证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-026 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵惠芳，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司第 七届董事会董事候选人的议案》。经安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安 利投资"）和合肥市工业投资控股有限公司分别推荐提名，公司董事会提名姚和平先生、 方炜先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江 先生，为公司第七届董事会非独立董事候选人；经安徽安利科技 ...

错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005010 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005010 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-024 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名陈来为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，保证董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。为明确审计委员会 的组织、职责及工作程序，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名会计 专业人士），并由独立董事担任召集人，任主任委员。审计委员会的召集人为会计专 业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司 ...

独立董事履职 - 李健任期为2017年4月26日至2023年4月25日[2] - 2023年应参加董事会1次，实际出席1次[5] - 2023年各委员会会议无缺席情况[6] - 2023年发表事前认可及同意独立意见[9] - 2023年未提议会议、未提异议[15] 董事会人事 - 2023年提名陈来为独立董事候选人[13] 薪酬情况 - 2023年董事及高管薪酬符合规定[14]

安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 第一条 目的 为增强企业的凝聚力和向心力，体现以人为本的原则，更好地吸引和留住人才，激 发员工的积极性，解决骨干优秀员工因在公司所在地、工作地所在城市购置首套刚需住 房自筹资金不足，或员工突发临时、紧急性的周转资金需求，安徽安利材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")特制定本办法。 第二条 借款用途 借款用途符合以下三项之一： （一）住房类周转借款：基本原则是"扶优扶强"；主要用于骨干员工、优秀员工 本人在公司所在地、工作地所在城市购置首套自住刚需住房自筹资金不足部分，给予一 定额度、配套的临时周转资金。 （二）救急救困类周转借款：基本原则是"救急救困"；主要用于员工本人或其家 庭成员（配偶、父母、子女）发生重大疾病、事故，员工家庭发生严重经济困难，需要 紧急或临时支持的。 第三条 借款人条件 一、借款人应符合下列基本条件： （一）与公司签订劳动合同的正式员工。 （二）借款员工工作表现良好，无违法、违纪行为。 （三）员工本人没有应偿还尚未偿还的公司借款，且两年内不存在未按时偿还借款 的情形。 （四）员工本人及其配 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名潘平为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] 业绩数据 - 2022年业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元，证券收入138,862.04万元[3] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61,034.29万元，同行业客户11家[3] 风险保障 - 大华计提职业风险基金和买的职业保险累计赔偿限额超8亿[4] 审计相关 - 2023年续聘大华审计，出具标准无保留意见2023年年度审计报告[6][8] - 2024年审计委员会与大华沟通并提建议、审报告等[10]