证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-022 鸿利智汇集团股份有限公司 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 2024 年 4 月 26 日 公司股东李国平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东李国平先生出具的《股份减持告知函》，李国平先生于近日通过大宗交易的 方式合计减持了公司股票 1,280 万股，占公司总股本的 1.81%。具体情况如下： 1．基本情况 信息披露义务人 李国平 住所 广州市天河区****** 权益变动时间 2024 年 4 月 1 日 股票简称 鸿利智汇 股票代码 300219 变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 1,280 1.81 合 计 1,280 1.81 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-018 鸿利智汇集团股份有限公司 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者更深 入全面地了解公司 2023 年度经营业绩等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本年度业绩说明会 将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁李俊东先生、副总裁兼财务 总监赵军先生、副总裁兼董事会秘书关飞先生、独立董事梁彤缨先生。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300219[7] - 公司注册地址为广州市花都区花东镇先科一路1号，办公地址相同[8] - 公司网址为www.honglitronic.com，电子信箱为stock@honglitronic.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为3,759,357,582.13元，较上年增长3.38%[9] - 公司2023年净利润为211,847,475.58元，较上年增长18.61%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为514,926,821.22元，较上年增长27.01%[9] - 公司2023年末资产总额为5,355,658,324.16元，较上年末增长9.93%[9] LED产业发展 - LED产业链相关业务中，2023年LED细分市场落地发展加速，Mini/Micro LED商业化进程加快，车用LED国产替代加速[14] - LED细分市场中，高品质智能照明、健康照明、光医疗等市场发展前景明确[14] - Mini LED在背光、直显领域市场开始迅速起量，预计市场规模将持续增长[14] - LED行业中LED前照灯在新能源汽车中渗透率约95%，国产替代持续加速[14] LED产品特点 - Mini LED产品具有高墨色一致性、高亮度、高对比度、可无限拼接、高稳定、低能耗、178°超宽视觉等特点[21] - 白光LED产品通过第三方LM-80测试，具有高光效、高显指、高可靠性、长寿命等优势[22] - 车规级LED产品通过AEC-Q102 ＆ IEC60810双车规可靠性测试，具有高光效、高可靠性等特点[23] - UV LED产品包括近紫外(UVA)LED和深紫外(UVC)LED，应用于产业用硬化装置、验钞机、医疗灭菌等领域[24] 公司业务 - 公司主要产品包括LED半导体封装和LED照明，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等领域[20] - LED支架主要产品包括照明用支架、EMC支架、RGB支架、背光支架等，应用于照明、显示、背光等光源产品[25] - 公司产品覆盖广泛，包括信号灯、警示灯、前照灯等，应用于商用车、非道路移动机械等领域[27] 公司发展战略 - 公司将坚定不移地推进发展战略，积极强化“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro新型显示两大业务为增长引擎[68] - 公司2024年将全面推动战略分解落地，巩固半导体封装板块的业务根基，重点发力Mini/Micro LED新型显示和汽车照明及电子板块，实现业绩突破[68] - 公司将持续优化LED照明应用领域的品牌技术优势和产业链整合能力，加速拓展战略目标领域，如标准品、中高功率产品、户外RGB支架产品等，提升整体市占率及利润贡献[68] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[75] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会提供科学和专业意见[75] - 公司建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[75] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，财务报告重大缺陷数量为0[120][121] - 公司2023年度资产总计为413.21亿元，较上一年度增长4.5%[199] - 公司2023年度营业总收入为375.94亿元，同比增长3.4%[200] - 公司2023年度营业总成本为348亿元，较上一年度增长3.3%[200]

