李晓玲，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学 教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任， 工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大学财务处处长，商学院教授、硕士生 导师、博士生导师、院长等职务；现为安徽大学退休教授。 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相 关职务，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会4次，实际出席4次，出席股东会1次[5] - 2024年参加现场工作15天，参加深交所培训班[11][13] - 审查关联交易，认为价格公允未损中小股东利益[14] 会议与制度 - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事全出席[6] - 2024年10月制定《公司独立董事专门会议制度》，未开会[7] 审计机构相关 - 2024年3月续聘大华，后拟聘容诚为审计机构[17] - 2024年10月审议《拟变更会计师事务所的议案》[17] 报告披露 - 2024年按时编制披露三个季度报告[15]

业绩总结 - 2023年末公司确认公允价值变动损失2000万元，调账面价值为2000万元[4] - 公司对逾期兑付信托产品增确认损失800万元，调账面价值为1200万元[4] 其他 - 2023年5月12日和6月30日公司共买4000万元“圆融1号”信托产品[3] - 截至公告披露日，公司未收到信托产品本金及收益[4] - 确认公允价值变动符合准则，增确认损失已审计[7][8]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-013 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请 贷款及抵押担保的议案》。现就有关事项公告如下： 董事会 本次事项经公司股东会表决通过后生效，有效期为 2 年。上述融资授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 二、相关授权情况 为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营 管理层根据生产经营发展情况，在不超过融资授信总额内，自行确定融资的金融机构及 其授信额度，以及确定以公司资产办理抵押担保、商请担保单位及向有关单位提供反 担保、办理有关手续等相关事项。 三、备查文件 安徽安利材料科技股份有限公司 一、关于 2025 年度向金融机构申请贷款的具体情况 为补充流动资金，满足公司日 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵惠芳等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月15日[2]

安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安利材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于安徽安利材料科技股份有限公司 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0259 号 吴琳 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安利材料科技股份 有限公司（以下简称安利股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025]230Z0366 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份公告编号：2025-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 （二）计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，具 体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | | 本期变动情况 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 本期转回 | 本期转销 ...

业绩数据 - 2023年度容诚所业务总收入287,224.60万元[1] - 2023年度审计业务收入274,873.42万元[1] - 2023年度证券期货业务收入149,856.80万元[1] - 2023年度上市公司审计客户家数394家[1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额48,840.19万元[1] - 本期年报审计费用为57万元，较上期增长11.76%[5] - 本期内控审计费用为12万元[5] 人员数据 - 截至2024年12月31日容诚所合伙人数量212人[1] - 注册会计师人数1552人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数781人[1] 其他数据 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 执业情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施14次等[2] - 63名容诚所从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 公司决策 - 2024年10月23日至11月12日公司聘请容诚所担任2024年度审计机构[5][6] 审计结论 - 容诚所认为公司2024年度财务报表编制合规等并出具标准无保留意见审计报告[7] 沟通审议 - 2024年10月至2025年4月审计委员会多次与容诚所沟通并审议相关议案[8][9]

关联交易 - 2025年4月11日审议通过2024年度关联交易确认及2025年度预计议案，待股东会审议[3] - 2025年预计与关联法人发生日常关联交易27450万元，已发生4135.16万元，上年17788.14万元[4] 采购数据 - 海宁宏源2025年预计采购原材料6000万元，已发生877.51万元，上年3660.44万元[4] - 慈溪其胜2025年预计采购3500万元，已发生528.63万元，上年2668.08万元[4] - 富利公司2025年预计采购4000万元，已发生403.88万元，上年1528.20万元[4] 销售数据 - 香港映泰2025年预计销售12000万元，已发生2173.26万元，上年8747.27万元[4] - 杭州中纺2025年预计销售550万元，已发生36.38万元，上年440.05万元[4] - 迪米国际2025年预计销售600万元，已发生5.22万元，上年268.00万元[4] - 紫水晶2025年预计销售800万元，已发生110.28万元，上年476.09万元[4] 股权情况 - 海宁宏源持有安利越南10%股权、江苏宏泰51%股份[10] - 慈溪其胜持有安利越南5.1818%股权[11] - 香港映泰持有安利越南2.2727%股权[11] - 杭州中纺持有安利俄罗斯6%股权[12] - 阿尔奇·切尔诺夫持有安利俄罗斯3%股权[13] - 大卫·米纳相茨持有安利俄罗斯10%股权[14] 交易评价 - 2024年度关联交易正常必要，定价公平合理[20] - 2025年度预计关联交易符合经营和发展需要[20] - 监事会认为2024及2025年度关联交易符合公平原则[21]

业绩数据 - 2024年总资产240,346.30万元，较期初增长9.64%[4] - 2024年营业收入240,278.61万元，较上年增长20.12%[5] - 2024年归属于母公司的净利润19,419.09万元，同比增长174.19%[4] - 2024年基本每股收益0.9082元，较上年增长162.26%[4] - 2024年加权平均净资产收益率14.47%，较上年增长157.93%[4] - 2024年研发投入1.38亿元，增加1,153.94万元，增长9.15%[6] 财务指标 - 2024年末货币资金62,971.67万元，较期初增长41.03%[7] - 2024年末应收账款36,988.02万元，较期初增长36.46%[7] - 2024年末短期借款28,678.36万元，较期初增长115.09%[7] - 2024年销售费用10,271.99万元，较上年增加18.89%[13] - 2024年管理费用9,865.65万元，较上年增加14.02%[13] - 2024年财务费用159.18万元，较上年减少85.84%[13] - 2024年投资收益 -239.46万元，较上年减少107.71%[13] - 2024年经营活动现金流量净额29156.37万元，较上年减少4.17%[15] - 2024年投资活动现金流量净额 -7170.96万元，较上年减少31.85%[15] - 2024年筹资活动现金流量净额 -5051.08万元，较上年增加78.28%[15] - 2024年资产负债率34.97%，较上年降低0.90个百分点[17] 产品与市场 - 2024年水性、无溶剂产品营收占比达22%[22] - 公司在合肥市占比60%左右，位居前三[25] 环保与荣誉 - 2024年雨水及中水回用量达7.5万吨左右，较2023年增加31.2%[24] - 2024年公司温室气体排放量较2021年下降40%[25] - 2025年3月水性无溶剂产品碳排放量较溶剂型减少40.72%[26] - 2024年公司获评合肥市、安徽省环境信用评价A级企业[27] - 公司入选国家知识产权局“首批‘千企百城’商标品牌价值提升行动”品牌[29] - 公司获国家工信部“全国新一代信息技术与制造业融合发展示范企业”[30] - 公司获中国轻工业数字化转型“领跑者”称号[30] - 公司位列安徽企业制造业百强和合肥企业制造业30强[31] - 公司获“安徽省民营企业吸纳就业百强”[31] - 公司连续16年职业健康零事故[32] - 公司被认定为“安徽省安全生产标准化二级企业”[32] - 公司董事、副总经理黄万里荣获“全国轻工行业劳动模范”[34] 技术与系统 - 2024年公司加大信息化、智能化投入，开发上线精准物料等信息系统，升级ERP系统[30]