公司基本信息 - 公司于2011年5月18日在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为人民币707,943,506.00元[4] - 公司股份总数707,943,506.00股，均为普通股[9] 股权结构 - 李国平、马成章各认购股份33,567,950股，占比44.0349%[8] - 广州市普之润投资咨询有限公司认购3,098,604股，占比4.0648%[8] - 广州市众而和投资咨询有限公司认购2,974,662股，占比3.9022%[8] - 雷利宁等三人各认购1,007,038股，占比1.3210%[8] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表董事1人[70] - 董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议[71] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[106] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[108] - 公司原则上每年现金分红，无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[110] 其他 - 公司党委每届任期为5年，由7人组成[95][96] - 公司设总裁1名，总裁每届任期3年[100]

董事会会议 - 2026年1月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过补选独立董事议案[2] 独立董事候选人 - 董事会提名范丛明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 范丛明1979年2月出生，博士学历，现任深圳具卓技术董事长[4] - 范丛明未持股，无关联关系，无不良记录，有资格证书[2][4] 后续流程 - 议案经深交所审核后提交股东会审议[2] - 任期自股东会通过至第六届董事会届满[2]

独立董事提名 - 范丛明被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 最近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[28][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职遵守规定，勤勉尽责[40] - 授权公司董秘报送信息并担责[40]

高级管理人员 - 章程规定高级管理人员指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人[2] 股东会 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定处理[2] - 股东按表决权股份数额行使表决权，违规股份受限[2] - 特定主体可公开征集股东投票权[2] 董事会 - 董事候选人由董事会等提出，投资者保护机构有提名权[2] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 其他事项 - 《公司章程》修订需2026年第一次临时股东会特别决议审议[4] - 独立董事应向年度股东会提交年度述职报告[4] - 公司于2026年1月30日发布相关董事会信息[5]

独立董事提名 - 鸿利智汇集团董事会提名范丛明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月27日14:30[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][11][12] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月12日[2] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，已由第六届董事会第九次会议审议通过[3] 投票规则 - 议案1为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[3] - 普通股投票代码为"350219"，简称为"鸿利投票"[10] 其他信息 - 会议地点为广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室[3] - 股东可信函或传真登记参加会议[6] - 中小投资者表决单独计票[4]

会议安排 - 2026年1月30日召开第六届董事会第九次会议[2] - 公司拟于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意9票，需提交2026年第一次临时股东会审议[4][5] - 《关于补选独立董事的议案》表决同意9票，经深交所审核无异议后提交2026年第一次临时股东会审议[8] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决同意9票[10] 人员提名 - 提名范丛明先生为第六届董事会独立董事候选人[7]

公司发展历程与战略 - 公司成立于2004年，从单一封装业务发展至“一体两翼”产业布局，2024年位列全球照明LED封装厂商营收第二 [2] - 公司战略与国家产业方向深度契合，初期坚持核心技术自主研发，2008年以4.5万颗LED灯珠点亮北京奥运会，2019年相关项目获国家科学技术进步奖一等奖 [3] - 进入“并跑”阶段后，公司突破边界，10多年前布局汽车照明，2019年在Mini/Micro LED技术萌芽期成立鸿利显示并实现规模化量产 [3] - 近十年来公司研发费用累计超15亿元，每年研发投入占总营收比例稳定在5%左右，截至2025年末拥有近1000项有效授权专利 [4] 市场地位与财务表现 - 公司LED半导体封装全球营收排名从2020年第六跃升至2024年第二，市占率提升至约8% [4] - 汽车照明业务进入10亿元级别体量梯队，Mini/Micro LED显示业务营收超3亿元 [4] - 2025年车用LED灯珠业务预计增长60%以上 [5] 核心业务：车用LED - 车用LED业务是驱动公司业绩增长的核心引擎，受益于中国作为全球最大新能源汽车市场带来的规模红利与技术升级窗口 [5] - 公司已构建全面产品布局和客户矩阵，实现全车型、全灯型突破，客户包括奥迪、大众、别克、福特、日产、长安、赛力斯、东风、现代-起亚、零跑、比亚迪等主流车企 [5] - 公司自主研发的ADB大灯、Mini LED尾灯等产品已量产，并前瞻性布局投影车灯、车载背光等产品 [6] - 未来公司将深化“车规级LED封装—模组—车灯”完整产业链优势，并重点拓展欧洲、东南亚、中东、南美等海外市场 [6] 核心竞争力与产业布局 - 公司核心竞争力源于“一体两翼”战略构建的产业协同、规模化制造与品质管控、前瞻布局与客户服务 [7] - 产业协同方面，公司形成“芯片—封装—模组—应用”的垂直产业链布局，为汽车照明和Mini/Micro LED显示业务提供成本与产能支持 [7] - 规模化制造方面，公司在广州、南昌、深圳等地布局生产基地总面积约60万平方米，拥有先进自动化生产线和全球规模领先的LED支架厂、灯丝厂，是全球少数能大规模量产Mini LED产品的企业之一 [7] - 公司从三方面巩固竞争力：聚焦研发推动产品向微型化、集成化演进；推动管理数字化与流程精益化；构建人才梯队与激励机制 [8]

业绩预测与财务表现 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润在8,600万元至12,800万元之间，比上年同期增长5.72%至57.35% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润在6,800万元至10,100万元之间，比上年同期增长27.22%至88.96% [1] - 预计本报告期非经常性损益对净利润的影响约为2,300万元，主要项目包括非流动性资产处置损益、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回及营业外收支等 [2] 业务运营与战略 - 公司坚定推进战略布局，持续深化扩张“一体两翼”业务，整体经营呈现稳健增长态势 [2] - 公司加大市场开拓力度，实现营业收入整体增长，其中汽车照明板块因抓住新能源汽车产业升级机遇，通过技术迭代与产能释放，营业收入实现较大提升 [2] - 公司通过深化精益生产管理、强化质量管控及完善供应链等多维降本增效举措，有效抵御了激烈的市场竞争及贵金属等原材料价格上涨带来的盈利空间压力 [2] 风险管理与未来展望 - 公司加强客户信用风险管控，通过国内外贸易信用保险工具加强应收账款风险管控，风险抵御能力持续增强，减值准备损失减少 [2] - 公司未来将持续聚焦核心技术突破与全球化市场深耕，以进一步巩固竞争优势，为股东创造长期价值 [2]

公司业绩预告 - 鸿利智汇预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润在8600万元至1.28亿元人民币之间 [1] - 公司2025年度归母净利润预计同比增长幅度为5.72%至57.35% [1] - 业绩预告中预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2300万元人民币 [1] 非经常性损益构成 - 非经常性损益主要来源于非流动性资产处置产生的损益 [1] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回也是非经常性损益的重要项目 [1] - 营业外收支等项目同样对非经常性损益产生影响 [1]