企业认定 - 公司四家子公司再次通过高新技术企业认定[1] 税收优惠 - 四家公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[1] - 税收优惠对2024及后续年度业绩有积极影响[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月10日[3]

公司治理 - 2024年12月30日公司召开第一次临时股东大会，选举郭德轩为独立董事[1] - 发出通知日郭德轩未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 近日郭德轩参加培训并取得证明[2]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-006 鸿利智汇集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展暨签署《产权交易合同》 （二）交易进展情况 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 27 日，金材科技 20%股权在西南联合产权 交易所（以下简称"产权交易所"）挂牌公示，挂牌底价为 1,113.982 万元。 2025 年 2 月 5 日，公司收到产权交易所出具的《关于确认受让资格的征求 意见函》，本次交易征集到 1 名符合条件的意向受让方宁建华，经产权交易所审 核，确认其符合受让条件。 近日，公司与意向受让方宁建华就金材科技 20%股权转让事项签署了《产权 交易合同》，转让价格为人民币 1,113.982 万元。 经核查，宁建华与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交 易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）姓名：宁建华 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易的概述 （一）交易的基本情况 2024 年 12 月 11 ...

会议信息 - 鸿利智汇第六届监事会第二次会议于2025年1月20日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，有效表决票数3票[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1] - 监事会认为计提符合规定和公司实际情况[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

2024年盈利情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6350 - 9500万元，较上年同期21184.75万元下降55.16% - 70.03%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利4100 - 6100万元，较上年同期14142.47万元下降56.87% - 71.01%][3] - [预计2024年非经常性损益对公司净利润的影响约为2800万元，主要为政府补助][6] 2024年利润下降原因 - [2024年LED行业竞争激烈，公司销售规模及收入扩大，但产品价格下降、原材料价格上涨使利润承压，毛利率下降][5] - [2024年受单项计提减值准备、金融资产公允价值变动等影响，利润有所下降][5] 未来公司发展策略 - [未来公司将围绕长期战略目标，抢占市场份额，加强新产品研发及高毛利产品推广][5] - [未来公司将积极提高运营效率、降本增效，提升盈利能力][5]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年1月20日下午2点召开[2] - 应出席董事9名，现场3名、通讯6名参会表决[2] - 会议有效票数为9票[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[3] - 议案已通过审计委员会审议，表决9票同意[3][4]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-061 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次股东大会未增加或变更议案。 一、本次股东大会的召开情况： （一）本次股东大会的召开情况 1、公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：广州市花 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-059 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杨永发先生简历：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2006 年 1 月至今一直在公司工作，历任 LAMP 生产厂长、国内业务 部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司监事 会主席。 杨永发先生直接持有公司股份 26,300 股，占公司总股本的 0.0037%。与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信 被执行人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-060 鸿利智汇集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人 员及其他人员的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 2024年第一次临时股东大会，第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议， 顺利完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、其他人员的聘任，现将有 关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会、监事会组成情况 （一）第六届董事会组成情况 非独立董事：李俊东先生、廖梓成先生、邓寿铁先生、丁鹏先生、张路华先 生、刘信国先生 独立董事：郭德轩先生、王政力先生、陈九波先生 董事长：李俊东先生 公司第六届董事会由9名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿利智汇集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"或"公司"）的委托，指派 律师（以下简称"本所律师"）出席鸿利智汇 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性 ...