鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1、审议《2024 | | 2024 | 年 8 | 月 | 第五届监事会第 | 2、审议《2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 | | 28 日 | | | 十一次会议 | 3、审议《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | 4、审议《关于收购子公司少数股东股权的议案》 | | 2024 | 年 | 10 | 第五届监事会第 | 年第三季度报告的议案》 1、审议《2024 | | 月 25 | 日 | | 十二次会议 | 2、审议《2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 | | | | | | 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事 | | 2024 | 年 | 12 | 第五届监事会第 | 候选人的议案》 | | 月 11 | 日 | | | 1.1、提名杨永发先生为第六届监事会股东代表监事候选人 | | | | | ...

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策的变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-018 鸿利智汇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-023 鸿利智汇集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及担保预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年 年度股东会审议。具体情况如下： 具体担保情况如下： 三、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西鸿利光电有限公司（简称"江西鸿利"） 一、本次申请综合授信和担保预计的基本情况 （一）申请综合授信的基本情况 为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内的子公司（含 孙公司）拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 17 亿元，公司及合 并报表范围内的子公司（含孙公司）可共享 15 亿元额度，子公司广州市鸿利显示电 子有限公司额外独享 2 亿元额度。综合授信范围包括但不限 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-017 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、合同资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工 程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象。本着谨慎性原则，公 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 22 日出 具了川华信审（2025）第 0052 号标准无保留意见审计报告，现将决算情况报告如 下： 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据： 报告期内，公司实现营业收入 422,511.08 万元，较上年同比增加 12.39%。实 现营业利润 8,602.89 万元，较上年同比减少 64.66%。实现利润总额 9,050.78 万 元，较上年同比减少 63.55%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,134.92 万元， 较上年同比减少 61.60%。 公司 2024 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因： 1 单位:人民币(元) 项 目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 （％） 营业总收入（元） 4,225,110,823.45 3,759,357,582.13 12.39% 营业利润 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-025 鸿利智汇集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公 司深圳市速易网络科技有限公司（以下简称"速易网络"），并授权公司经营管理层 依法办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次拟注销子公司的基本情况 （一）公司名称：深圳市速易网络科技有限公司 （二）统一社会信用代码：914403005856340751 （三）类型：有限责任公司（法人独资） （四）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 07 号国信投资大厦 1702 （五）法定代表人 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，鸿 利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈九波、郭德 轩、王政力，和报告期内届满离任独立董事梁彤缨、严群、马文杰的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈九波、郭德轩、王政力、梁彤缨、严群、马文杰的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及 其附属企业担任任何职务，未与公司存在重要的持股关系，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的要求。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-029 鸿利智汇集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深 入全面地了解公司 2024 年度经营业绩等情况，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一） 下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。 本年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录价值在线参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁李俊东先生、副总裁兼财务总 监赵军先生、副总裁兼董事会秘书关飞先生、独立董事王政力先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...

鸿利智汇集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 27 日 统一社会信用代码：91510500083391472Y 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 执行事务合伙人：李武林 历史沿革：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获 得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责 任公司 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-020 经核算，公司 2024 年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下： 鸿利智汇集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度 薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的议案》，同日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年 度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案自 董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2025 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年 度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...