公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第七届第十一次董事会会议，审议了关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中人造革合成革业务占比98.35%，其他业务占比1.65% [1] - 截至发稿时，公司市值为40亿元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-068 安徽安利材料科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员 会委员的公告 二、关于补选董事会审计委员会委员的情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事李新江先生 的书面辞任报告。因公司治理结构调整，李新江先生申请辞去第七届董事会非独立董事 及董事会审计委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。李新江先生的辞任 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞任报告自送 达公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员 12 名，其中职工代表董事 1 名。 为保障董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 14 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第十一次会议书面通知已于 2025 年 11 月 6 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 14 日下午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事长姚和平、董事方炜、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李赵 劼以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事王义峰先生主持，公司部分高 管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-069 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第十 ...

股价表现与交易情况 - 11月14日盘中股价上涨2.16%，报18.46元/股，成交金额1.99亿元，换手率5.09%，总市值40.06亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨21.82%，近5个交易日上涨2.73%，近20日上涨8.59%，但近60日下跌16.24% [1] - 资金流向显示主力资金净流出213.48万元，特大单和大单买卖活跃，特大单买入972.44万元（占比4.88%），卖出806.75万元（占比4.05%） [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月公司实现营业收入16.79亿元，同比减少6.84%，归母净利润1.21亿元，同比减少19.22% [2] - 主营业务收入构成为生态功能性合成革94.05%，普通合成革4.26%，其他业务1.68% [1] - 公司A股上市后累计派现3.41亿元，近三年累计派现1.31亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日股东户数为1.84万户，较上期增加8.63%，人均流通股11,729股，较上期减少7.95% [2] - 2025年9月30日十大流通股东出现显著变动，永赢先进制造智选混合A、中欧悦享生活混合A等五家机构为新进股东 [3] - 国泰聚信价值优势灵活配置混合A持股减少505万股至145万股，另有四家机构退出十大流通股东之列 [3] 公司概况与行业属性 - 公司位于安徽省合肥市，成立于1994年7月12日，2011年5月18日上市，主营生态功能性聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括小鹏汽车概念、汽车零部件、比亚迪概念等 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月13日晚间，安利股份发布公告称，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及股东会会议决 议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，公司《监事会 议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，公司 第七届监事会主席胡家俊先生、监事李道鹏先生、职工代表监事陈永志先生所担任的监事职务自然免 除，三位监事原定任期届满之日为2027年4月22日。本次监事职务自然免除后，胡家俊先生、李道鹏先 生、陈永志先生仍在公司担任其他职务。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及 股东会会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定 的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度 中与监事会相关的条款亦作出相应修订，公司第七届监事会主席胡家俊先生、监事李道 鹏先生、职工代表监事陈永志先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满 之日为 2027 年 4 月 22 日。本次监事职务自然免除后，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永 志先生仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生均未直接持有公司股份。 胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有安徽安利科技投资集团股份有限公司（以 下简称"安利投资"）1.01%、2.48%、0.02%的股份，安利投资持有公司股份 49,118,700 股；胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有公司第 4 期员工持股计划 0.57%、 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-066 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姚和平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过 ...

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安利材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 天律意2025第03007号 致：安徽安利材料科技股份有限公司 一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第七届董事会第十次会议决议，公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的通知》。 （二）本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 13 日下午 14:30 在公司行政楼 九楼会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长姚和平先生主持。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安利 材料科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、曹园律师（下称 "天禾律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东会（ ...

股东情况 - 截至2025年11月10日，公司股东总数为18,439户，该数据已合并信用账户 [1]

产能与资本开支 - 公司2016年后每年资本开支不足1亿元，而年折旧和摊销超1亿元，资本开支谨慎 [2] - 安利工业园于2015年基本建成，此后大额资本支出较少，主要投入技术改造与升级 [2] - 越南子公司2条生产线于2022年底投产，剩余2条于2025年8月投产，目前公司与越南合计拥有44条生产线 [2] - 生产线具备较强通用性，可兼容不同品类聚氨酯复合材料生产，支持内部优化调配 [3] - 公司现金流充足，资产负债率健康，暂无需通过再融资补充资金 [3] 市场与成长空间 - 国内人造革合成革市场规模约900亿元，PU合成革占比约40% [4] - 公司在部分中高端细分市场占有率超20%，但综合市场占有率仍有较大提升空间 [4] - 公司是耐克、阿迪达斯、苹果、丰田等知名品牌供应商，在部分品牌客户内部份额仍有提升空间 [4] 核心竞争力 - 技术开发优势：公司是"国家重点高新技术企业""国家认定企业技术中心"，拥有"国家级博士后科研工作站"，掌握多项核心技术和专利 [5][6] - 品牌与客户优势：与众多国内外知名品牌长期合作，覆盖功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品等多个行业，2025年获"中国消费名品"认定 [6] - 产能与成本优势：本部现有40条生产线，实现高效率柔性生产，与上游供应商稳定合作以控制成本 [6] - 生态环保优势：开发水性、无溶剂等低碳环保技术，是"国家绿色工厂""全国工业产品绿色设计示范企业"，连续6年获"安徽省环保诚信企业" [7] 财务与分红 - 近三年累计现金分红占最近三年年均归属于普通股股东净利润的96.05% [8] - 未来将结合经营业绩制定与发展阶段适配的回报方案 [8] 客户结构 - 前五大客户占比不超过20%，客户处于动态变化中，避免对单一客户过度依赖 [9] - 前五大及前二十大客户入围门槛稳步提升，客户层次升级 [9] 毛利率与定价 - 电子产品、汽车内饰品类毛利率相对较高，功能鞋材、沙发家居品类毛利率呈现"分层分化"特点 [10] - 毛利率波动受原材料价格、汇率、环保政策等多因素影响，非单一因素决定 [11][12] - 2025年前三季度毛利率为25.21%，回归正常区间；主营产品销售单价同比增长5.57% [12] - 定价策略综合客户需求、竞品情况、应用领域、目标毛利率等因素，不简单采用成本加成方式 [13]