股东会安排 - 2025年6月18日决定7月4日14:30召开股东会[5] - 6月19日刊登召开股东会通知公告[6] - 现场会议于7月4日14:30在山东昌乐公司创研中心召开[9] - 深交所网络投票时间为7月4日09:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席股东及代理人141人，代表股份147,262,805股，占比31.6583%[12] - 现场股东6人，代表股份131,477,742股，占比28.2649%[12] - 网络投票股东135人，代表股份15,785,063股，占比3.3935%[12] - 中小投资者138人，代表股份19,018,736股，占比4.0886%[12] 议案表决 - 《向激励对象首次授予限制性股票议案》同意11,163,585股，占比81.9019％[14] - 《向融资租赁机构申请综合授信及子公司担保议案》同意144,584,154股，占比98.1810％[16] - 调整为控股子公司担保事项议案同意144,819,654股，占比98.3410％[17] - 中小投资者对议案同意16,575,585股，占比87.1540%[17] 会议效力 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18]

会议出席情况 - 出席股东及代理人141人，代表股份147,262,805股，占比31.6583%[9] - 现场会议股东6人，代表股份131,477,742股，占比28.2649%[9] - 网络投票股东135人，代表股份15,785,063股，占比3.3935%[9] - 中小投资者138人，代表股份19,018,736股，占比4.0886%[10] 议案表决情况 - 《向激励对象首次授予限制性股票议案》同意占比81.9019％[11] - 《授权董事会办理激励计划事宜议案》同意占比81.9019％[12] - 《申请综合授信及子公司担保议案》同意占比98.1810％[14] - 《调整为控股子公司担保事项议案》同意占比98.3410％[15] 会议时间地点 - 现场召开时间2025年7月4日14:30[3][4] - 网络投票时间当天09:15 - 15:00[3][4] - 召开地点为山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室[5]

回购方案 - 2024年12月31日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超7元/股[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购5012100股，占总股本1.08%[3] - 最高成交价5.72元/股，最低5.21元/股，成交28053752元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等期间回购[5] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月27日发出[2] - 董事会会议于2025年6月30日现场召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 资产出售 - 同意子公司出售48,117平方米工业用地及相关建筑和设备，交易金额4,500万元[3] - 资产出售议案表决结果为5票同意，无需提交股东会审议[3]

资产出售 - 日科塑胶拟4500万元出售工业用地等资产[2][4] - 标的资产账面净值1404.10万元，溢价3095.90万元[6] - 评估增值率213.68%，交易价高于评估值及账面值[16][18] 交易流程 - 董事会5票同意出售资产议案[8] - 合同生效需受让方环评报告批复等[23] - 完成交易需付款、交接、过户及缴税[25] 影响与展望 - 出售闲置资产优化结构，提高效率[24] - 预计积极影响2025年业绩[24] - 交易不涉及关联交易及同业竞争[24]

合资公司信息 - 合资公司注册资本4000万元，碳和科技出资1960万元占49%，融汇公司出资2040万元占51%[2] - 经营范围包括互联网信息服务等，以市场监管部门核准为准[7] 投资相关 - 2025年6月18日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需股东会审议，无关联交易和重大资产重组[3] 公司治理 - 董事会3人，甲方委派2人、乙方委派1人，董事长甲方委派董事兼任[9] - 不设监事会，设1名监事由甲方委派[10] - 设总经理兼法定代表人由乙方委派，设财务总监由甲方委派[11][12] 退出机制与风险 - 连续5年综合平均分红比例未达6%以上，双方可启动退出机制[12] - 对外投资有政策、客户断租、融资等风险，需部门核准登记和审批[14]

本次激励计划首次授予相关事项的批准和授权 - 公司董事会审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并提交股东会审议 [3] - 股东会审议通过了激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案 [4] - 公司公示了首次授予激励对象名单，确认15名激励对象符合条件 [4] - 董事会审议通过向激励对象首次授予1,830万股限制性股票的议案，授予价格5.26元/股 [5] 本次激励计划的首次授予相关事项 - 董事会确定2025年7月4日为首次授予日，需在股东会通过后60日内完成授予 [6] - 授予条件包括公司及激励对象未出现法律法规禁止的情形，且审计报告无否定意见 [7][8] - 公司及激励对象均满足授予条件，不存在禁止性情形 [8] - 首次授予15名激励对象1,830万股第二类限制性股票，授予价格5.26元/股 [9] 结论性意见 - 本次激励计划首次授予事项已获必要批准，符合相关法律法规及激励计划草案规定 [10] - 授予条件已成就，授予日、激励对象、数量及价格均符合规定 [10]

限制性股票激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单已通过监事会核查 [1] - 激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》规定的条件 [1] - 激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及持股5%以上股东及其关联人 [2] 授予细节 - 授予价格为5.26元/股 [2] - 首次授予15名激励对象共计1,830万股第二类限制性股票 [2] - 首次授予日为2025年第二次临时股东会审议通过该议案之日 [2] 激励对象资格 - 激励对象需满足公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的范围 [1] - 排除最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为的人员 [1] - 排除不符合《公司法》董事及高管任职资格的人员 [1]

监事会会议审议情况 - 监事会会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] 股权激励计划细节 - 拟向15名激励对象首次授予1,830万股第二类限制性股票 [1] - 授予价格为5.26元/股 [1] - 首次授予日为2025年7月4日（需经临时股东会审议通过） [1] 激励对象合规性 - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》及深交所创业板规则要求 [1] - 激励对象范围与公司激励计划草案规定一致 [1] 议案表决结果 - 监事会全票通过（3票同意，0票反对/弃权） [2] - 议案需提交股东会审议 [2] 文件披露 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的公告 [2] - 备查文件包括第六届监事会第五次会议决议 [2]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-060 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票 包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （1）截止 2025 年 6 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中 国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席 股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...