安徽安利材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以 下统称"企业内部控制规范体系"）的要求，结合安徽安利材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制 建立和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对内控制度和内控流程的遵循度降低，根 ...

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起执行会计政策变更[4] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》等规定执行[7] - 变更不产生重大影响、不追溯调整且无损公司及股东利益[8]

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 15 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-011 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月十五日 ...

股权与担保 - 公司持有安利新材料65.21%股权、安利越南70.5326%股权[3] - 拟为两子公司金融授信提供连带责任担保，期限二年[2] 子公司业绩 - 截至2024年底，安利新材料营收54306.07万元，净利润1748.65万元[5] - 截至2024年底，安利越南营收10181.10万元，净利润 - 1741.81万元[7] 担保数据 - 2025年拟为安利新材料担保最高额7000万元，降幅43.09%[8] - 2025年拟为安利越南担保总额不超3650万元[8] - 本次拟担保总额降至10650万元，降幅13.41%[12] - 合计担保总额占比7.46%，较上年降2.25个百分点[12]

安徽安利材料科技股份有限公司 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第十六次会议 2024 年 3 月 28 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案： 《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》《关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2024 年度审计 机构的议案》《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 （二）第七届监事会第一次会议 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举 公司第七届监事会主席的议案》。 （三）第七届监事会第二次会议 2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年第 一季度报告全文》。 2024年度监事会工作报告 2024 年度，安徽安利材料科技股份有限公司 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 收入与业务 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 法律与监管 - 2023年在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 费用与审计 - 本期年报审计费用为57万元，较上期增长11.76%，内控审计费用为12万元[6][7] - 2024年对公司审计无不能解决的意见分歧，未识别出质量管理缺陷[9] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2][14] - 董事会认为容诚所担任2024年度审计机构时表现良好[15]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-016 安徽安利材料科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于2025 年4月11日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中签署过证券服务业 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司锐意进取、奋力拼搏、迎难而上，生产经 营指标向好，在行业中创造了优良的业绩。 （一）总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 240,278.61 万元，较上年增长 20.12%，其中，主营产 品销售收入同比增长 20.19%，主营产品销售单价同比增长 8.4%；实现归属于母公司的 净利润 19,419.09 万元，同比增长 174.19%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润19,225.87万元，同比增长159.60%；每股收益0.9082元，较上年增长162.26%， 净资产收益率 14.47%，较上年提高 8.86 个百分点。 报告期内，公司产品结构优化，高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高； 本年研发投入 1.38 亿元，增加 1,153.94 万元，增长 9.15%，占营业收入比重 5.73%。 报告期内，公司对未来发展充满信心，一是积极推进技改升级，提质增效，发展后 劲向强；二是保持研发高投入，加大新材料、新技术、新工艺的开发应用，技术能力向 新，努力占领全球技术高地；三是 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-017 安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会，公司独立董事将在本次年 度股东会上进行述职，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第五次会 议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 他人出席现场会议。 （1）现场会议召开时间：2025 ...

业绩分配 - 2024年度拟10股派2.5元现金红利（含税），不送股、不转增[6] - 2024年度分配现金股利5345.7325万元（含税），占净利润27.53%[6] 担保事项 - 2025年拟为合肥子公司提供7000万元担保，期限二年[9] - 2025年拟为越南子公司提供不超500万美元（约3650万元）担保，期限二年[9] 会议与议案 - 监事会会议3人全参加[2] - 多项议案表决3同意0反对0弃权，待股东会审议[3][4][5][6] - 监事薪酬议案全体监事回避，直交股东会审议[8] 审计安排 - 聘请容诚为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[11]