证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-059 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2024 年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于大华会计师事务所（特殊普 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调 和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证 券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具备履 行职责所必需的财务、金融、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 1 第一章 总 则 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公司规范运 作水平，更 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二） 召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议 案进行审议，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会 议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-062 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整与及时，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 2 号》）等相关法律、法规、规范性文件以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司章程 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司24Q3业绩预计同比增长30-55%,24Q1-3归母净利润同比增长248-272% [1] - 公司主营产品销量、收入和单价均呈现较快增长,反映公司产品和客户结构持续优化 [1] 主要客户和产品 - 公司在功能鞋材和电子产品品类积累了良好的客户资源和渠道关系,2024年上半年有望保持高增长 [3] - 公司与比亚迪、苹果等知名品牌客户合作稳定,同时积极拓展联想、小米等更多客户 [1] 产能扩张 - 安利越南产能逐步释放,预计2024年较上年实现减亏 [4] - 公司正积极推进越南剩余2条生产线建设,计划2024年底调试,2025年上半年投产 [4] 财务数据和估值 - 预计24-26年归母净利润分别为2亿、2.6亿和3.2亿,对应PE分别为18.77、14.55和11.84 [2][8] - 公司资产负债率较低,偿债能力较强,营运能力持续提升 [10][11]

净利润 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为14,500万元至15,500万元，同比增长248.30%至272.32%[2] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为13,400万元至14,400万元，同比增长361.88%至396.35%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为5,300万元至6,300万元，同比增长30.22%至54.80%[2] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为5,000万元至6,000万元，同比增长32.75%至59.29%[2] 主营革产品销售 - 公司2024年前三季度主营革产品销量同比增长约16.1%，销售收入同比增长约26.2%，销售单价同比提高约8.7%[3] - 公司2024年第三季度主营革产品销量同比增长约10.2%，销售收入同比增长约21.6%，销售单价同比提高约10.4%[3] 研发投入 - 公司2024年前三季度研发投入约11,240.9万元，较上年同期增加约1,668.5万元，增长约17.4%[3] 政府补助 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助约1,663.12万元，较上年同期增加237.34万元[3]

经营情况 - 公司三季度延续了上半年以来的良好态势，经营情况稳中有进、稳中向好[1] - 公司目前采取中性的外汇管理策略，努力平衡好外汇资产与负债，并及时择机结汇，降低汇率波动带来的财务风险[1] 税收优惠政策 - 公司是高新技术企业，享受15%的企业所得税税率[1] - 公司合理利用研发费用加计扣除、环保安全设备加计抵扣等税收优惠政策，使公司所得税税负水平整体较低[1] 主要客户 - 比亚迪是公司汽车内饰品类最大客户，合作稳定向好[2] - 公司积极拓展集度、小米等更多品牌客户[2] - 耐克是公司未来最强劲的增长点之一，目前合作有序推进，处于逐步放量阶段[2] 产品情况 - 公司平均单价呈稳步提升趋势，高单价产品占比提升[2] - 公司在功能鞋材品类优势显现，2024年上半年整体呈现"高基数、高增长"态势[2] - 公司在电子产品品类覆盖了国内外众多知名消费电子品牌客户，与苹果等品牌合作深化[2] 产能规划 - 目前安利股份本部拥有40条干湿法及无溶剂生产线，产能与订单需求基本匹配[3] - 安利越南规划建设4条生产线，其中2条已投产，计划于2024年年底调试，2025年上半年投产[2] - "十四五"期间，公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力[3]

公司经营情况 - 公司三季度延续了上半年以来的良好态势，经营情况稳中有进、稳中向好[1] - 公司平均单价呈稳步提升趋势，运动体育、电子、汽车等高单价产品占比提升，反映出公司产品和客户结构变优、变好，转型升级成效初显，竞争优势显现[1] - 功能鞋材整体呈现"高基数、高增长"的发展态势，沙发家居品类销售虽然遇到一定挑战，收入略有下降，但总体稳定；两项优势品类收入合计占比约70-80%左右[1] - 聚氨酯合成革和复合材料在沙发家居中应用比例提升，正逐步替代或有别于真皮、PVC人造革、烫金布等布艺材料，沙发家居面料流行趋势不会有明显变化[3] 重点产品情况 - TPU是行业发展新动能，可应用于功能鞋材、电子产品和体育装备等领域，是公司今年及未来重要增长点之一。目前公司重点拓展TPU产品在功能鞋材品类的应用[3] - 汽车内饰品类呈现"低基数、高增长"态势，比亚迪是公司在该品类的最大客户，合作稳定；与丰田、长城、小鹏、赛力斯、江淮、奇瑞等一些车企开展合作，积极拓展集度、小米等更多汽车品牌[3] - 电子产品品类增势良好，公司覆盖了国内外众多知名消费电子品牌客户部分终端产品及配件，积累了一定优势[3] 客户及订单情况 - 功能鞋材是公司优势品类之一，国内品牌基本实现全覆盖，国外品牌客户合作增多，积累了良好的客户资源与渠道关系，口碑、声誉良好，品牌效应初显[4] - 公司是彪马、亚瑟士战略供应商，合作态势良好；是安踏、特步重要供应商，合作向好；与耐克合作有序推进，符合计划预期，目前处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加，未来动能强劲[4] - 公司产能利用率总体处于良好水平，与订单需求基本匹配，此外受原材料供应、开发打样、订单结构、生产前后工序的衔接等因素影响，产能利用率会有一定弹性和波动[4]