鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 ——王政力 本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，积极参与公司日常经营活动，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度本人 履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王政力，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、高级经济师。 现任首都科技发展战略研究院副院长、深圳市第七届人民代表大会常务委员会计划预 算审查监督咨询专家、财政部内部控制标准委员会咨询专家、云南财经大学教师。2024 年12月30日起任公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及《公司章程》对独立董事任职资格 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 ——梁彤缨（离任） 1、出席董事会的情况 在任职期间，公司共召开了4次董事会，应出席4次，本人出席会议情况如下： 2、出席股东会的情况 在任职期间，公司召开了2次股东会，应出席2次，本人列席会议的情况如下： （一）出席董事会、股东会情况 一、基本情况 本人梁彤缨，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，具备中国注册会 计师资格，2016年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任公司独 立董事，因公司第五届董事会任期届满，于2024年12月30日卸任公司独立董事职务。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、2024年履职概述 本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 ——严群（离任） 本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极参与公司日常经营活动，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人严群，男，美国国籍，美国Vanderbilt大学物理学博士，曾担任橡树岭国 家实验室任助理研究员，1995年-2008年担任美国松下等离子技术实验室首席科学 家，2009年-2016年担任四川长虹电子集团首席科学家。曾任公司独立董事，因公 司第五届董事会任期届满，于2024年12月30日卸任公司独立董事职务。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鸿利智汇集团股份有限公司全体股东： 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等 法律法规的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鸿利智汇集团股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-026 鸿利智汇集团股份有限公司 关于与同一关联人 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于与同一关联人 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖梓成先生已回避表决。该议案已经第六 届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 根据生产经营需要，公司 2024 年度与公司董事兼常务副总裁廖梓成先生近亲属 控制的关联企业广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）、东莞市益友光学 科技有限公司（以下简称"益友光学"）、东莞市百达半导体材料有限公司（以下简称 "百达半导体"）累计发生关联交易合计 1,673.09 万元。结合未来业务发展的需要， 公司预计 2025 年度与关联方金材科技、百达半导体发生交易总额不超过人民币 2,050 万元。公司董事会授 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1、审议《2024 | | 2024 | 年 8 | 月 | 第五届监事会第 | 2、审议《2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 | | 28 日 | | | 十一次会议 | 3、审议《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | 4、审议《关于收购子公司少数股东股权的议案》 | | 2024 | 年 | 10 | 第五届监事会第 | 年第三季度报告的议案》 1、审议《2024 | | 月 25 | 日 | | 十二次会议 | 2、审议《2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 | | | | | | 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事 | | 2024 | 年 | 12 | 第五届监事会第 | 候选人的议案》 | | 月 11 | 日 | | | 1.1、提名杨永发先生为第六届监事会股东代表监事候选人 | | | | | ...

鸿利智汇2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司 年度 金额单位：人民币元 2024 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | 会计科目 | | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | | | | | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 本期转让的联营企业 | 应收账款 | 546,821.82 | 1,470,796.45 | | 2,016,178.27 | 1,440.00 | 销售商品、提供劳务 、资产租赁 | 经营性往来 | | | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 广东省旭晟光电技术有限公司 | 联营企业 本期转让的联营企业 | 应收账款 应收账款 | 352,937.21 12,628.21 | ...

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策的变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-018 鸿利智汇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-023 鸿利智汇集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及担保预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年 年度股东会审议。具体情况如下： 具体担保情况如下： 三、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西鸿利光电有限公司（简称"江西鸿利"） 一、本次申请综合授信和担保预计的基本情况 （一）申请综合授信的基本情况 为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内的子公司（含 孙公司）拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 17 亿元，公司及合 并报表范围内的子公司（含孙公司）可共享 15 亿元额度，子公司广州市鸿利显示电 子有限公司额外独享 2 亿元额度。综合授信范围包括但不限 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-017 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、合同资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工 程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象。本着谨慎性原则，公 ...