业绩相关 - 2024年公司财务制度健全，财务状况运行良好，财务报告真实客观[9] 会议情况 - 2024年召开四次监事会会议，每次应出席和实际出席监事均为5名[2][3][5][6] 项目调整 - 直流试验系统技术改造项目预定可使用时间由2024年12月31日调整为2025年12月31日[11] 资金使用 - 严格按规定管理和使用募集资金，无违规使用情形[10] - 监事会同意使用部分闲置自有资金购买理财产品[17] 交易情况 - 报告期内未发生收购、出售资产交易、对外担保和重大关联交易[12][14][15]

募集资金情况 - 2016年8月16日公司非公开发行38,322,487股，每股发行价13.83元，募集资金总额529,999,995.21元[1] - 扣除承销费和保荐费13,500,000元后，募集资金为516,499,995.21元[1] - 另扣减其他发行费用838,322.49元，募集资金净额为515,661,672.72元[1] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，募投项目累计使用资金470,831,787.25元，2024年度使用1,724,554.92元[4] - 截止2024年12月31日，累计手续费支出1,565.22元，募集资金账户销户补充流动资金43,073.18元，累计利息收入17,838,416.32元[4] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额62,623,663.39元[4] 投资项目情况 - 公司募集资金承诺投资项目为直流试验系统技术改造项目及归还银行借款[6] - 直流试验系统技术改造项目调整后投资总额为38,000.00，截至期末累计投入33,517.03，投资进度为88.20%，预定可使用状态日期为2025.12.31，本年度实现效益为 - 2,273.55[8] - 归还银行贷款调整后投资总额为15,000.00，截至期末累计投入13,566.16[8] 其他情况 - 2016年9月公司使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至9月23日置换完毕[9] - 本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情形，无投资项目对外转让或置换情况[10] - 报告期内公司按规定使用募集资金，未发生违规情形[11] - 本报告经公司董事会会议于2025年4月20日决议批准报出[12] - 文件发布日期为2025年4月22日[13]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-010 一、授信情况概述 为满足公司发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道， 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（最终授信额度 以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述授信期限内，授信额度可循环使用，亦可以在不 同银行或其他金融机构间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视 公司业务发展的实际需求来合理确定。 二、业务授权 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在 综合授信额度内全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本 ...

二、报告期内董事会日常工作情况 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州 电科院"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 苏州电科院作为国内电器检测领域的领军企业，立足江苏制造业创新高地， 以服务国家"双碳"目标和智能制造发展为使命，深化科技创新核心驱动力。2024 年，面对复杂多变的全球能源转型趋势与行业竞争挑战，公司围绕智能电网建设 与绿色能源体系发展需求，持续巩固输变电能源装备、智能电气检测等传统优势 领域的国际领先地位，同时积极开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证 等新兴业务领域，整体经营情况稳中提质。 报告期，公司实现营业总收入61, ...

资金投资 - 公司拟用不超5亿元自有资金买理财产品[1][2][11] - 5亿元额度可滚动使用[1][2] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[4] - 单个产品投资期限不超十二个月[4] 投资品种 - 投资安全性高、流动性好、期限不超十二个月产品[4] - 不用于其他证券投资，不买特定标的产品[4] 资金来源与审批 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[5] - 2025年4月20日董监事会通过议案[11] - 议案需提交股东大会审议批准[6][12] 投资目的 - 投资可获资金收益，提高资金使用效率[10]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，重大方面保持有效[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[9]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-008 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"）担任公司2025年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度 股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，德皓合伙人66人，注册会计师300人，其中，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 北京德皓国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力 ...

2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-011 苏州电器科学研究院股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-016 苏州电器科学研究院股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在新任独立董事就任 前，朱中一先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 以及相关委员会委员的职责。公司将尽快按照有关规定补选新任独立董事。 截至本公告披露日朱中一先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未 持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，朱中一先生不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司董事会谨向朱中一先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢! 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事朱中一先生的书面《辞职报告》。朱中一先生因个 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-002 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...