证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-032 鸿利智汇集团股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | | 一种 LED 烤箱温度实 | | | | | | | | | | 时监控并实现超温语 | 2020-10-20 | 2024-05-28 | ZL202011123380.X | 江西鸿 利 | 发明 | 20 | 年 | 7036821 | | 音报警的系统 | | | | | | | | | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年7月17日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 ...

投资情况 - 2015 年 4 月公司向旭晟半导体增资 787.20 万元，持股 19.68%[2] - 公司累计向旭晟半导体投资 2,136.59 万元，合计持股 28.19%[2] 股权转让 - 2019 年 12 月李少飞需付公司 2,433 万元股权转让款[2] - 2024 年 4 月公司收到李少飞第一期 1,000 万元股权转让款[2] 股权质押 - 李少飞向公司质押旭晟半导体 17.59%股权，数额 745.5787 万元[3] - 股权质押手续于 2024 年 7 月 4 日办理完毕[3] 其他数据 - 旭晟半导体注册资本为 4,238.6429 万元[3]

新产品和新技术研发 - 子公司深圳斯迈得和莱帝亚获四项发明专利授权[1] - 相关技术已应用于公司现有产品[1] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权保护体系[1] - 利于发挥自主知识产权优势和增强核心竞争力[1]

权益分派 - 2023年年度以总股本707,943,506股为基数，每10股派现金股利1.00元，共派70,794,350.60元[2] - 不同投资者派现金额有差异，如香港投资者等每10股派0.90元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[6] - 业务申请期间为2024年6月4日至6月12日[9] 其他信息 - 咨询地址为广州市花都区花东镇先科一路1号[12] - 咨询电话020 - 86733958，传真电话020 - 86733777[12]

投资情况 - 2015年4月公司向旭晟半导体增资787.20万元，持股19.68%[2] - 公司累计向旭晟半导体投资2,136.59万元，持股28.19%[2] 股权转让 - 2019年12月李少飞需付公司2,433万元股权转让款[2] - 2023年1月法院要求李少飞付2,000万元及违约金[3] - 2024年5月17日公司收到李少飞第一期转让款1,000万元[3] 房产抵押 - 交易对方及其配偶将深圳南山房产抵押给公司[4] - 2024年5月27日办理完毕房产抵押手续[4]

投资情况 - 2015 年 4 月向旭晟半导体增资 787.20 万元，持股 19.68%[2] - 累计向旭晟半导体投资 2136.59 万元，合计持股 28.19%[2] 股权转让 - 2019 年 12 月李少飞需付 2433 万元转让款[2] - 2023 年 1 月法院要求付 2000 万元及违约金[3] - 2023 年 11 月法院驳回上诉维持原判[3] - 近日收到第一期转让款 1000 万元[5] - 本次收款对本期利润暂无影响[6] - 《协议书》剩余款项支付有不确定性风险[6] 议案审议 - 2024 年 4 月 23 日董事会和监事会审议通过议案[3] - 2024 年 5 月 15 日股东大会审议通过议案[3]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-026 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次股东大会未增加或变更议案。 一、本次股东大会的召开情况： （一）本次股东大会的召开情况 1、公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网发布了《鸿利智汇集团股份有限公 司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，并于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发 布了《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告》。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

