一、预算编制说明 公司结合 2024 年度的经营实绩以及 2025 年经营计划，按照合并报表口径，将鸿 利智汇集团股份有限公司及其控制的所有分子公司，均纳入预算编报范围，编制 2025 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行 业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，预算的结果存在较大的不确定性，请 投资者特别注意。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变 化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目 能够按期竣工并投入生产； 6、汇率、银行信贷利率等无重大变化； 7、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 三、经营计划及预算目标 公司以中长期战略规划及 ...

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 根据审计委员会的提议，公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，发表独 立审计意见；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，执 业人员的从业经验具备相应的专业胜任能力。公司拟续聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-022 鸿利智汇集团股份有限公司 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，鸿 利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈九波、郭德 轩、王政力，和报告期内届满离任独立董事梁彤缨、严群、马文杰的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈九波、郭德轩、王政力、梁彤缨、严群、马文杰的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及 其附属企业担任任何职务，未与公司存在重要的持股关系，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的要求。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-017 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、合同资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工 程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象。本着谨慎性原则，公 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-020 经核算，公司 2024 年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下： 鸿利智汇集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度 薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的议案》，同日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年 度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案自 董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2025 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年 度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 22 日出 具了川华信审（2025）第 0052 号标准无保留意见审计报告，现将决算情况报告如 下： 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据： 报告期内，公司实现营业收入 422,511.08 万元，较上年同比增加 12.39%。实 现营业利润 8,602.89 万元，较上年同比减少 64.66%。实现利润总额 9,050.78 万 元，较上年同比减少 63.55%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,134.92 万元， 较上年同比减少 61.60%。 公司 2024 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因： 1 单位:人民币(元) 项 目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 （％） 营业总收入（元） 4,225,110,823.45 3,759,357,582.13 12.39% 营业利润 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入42.25亿元，同比增长12.39%[4] - 2024年归属于母公司所有者净利润8134.92万元，同比下降61.60%[4] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5344.91万元，同比下降62.21%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.40亿元，同比增长4.95%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降63.33%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为3.15%，同比下降5.42%[19] - 2024年末资产总额为59.22亿元，同比增长10.57%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.83亿元，同比增长0.25%[19] - 