整体财务业绩 - [2024年第一季度营业收入8.05亿元，同比增长12.53%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2418.66万元，同比下降46.63%][5] - [2024年第一季度营业总收入8.0532952626亿元，较上期7.1564523807亿元增长12.53%][18] - [2024年第一季度营业总成本7.765363919亿元，较上期6.6495852733亿元增长16.78%][18] - [2024年第一季度净利润2435.934523万元，较上期4570.117015万元下降46.7%][19] - [综合收益总额本期为24,442,955.43元，上期为45,217,113.06元，基本每股收益本期为0.0342，上期为0.0640][20] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5242.48万元，同比增长161.99%][5] - [投资活动产生的现金流量净额较上期减少76.20%，因购建长期资产支付现金增加][8] - [筹资活动产生的现金流量净额较上期减少68.70%，因归还借款增加、借款规模下降][8] - [经营活动现金流入小计本期为882,226,202.56元，上期为528,257,663.08元，经营活动现金流出小计本期为829,801,374.27元，上期为612,824,793.86元][21][23] - [经营活动产生的现金流量净额本期为52,424,828.29元，上期为 - 84,567,130.78元][23] - [投资活动现金流入小计本期为1,672,072.50元，上期为2,702,873.14元，投资活动现金流出小计本期为136,883,407.34元，上期为79,441,385.24元][23] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 135,211,334.84元，上期为 - 76,738,512.10元][23] - [筹资活动现金流入小计本期为273,283,236.84元，上期为158,979,675.54元，筹资活动现金流出小计本期为248,107,804.17元，上期为78,542,920.74元][23] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为25,175,432.67元，上期为80,436,754.80元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,052,453.34元，上期为 - 299,426.92元][23] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,558,620.54元，上期为 - 81,168,315.00元][23] - [期末现金及现金等价物余额本期为622,940,468.23元，上期为412,136,789.65元][24] 资产负债情况 - [2024年第一季度末总资产52.16亿元，较上年度末下降2.61%][5] - [2024年3月31日货币资金期末余额为716,613,433.34元，期初余额为777,947,133.89元][14] - [2024年3月31日应收账款期末余额为1,035,110,827.44元，期初余额为1,134,331,011.77元][14] - [2024年3月31日存货期末余额为643,667,541.87元，期初余额为577,835,671.24元][14] - [2024年第一季度末资产总计52.1567519338亿元，较期初53.5565832416亿元下降2.61%][15] - [2024年第一季度末负债合计26.1418677368亿元，较期初27.7659671058亿元下降5.85%][16] - [2024年第一季度末所有者权益合计26.014884197亿元，较期初25.7906161358亿元增长0.9%][16] - [2024年第一季度末流动资产合计28.6077566657亿元，较期初29.9291368768亿元下降4.41%][15] - [2024年第一季度末非流动资产合计23.5489952681亿元，较期初23.6274463648亿元下降0.33%][15] - [2024年第一季度末流动负债合计19.3581170833亿元，较期初20.7618480636亿元下降6.75%][16] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计698.66万元][6] 资产项目变动 - [衍生金融资产较上期减少100%，因远期外汇合约公允价值下降][8] - [在建工程较上期增加35.63%，因安装中设备增加][8] 费用变动 - [财务费用较上期减少155.63%，因控制融资成本及汇兑收益增加][8] - [2024年第一季度研发费用4867.00293万元，较上期4016.870048万元增长21.16%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为25,742，表决权恢复的优先股股东总数为0][10] - [四川金舵投资有限责任公司持股比例为30.08%，持股数量为212,954,666股][10] - [李国平持股比例为10.83%，持股数量为76,642,630股，其配偶为第三大股东马成章侄女][10] 股权转让纠纷 - [李少飞需向公司支付2,433万元股权转让款，法院判决其支付2,000万元及其违约金，上诉被驳回][12]

鸿利智汇集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事、监事、高级 管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号—股份变动管理》以及公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》、 《规范 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 对外投资及资产交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，公司所属全资子公司、控股子公司（简称"子公司"，下同）参照本制度执 行，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等 法律、法规的相关规定，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，以及对外进行各种形 式的投资活动及产权交易，包括但不限于无形资产投资、股权投资、产权转让、 增资及资产合作； 第三条 本制度所称固定资产投资包括购置土地房屋、基本建设、技术改造 等；无形资产投资指购买没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要指专利权、 商标权、著作权、土地使用权等；股权投资包括投资设立全资企业、合资合作企 业、合伙企业，股权收购，对出资企业追加资本金，新设基金或认购基金等。 第四条 本制度所称产权转让，是指公司转让对 ...

第一条 为充分保障鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司 和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 鸿利智汇集团股份有限公司 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）： （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研究与开发项目： （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审(2024)第 0025 号 2、合并资产负债表、合并资产负债表（续） 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表、合并股东权益变动表（续） 6、母公司资产负债表、母公司资产负债表（续） 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表、母公司股东权益变动表（续） 10、财务报表附注 鸿利智汇集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0025 号 鸿利智汇集团股份有限公司全体股东： 目录： 1、审计报告正文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对 公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独 立董事）；高级管理人员是指本公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 委员会成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应占过半 数。 鸿利智汇集团股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在 股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料 真实、完整，并保证当选后切实履行董事、监事职责。独 ...