司 二零二五年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《山东日科化学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回 购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年度股东会[2][5] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:30[5] - 网络投票时间为2025年5月15日上午09:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 会议地点在山东省昌乐县英轩街3999号创研中心三楼会议室[28] 股东情况 - 截至4月30日，控股股东持有公司股份62,067,859股，占总股本13.34%[3] 议案相关 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等议案需股东会批准，关联股东回避表决[11] - 会议涉及《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等19项议案[28][29] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年5月15日13:50—14:20[12] - 异地股东传真登记需在2025年5月13日16:00前传至董事会办公室[14] - 交易系统投票时间为2025年5月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 15:00[26] - 投票代码为"350214"，投票简称为"日科投票"[21] 其他 - 本次股东会预计会期半天，出席人员费用自理[16] - 备查文件包含第六届董事会第二次、第四次会议决议等[18] - 出席现场会议股东及代理人需提前半小时到会并带身份证明等原件[17] - 授权委托书复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章[30] - 参加网络投票需按规定办理身份认证获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[26]

山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟 实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-041 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的通知在 2025 年 4 月 27 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合有关规定，审议 程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符 合上市条件而影响上市地位。监事会一致同意本次变更回购股份用途事项。 具体内容详见刊登在中国证监会 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二零二五年四月 地址：中国·济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604 www.deheng.com.cn | 正 文 1 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的条件 1 | | 二、本次激励计划的主要内容 3 | | 三、本次激励计划的法定程序 14 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 15 | | 五、本次激励计划的信息披露 16 | | 六、本次激励计划的资金来源 16 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 16 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 17 | | 九、结论性意见 17 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日科化学/公司 | 指 | 山东日科化学股份有限公司 | | 哈金贝斯 | 指 | 公司全资子公司，哈金贝斯（上海）智能科技有限公 | | | | 司 | | 碳和科技 | 指 | 公司控 ...

山东日科化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正） （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《山东日科化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-040 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年4月27日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月30日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 为配合实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司拟将 2024 年 5 月回购完 成的股份原用途"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于公司股权激励计划"。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更回 购股份用途的公告》（公告编号：2025-042）。 2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案 ...