各季度营业收入分别为8.05亿元、10.96亿元、11.44亿元、11.79亿元[21] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为2418.66万元、5541.74万元、1176.07万元、 - 1001.56万元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2790.00万元、7042.27万元、2043.98万元[25] - 2024年公司实现营业收入422,511.08万元，同比增长12.39%；利润总额9,050.78万元，同比下降63.55%；归母净利润8,134.92万元，同比下降61.60%[51] - 2024年公司营业收入合计42.25亿元，较2023年的37.59亿元同比增长12.39%[57] - 2024年销售费用为1.28亿元，同比增长21.66%[69] - 2024年管理费用为2.14亿元，同比下降1.99%[69] - 2024年财务费用为 - 434.17万元，同比下降346.04%[69] - 2024年研发费用为2.21亿元，同比增长4.53%[69] - 2024年研发人员数量661人，较2023年的587人增长12.61%，占比达15.51%，较2023年的13.29%提升2.22%[77] - 2024年研发投入金额221,313,040.50元，占营业收入比例5.24%，2023年分别为211,722,666.05元、5.63%，2022年分别为187,232,988.12元、5.15%[77] - 2024年经营活动现金流入小计3,978,543,041.91元，同比增长26.60%；现金流出小计3,438,104,670.14元，同比增长30.84%；现金流量净额540,438,371.77元，同比增长4.95%[79] - 2024年投资活动现金流入小计56,652,904.56元，同比减少41.51%；现金流出小计481,164,341.48元，同比增长75.08%；现金流量净额 -424,511,436.92元，同比减少138.54%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计649,035,014.06元，同比增长36.64%；现金流出小计861,983,108.27元，同比增长37.71%；现金流量净额 -212,948,094.21元，同比减少41.07%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -92,486,125.76元，同比减少149.67%[79] - 投资收益859,642.86元，占利润总额比例0.95%，主要因联营合营企业权益法核算等取得[82] - 公允价值变动损益 -19,351,421.54元，占利润总额比例 -21.38%，因本期金融资产公允价值下降损失所致[82] - 资产减值 -129,555,913.97元，占利润总额比例 -143.14%，主要系计提信用减资准备等所致[82] - 其他收益33,936,097.89元，占利润总额比例37.50%，主要系收到政府补助或摊销相关递延收益所致[82] - 2024年末货币资金930,719,685.66元，占总资产15.72%，较年初比重增加1.19%，因销售回款及票据贴现增加[84] - 2024年末应收账款1,302,767,671.04元，占总资产22.00%，较年初比重增加0.82%，因销售规模扩大[84] - 2024年末存货725,599,109.30元，占总资产12.25%，较年初比重增加1.46%，因销售规模扩大[84] - 2024年末短期借款384,310,754.32元，占总资产6.49%，较年初比重增加1.82%，因短期信用借款增加[84] - 2024年末长期借款234,170,526.29元，占总资产3.95%，较年初比重减少6.18%，因归还长期借款等[84] - 2024年末应付账款1,450,344,369.87元，占总资产24.49%，较年初比重增加5.42%，因销售规模扩大及供应链金融产品支付[84] - 报告期投资额149,980,466.16元，上年同期投资额233,661,907.72元，变动幅度为 -35.81%[89] - 其他债权投资其他变动增加1,007,915.54元，因计提利息；应收款项融资其他变动增加2,482,005.55元，因银行承兑汇票重分类[87][90] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以707,943,506为基数，每10股派发现金红利0.15元[7] - 2023年度以总股本707,943,506股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）[154] - 2024年度拟以总股本707,943,506股为基数，每10股派发现金0.15元（含税），预计派发现金红利10,619,152.59元（含税）[157] - 可分配利润为281,565,749.81元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[155] LED行业市场规模及政策情况 - 2024年LED行业总体产值约6250亿元，较去年下滑5.9% [28] - 2024年紫外LED市场规模约28亿元，较去年同期增长23% [28] - 2024年LED植物照明市场规模将达13.17亿美金，同比增长6.8% [28] - 2024年配备Mini LED背光单元电视显示屏出货量达620万台，较上一年度增长100% [29] - 2024年1月七部门提出突破Micro LED等显示技术并规模化应用[31] - 2024年2月六部委提高LED筒灯等产品能效水平要求[32] - 要求2025年通用照明设备中高效节能产品占比达50% [33] - 2025年通用照明LED市场产值将下修至35.02亿美金[107] 公司业务布局及业务线情况 - 公司坚守LED半导体封装业务，借力Mini LED项目实现板块突破[38] - 公司发力LED照明业务，以产业链整合为契机，打造国产车灯及应用照明领先品牌[38] - LED半导体封装业务产品应用于汽车照明、通用照明等众多领域[39] - LED照明业务包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务[41] - 公司2024年全球照明LED封装厂商营收排名第二[35] - 