股东大会基本信息 - 鸿利智汇2023年年度股东大会由董事会根据2024年4月23日决议召集，4月25日发布通知，4月30日发布更正公告[4] - 股东大会于2024年5月15日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持有及代表股份总数212,987,166股，占公司股份总数30.0853%[9] - 网络投票股东8人，代表股份数3,727,150股，占公司股份总数0.5265%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意216,655,516股，占比99.9729％，中小股东同意3,668,550股，占比98.4225％[13][14] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意情况同董事会工作报告议案[16][17] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意情况同董事会工作报告议案[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决同意216,714,316股，占比100.0000％[19] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[22] - 《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》总表决中同意3,700,850股，占比98.4360%，弃权58,800股，占比1.5640%[23] - 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》总表决中同意216,655,516股，占比99.9729%，弃权58,800股，占比0.0271%[26] - 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决情况同2023年度报告议案[27] - 多位董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中同意216,542,416股，占比99.9207%，反对168,900股，占比0.0779%，弃权3,000股，占比0.0014%[29][31][34][36][38][41] - 独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中，同意216,542,416股，占比99.9207%[43][46][48][51] - 监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中，同意股数占比均为99.9207%[53][55][58] - 2024年度财务预算报告议案总表决中，同意216,698,316股，占比99.9926%[60] - 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计议案总表决中，同意216,252,216股，占比99.7868%[62] - 与交易对方签署《协议书》议案总表决中，同意216,714,316股，占比100.0000%[64] - 修订《公司章程》议案总表决中，同意216,714,316股，占比100.0000%[67] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[69] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》议案，总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[93] - 修订《股东大会议事规则》等多项议案，总表决同意213,184,016股，占比98.3710%，反对3,530,300股，占比1.6290%[72][74][76][79][81][83][85][88][90] - 审议《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》，总表决同意213,184,016股，占比98.3710％[95] - 审议《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》，总表决同意情况同防范资金占用制度议案[97] - 审议《关于修订＜分红管理制度＞的议案》，总表决同意情况同防范资金占用制度议案[100] 中小股东表决情况 - 多项议案中小股东表决中，同意3,555,450股，占比95.3881%[44][47][49][52][54][57][59] - 2024年度财务预算报告议案中小股东表决中，同意3,711,350股，占比99.5707%[61] - 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计议案中小股东表决中，同意3,265,250股，占比87.6025%[63] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，中小股东表决同意3,727,350股，占比100.0000%[68][70] - 修订《股东大会议事规则》等多项议案，中小股东表决同意197,050股，占比5.2866%，反对3,530,300股，占比94.7134%[73][75][78][80][82][84][86][89][91] - 相关议案中小股东反对均为3,530,300股，占比94.7134％[96][99][101] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[103]

公司概况 - 公司名称为鸿利智汇集团股份有限公司，证券代码为300219，证券简称为鸿利智汇[1] - 公司于2024年5月14日下午15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年度网上业绩说明会[1] 业务情况 - 公司主营业务为LED半导体封装业务，占总营收的78.39%[4] - 公司在VR领域已有成熟的技术储备，Mini LED产品已应用于VR眼镜等产品[2] - 公司正在研发和推广ADB大灯、投影式大灯、Mini LED尾灯等前沿技术产品[2] - 公司部分车规级LED产品已应用于华为汽车，但占总营收比例较小[2] - 公司目前暂无产品供应给小米汽车[3] 经营情况 - 2024年一季度营收同比增长12.53%,但净利润同比下降的主要原因包括:行业竞争加剧导致部分产品降价、新产线投产后折旧费用增加、主要原材料铜价上涨[4][5] - 公司将采取开源节流措施提高毛利率,如拓展市场、研发差异化产品、全环节降低成本费用等[4] - 公司具有良好的市场声誉和技术储备、稳定的客户基础及较高的市场份额、科学的管理效益等核心竞争优势[5] ESG表现 - 公司未编制及披露ESG报告,但一直重视环境保护和社会责任,未来会持续完善相关工作[2] - 公司ESG评级不高,主要问题在于环境保护方面[2]

子公司信息 - 广东良友科技注册资本24503万元，2024年3月资产总额99507.09万元[5] - 丹阳谊善车灯注册资本11864.937055万元，公司持股84.54%[5][6] - 江西鸿利光电注册资本66709.43万元，2024年1 - 3月净利润 - 932.39万元[6][7] 担保情况 - 公司计划为子公司融资提供担保额度不超4亿元[2] - 本次担保额度35000万元，涉及三家子公司[11] - 额度期限12个月，自2024年4月1日至2025年3月31日[11] - 截至披露日，经审议担保总额度120000万元[12] - 实际担保余额31970.79万元，占2023年度经审计净资产比例12.41%[12] - 公司及子公司无逾期担保和为关联方担保情况[12] - 担保授权期限自2022年年度股东大会通过至2023年年度股东大会召开[2]