证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-058 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 2.1、选举第六届董事会战略委员会委员及主任委员 同意选举李俊东先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历详见附件） 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，现场 出席会议董事 7 名，以通讯方式参会表决董事 2 名，会议有效票数为 9 票。会议由 全体董事推选李俊东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规 定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举董事李俊东先生、 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-057 鸿利智汇集团股份有限公司 | 企业名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西斯迈得半导体有限公司 | GR202436000974 | 2024 | 年 1 0 | 月 | 28 日 | 三年 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条 例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，孙公司江西斯迈得自2024年起三年内 （2024年1月1日-2026年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 即按15%的税率计缴企业所得税。上述享受的税收优惠政策对公司2024年度及后续 年度的经营业绩产生一定的积极影响。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年12月26日 关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司江西斯迈得半导体 ...

鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 11 日下午 4:00 在公司会议室以现场及通讯的形式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 9 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生 主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与 审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监 事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 经控股股东四川金舵投资有限责任公司推荐，并事先征得被提名人同意，提 名杨永发先生、王跃飞先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见 附件）。会议对各位股东代表监事候选人逐项进行了表决： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号 ...

承诺人：郭德轩 2024年12月12日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，本人郭德轩被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。 截至公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，本人尚未取得独立董 事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立 董事职责，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-053 鸿利智汇集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、根据鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需求， 为了进一步优化资源配置，更好地实现公司战略规划和高质量发展目标，公司拟 以公开挂牌方式转让参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技" 或"标的公司"）20%股权。 2、2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无须提交股东大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组行为。 三、交易标的基本情况 4、参照评估价值，公司拟以人民币 1,113.98 万元为挂牌价，在西南联合产 权交易所公开挂牌征集意向受让方并以竞价方式确定最终受让方及交易价格，转 让完成后，公司将不再持有金材科技的股权。由于本次交易为公开 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈九波 作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金舵投资有限责任公司提名为鸿利智 汇集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 王政力 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事提名 - 四川金舵投资提名郭德轩为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[22][23] - 被提名人无相关限制情形及处罚记录[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-055 一、召开本次股东大会的基本情况 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日召开的第 五届董事会第十五次会议的决议，公司将于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 1 ...

特此承诺。 承诺人：陈九波 2024年12月12日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，本人陈九波被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。 截至公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，本人尚未取得独立董 事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立 董事职责，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 ...