公司已发布实施国家和行业标准27项[44] - 公司构建了全方位、多层次的科研创新体系，覆盖半导体封装、汽车照明、Mini/Micro LED等关键领域[44] - 2024年LED半导体封装业务主营业务收入324,807.52万元，占营业总收入76.88%，毛利率15.39%，产品综合良率98.44%[52] - 2024年LED汽车照明业务主营业务收入80,917.47万元，占营业总收入19.15%，毛利率25.90%，产品综合良率95.99%[52] - 公司产品远销40多个国家和地区[48] - 半导体封装板块首批竞标集采原材料预计降本5% - 8%[53] - 2024年汽车照明板块在乘用车灯、商用车灯、车规级LED领域均取得显著进展，车规级LED预计2025年批量生产[54] - 公司完成ADB大灯、Mini LED尾灯样件制作，ADB大灯项目有望2025年落地[54] - 日用电子器具制造业收入40.57亿元，占比96.03%，同比增长12.47%；LED封装产品收入32.48亿元，占比76.88%，同比增长10.22%；汽车照明产品收入8.09亿元，占比19.15%，同比增长22.51%[57] - 华东、华南、华中地区收入增长明显，分别同比增长13.29%、19.16%、57.38%；华北、东北、西北收入有所下降，分别同比下降18.13%、11.43%、7.46%[57] - 直销收入42.25亿元，占比100%，同比增长12.39%[57][59] - 日用电子器具制造业毛利率17.48%，同比下降4.25%；LED封装产品毛利率15.39%，同比下降4.57%；汽车照明产品毛利率25.90%，同比下降3.76%[60] - 日用电子器具制造业销售量4.06亿KPCS，同比下降2.04%；生产量4.05亿KPCS，同比下降2.81%；库存量3985.44万KPCS，同比下降1.63%[61] - LED封装产品产能7.14亿KPCS，产量5.27亿KPCS，产能利用率74%；汽车照明产品产能1.41万KPCS，产量7406.83KPCS，产能利用率52%[62] - 日用电子器具制造业营业成本中，直接材料占比76.55%，同比增长23.40%；直接人工占比7.83%，同比增长0.12%；制造费用占比12.99%，同比增长5.95%[64] - 公司在Mini LED显示、背光及车用领域取得进展，2024年新开多个项目，实现部分产品量产[56] - 公司将推进“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础，汽车照明及电子、Mini/Micro新型显示为增长引擎[103] - 公司封装板块通过提升规模效应等方式减缓利润下降幅度[107] - 公司积极拓展多元市场，降低对美单一市场依赖[107] 公司产品技术指标情况 - Mini LED产品对比度为100万：1，规格覆盖P0.7 - P1.5 [40] - 基于封装材料及结构的贴片式LED光效提升技术研究预计年度增长率达10%[70] - 荧光薄膜技术在高功率陶瓷产品的应用研究与开发项目实施期内申请与产品核心技术直接相关的专利4件以上[70] - 基于多蓝光全光谱健康光源的技术研究项目实施期内申请与产品核心技术直接相关的专利2件或以上[70] - 多蓝光全光谱2835白光LED器件IF = 60mA时，Ra≥97，R1 - R15≥90，光效≥140lm/W[70] - 使用正装芯片的芯片方案产品尺寸13.5*13.5mm，光效110lm/W@26W，最大功率26W，功率密度0.92W/mm²，显指97 [72] - 高温老化85℃，1000H光通维持率≥90%；高温高湿85，1000H光通维持率≥90%；冷热冲击500回合无死灯 [72] - LED 2835参数目标Ra≥90，光效目标≥200lm/w [72] - LED 2835直通率目标Ra≥90，色容差xy阶范围直通率目标≥98% [72] - LED 2835可靠性目标：温度105℃、额定电流光通量维持率98%以上；85℃/85%RH/1000H光通量维持率90%以上；冷热冲击可通过300回合 [72] - Mini LED常规性能ZYP1.25亮度未校正前正前达到1400cd/m² [72] - 户外Mini直显封装COB模组封装性能上胶膜透过率≥45%，较现量产胶膜透过率提升≥10%[74] - 户外Mini直显封装COB模组功耗性能上，Mini LED户外产品功耗≤现量产产品的70%，亮度≥现量产产品30%[74] - 户外Mini直显封装COB模组成本要求上，Mini LED户外产品成本≤现量产的75%[74] - 大尺寸COB灯板研究物料成本相对年初降本30%[74] - 大尺寸COB灯条开发组装背光后面均匀性满足≥70%，同一背光色坐标变化波动控制在15‰以内[74] - 一种匀光Mini LED灯板开发产品成本由现有量产项目的400元/pcs降至140元/pcs以内，Bom成本由300元降至200元以内[76] - 一种匀光Mini LED灯板开发冷热冲击和高温高湿上电老化后亮度维持率80%以上[76] - 一种直显Mini高画质COB模组常规性能上ZYP1.25亮度未校正前达到1400cd/m²[76] - 一种曲面车外交互灯板开发亮度有3000nit和5000nit两个方案[76] - 一种曲面车外交互灯板开发TST在 -40℃~95℃、1000 cycle无死灯不良[76] 公司子公司相关情况 - 广州市佛达信号设备有限公司注册资本3000万元，总资产42359.82万元，净资产22819.88万元，营业收入37216.22万元，营业利润4679.45万元，净利润4007.68万元[101] - 广州市莱帝亚照明股份有限公司注册资本15

