2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为5.79亿元，同比下降14.24% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2812.67万元，同比下降51.38% [1] - 第三季度基本每股收益为0.1315元 [1] 2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为16.79亿元，同比下降6.84% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比下降19.22% [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约16.79亿元，同比减少6.84% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.21亿元，同比减少19.22% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.5676元，同比减少19.23% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值约为38亿元 [2]

会计师事务所选聘规则 - 解聘或不再续聘需提前15日通知[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[7] 选聘程序与评价 - 基本程序包括财务部门提议、审计委员会审查等多环节[7] - 细化评价标准，要素包括审计费用报价等[8] - 可对同一事务所续聘，由审计委员会提议等批准[9] 更换与监督 - 出现执业质量重大缺陷等情况应更换事务所[13] - 审计委员会负责选聘及监督工作[15] - 需制定选聘政策、流程及内控制度[15] - 提议启动选聘工作并监督过程[15] - 提出拟选聘事务所及费用建议提交决策[15] - 监督及评估事务所审计工作[15] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[15] - 对变更事务所等情形保持谨慎[15] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[17] - 由董事会负责解释及修订[17] - 自股东会审议通过之日起生效[17]

委托理财资金 - 委托理财资金为闲置自有和募集资金（仅现金管理）[4] 审批标准 - 额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[7] - 额度占净资产50%以上且超5000万，股东会审议[7] - 未达标准，董事长决定[7] 部门职责 - 财务负责论证、执行、跟踪收益和核算[8][9] - 内审负责风险评估和监控[9] 管理方式 - 实行年度总额审批、年内分笔购买[9] 后续要求 - 财务完成后及时记账归档资料[11] - 提交董事会审议后及时披露，特定情形披露进展措施[15] - 制度自董事会审议通过生效[20]

员工借款额度 - 公司员工借款总额度不超最近一期经审计净资产的0.8%[6] - 单个借款申请人住房类周转借款额度原则上最高不超50万元[6] 借款期限 - 住房类周转借款期限一般不超5年，特殊情况最长不超10年[7] - 救急救困类周转借款期限一般不超3年，特殊情况最长不超5年[7] 借款条件与流程 - 公司对符合条件的员工借款免息[7] - 住房类周转借款需多流程确定人员，员工需自筹资金并提供担保[8] - 救急救困类周转借款需个人申请、提供证明并核实审查[9] 制度更新 - 2024年3月修订的《员工借款管理办法》废止[10]

公司基本信息 - 公司于2011年4月28日核准首次发行2640万股人民币普通股，5月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为21698.70万元[8] - 公司2006年7月6日整体变更设立，设立时发行股份总数为5800万股，面额股每股金额1元[14][15] - 公司已发行股份数为21698.70万股，股本结构为普通股21698.70万股，其他类别股0股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，与其他公司合并、股东异议情形应在六个月内转让或注销[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等有条件限制[25] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[28] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[30] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可在特定情况提议召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名[80] - 独立董事不低于董事会成员总数的1/3[80] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[80] - 董事长应从连续任职2年以上的董事中产生[80] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[90] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] - 当年净利润和年末未分配利润为正，现金分红不少于当年可分配利润的10%[115] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[136] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[144] - 章程自公司股东会通过之日起施行[145]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，2 个交易日内披露情况[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[4] 人员补选与确定 - 公司应在董事提出辞任之日起 60 日内完成补选[5] - 公司应在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人[5] 工作交接与股份转让 - 董事及高级管理人员应在正式离任或离职 2 个工作日内完成工作交接[9] - 实际离任 6 个月内不得转让持有及新增公司股份[11] - 任期内和届满后 6 个月内每年转让股份不超总数 25%，不超 1000 股可全转[11][12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，会前五天通知，前三日提供资料[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤换[11] - 会议资料保存至少十年[12] - 原《董事会提名委员会议事规则》废止[14]

制度框架 - 公司设立内部纪律和问责组织，董事长任主任[3] - 问责范围含十六种情形，形式有九种[6][9] 责任承担 - 主观故意损失全担，主观过失按比例担责[10] 处罚规则 - 五种情形可酌情从轻等，四种情形应从严[12][13] 权利保障 - 被问责人有申诉和申请复核权利[17] 其他规定 - 中层及一般人员问责参照执行，制度7月起生效[20]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理要求 - 审慎确定事项，防止信息泄露[10] - 履行内部审批程序[10] - 登记归档保存不少于十年[10] 报送与责任 - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 建立责任追究机制[14] 知情人管理 - 知情人需登记并明确制度内容[20] - 负有保密等义务，愿担法律责任[21]