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.0982536486亿元，上年同期8.0532952626亿元，同比增长12.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润617.310173万元，上年同期2418.663047万元，同比减少74.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4202.428541万元，上年同期5242.482829万元，同比减少180.16%[5] - 本报告期末总资产56.7810177945亿元，上年度末59.2161181651亿元，同比减少4.11%[5] - 营业总收入为9.10亿元，较上期8.05亿元增长12.98%[21] - 营业总成本为9.20亿元，较上期7.77亿元增长18.53%[21] - 营业利润为136.46万元，较上期3143.05万元大幅下降[22] - 利润总额为160.86万元，较上期3251.58万元大幅下降[22] - 净利润为692.93万元，较上期2435.93万元下降71.55%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为617.31万元，较上期2418.66万元下降74.48%[22] - 少数股东损益为75.62万元，较上期17.27万元增长337.87%[22] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为 -44,077.88 元，上期为 83,610.20 元[23] - 综合收益总额本期为 6,885,208.06 元，上期为 24,442,955.43 元[23] - 基本每股收益本期为 0.0087 元，上期为 0.0342 元[23] - 公司资产总计为56.78亿元，较上期59.22亿元有所下降[18][19] - 公司负债合计为30.88亿元，较上期33.36亿元有所下降[19] - 公司所有者权益合计为25.89亿元，较上期25.86亿元略有上升[19] 资产负债表项目变化 - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额813,690,880.43元，期初余额930,719,685.66元[16][17] - 交易性金融资产期末余额30,043,997.16元，期初余额10,046,119.83元[17] - 应收票据期末余额1,437,883.99元，期初余额2,010,337.16元[17] - 应收账款期末余额1,114,244,978.83元，期初余额1,302,767,671.04元[17] - 应收款项融资期末余额290,829,010.76元，期初余额279,476,605.42元[17] - 预付款项期末余额8,284,849.18元，期初余额9,871,747.29元[17] 现金流量表项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,058,478,792.61 元，上期为 866,644,442.43 元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -42,024,285.41 元，上期为 52,424,828.29 元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -69,793,271.78 元，上期为 -135,211,334.84 元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 2,341,750.03 元，上期为 25,175,432.67 元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -107,981,371.99 元，上期为 -56,558,620.54 元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为 587,012,963.01 元，上期为 679,499,088.77 元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为 479,031,591.02 元，上期为 622,940,468.23 元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,550，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，四川金舵投资有限责任公司持股比例30.08%，持股数量212,954,666.00股；李国平持股比例9.02%，持股数量63,842,630.00股等[12] 非流动性资产处置及投资收益相关 - 非流动性资产处置损益1116.099856万元，主要为转让长期股权投资所致[6] - 投资收益增减比例为856.32%，主要系本报告期处置金材20%股权所致[9] - 2024年12月公司以1,113.98万元评估价格公开挂牌转让参股公司金材科技20%股权，2025年2月12日与受让方签署合同，转让价格为1,113.982万元[14] - 2025年4月7日金材科技完成本次股权转让工商变更登记，公司不再持有其股权[14] 财务指标增减原因 - 交易性金融资产增减比例为199.06%，主要系本报告期购买保本理财产品增加所致[8] - 应付职工薪酬增减比例为 - 46.33%，主要系本报告期支付上年度奖金所致[8] - 财务费用增减比例为 - 35.74%，主要系本报告期控制融资成本利息费用减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额增减比例为 - 180.16%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支出的现金增加所致[10]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-028 鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第 六届董事会第三次会议的决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会， 现将会议有关事宜通知如下： 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开本次股东会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 ...

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-016 一、会议召开情况 本议案须提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务 决算报告》。 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年 的财务状况和经营成果。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关 ...