关于控股股东计划增持公司股份的公告 四川金舵投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-034 鸿利智汇集团股份有限公司 1、鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川金舵投资有限 责任公司（以下简称"四川金舵"）计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交 易所系统以集中竞价方式或大宗交易方式增持公司股份，拟增持股份金额合计不低于 人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。 2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风 险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东四川金舵计划增持公司股份的通知，现将相关内容公告 如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持人：公司控股股东四川金舵投资有限责任公司 2、持有股份数量及持股比例：本次增持前，四川金舵持有公司 212,954,666 股股 份，占公司总股本 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：鸿利智汇集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿 利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"或"公司"）的委托，指派律师（以 下简称"本所律师"）出席鸿利智汇 20 ...

股东出席情况 - 出席会议股东120人，代表股份294,622,334股，占公司有表决权股份总数的41.6166％[6] - 中小股东114人出席，代表股份17,200,399股，占公司有表决权股份总数的2.4296％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356％[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356％[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意292,959,534股，占比99.4356％[12] - 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决同意292,632,934股，占比99.3248％[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意292,675,734股，占比99.3393％[17] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》总表决同意80,004,068股，占比97.9630％[19] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意292,956,434股，占比99.4346％[21] - 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意292,979,334股，占比99.4423％[24] - 中小股东对某议案表决：同意15,557,399股，占90.4479％；反对1,577,700股，占9.1725％；弃权65,300股，占0.3796％[25] - 《董事李俊东2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,517,134股，占99.2855％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权112,900股，占0.0383％[25] - 《董事廖梓成2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,545,634股，占99.2951％；反对1,963,800股，占0.6665％；弃权112,900股，占0.0383％[27] - 《董事邓寿铁2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,506,134股，占99.2854％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权112,900股，占0.0383％[29] - 《董事丁鹏2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,522,934股，占99.2874％；反对1,986,500股，占0.6743％；弃权112,900股，占0.0383％[31] - 《董事刘信国2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意291,941,595股，占99.2860％；反对1,986,500股，占0.6756％；弃权112,900股，占0.0384％[32] - 《董事张路华2024及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,516,634股，占99.2853％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权113,400股，占0.0385％[34] - 《独立董事陈九波2025年度薪酬方案》总表决：同意292,550,934股，占99.2969％；反对1,958,000股，占0.6646％；弃权113,400股，占0.0385％[35] - 《独立董事郭德轩2025年度薪酬方案》总表决：同意292,516,634股，占99.2853％；反对1,992,300股，占0.6762％；弃权113,400股，占0.0385％[38] - 《独立董事王政力2025年度薪酬方案》总表决：同意292,522,434股，占99.2873％；反对1,986,500股，占0.6743％；弃权113,400股，占0.0385％[40] - 中小股东对多项议案表决情况：同意15,100,499股，占比87.7916％；反对1,986,500股，占比11.5492％；弃权113,400股，占比0.6593％[45,47,49,51,53] - 《独立董事马文杰2024年度薪酬的确认》总表决：同意292,522,434股，占比99.2873％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[46] - 《监事杨永发2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,496,134股，占比99.2872％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[48] - 《监事陈淑芬2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,516,434股，占比99.2872％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[50] - 《监事王跃飞2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决：同意292,522,434股，占比99.2873％；反对1,986,500股，占比0.6743％；弃权113,400股，占比0.0385％[52] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》总表决：同意292,879,034股，占比99.4083％；反对1,601,400股，占比0.5435％；弃权141,900股，占比0.0482％[54] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》中小股东表决：同意15,457,099股，占比89.8648％；反对1,601,400股，占比9.3102％；弃权141,900股，占比0.8250％[55] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》总表决：同意292,383,234股，占比99.2400％；反对2,126,600股，占比0.7218％；弃权112,500股，占比0.0382％[56] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》中小股东表决：同意14,961,299股，占比86.9823％；反对2,126,600股，占比12.3637％；弃权112,500股，占比0.6541％[57] 合法性说明 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[59]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 地点是价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动 [1] - 接待人员包括董事长兼总裁李俊东等四人 [1] 利润分配 - 2024 年度利润分配预案以总股本 707,943,506 股为基数，每 10 股派现金 0.15 元（含税），预计派发 10,619,152.59 元（含税），待 2025 年 5 月 20 日股东会审议 [1] 研发情况 - 2024 年研发费用同比增长 4.53% [1] - 2025 年封装照明朝高功率、小型化、多芯片集成化方向发展，聚焦高端产品，提升 Mini/Micro LED 技术；汽车照明重点推广 ADB 技术 [2] 主营业务及产品 - 主营业务涵盖 LED 半导体封装和 LED 汽车照明两大板块 [3] - LED 半导体封装业务产品有 Mini/Micro LED、白光 LED 等 [3] - LED 汽车照明业务为商用车和乘用车提供多种照明产品 [3] 新品市场情况 - 去年推出的 PCT 三合一等前沿新品在中高端市场占有率较高 [4] 投产项目 - 围绕“一体两翼”业务布局，在 LED 灯珠等产品上持续投产 [4] 净利润下降原因 - 2024 年产品价格下降、原材料价格上涨使利润承压，毛利率下降，受单项计提减值准备等影响利润下降 [5] 未来发展 - 推进“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础，汽车照明及电子、Mini/Micro 显示为增长引擎 [6] - 发展机会包括强化行业引领、优化管理运营、加速全球布局等 [6]

鸿利智汇集团股份有限公司 关于关联方归还逾期借款的进展公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-031 金材科技因业务转型，流动资金紧张，导致其未按《还款协议》归还到期本金 3,925.30 万元及利息。经公司持续督促，金材科技已于 2025 年 4 月 28 日全部结清逾 期欠款本金，具体内容详见在巨潮资讯网发布《关于向参股公司提供借款逾期的公告》 （公告编号：2024-044）、《关于关联方归还逾期借款的公告》（公告编号：2025-030）。 二、还款进展情况 近日，公司收到金材科技支付的逾期利息合计 410.02 万元，金材科技逾期欠款 本金以及利息已全部结清。剩余未到期欠款本金合计 8,045.88 万元仍需按《还款协 议》约定分期偿还。公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还 款计划，积极维护公司的合法权益。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范投资风险。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-032 鸿利智汇集团股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025年5月7日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州市莱帝亚照明 股份有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有三项发明专利被授予专利权，并取得了 国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权人 | 专利类 型 | 专利 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种灯带挤出设备及 生产方法 | 2022-12-30 | 2025-04-25 | ZL202211729727.4 | 莱帝亚 | 发明 | 20 年 | 7901007 | | 一种杀菌灭蚊空气净 化 LED 灯及控制方法 | 2020-04-03 | 2025-05-06 | ZL20201025 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-030 鸿利智汇集团股份有限公司 关于关联方归还逾期借款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联借款情况概述 金材科技目前处于转型阶段，对流动资金需求较大，导致其未按《还款协议》归 还到期本金 3,925.30 万元，公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网发布《关于向参 股公司提供借款逾期的公告》（公告编号：2024-044）。 二、还款进展情况 为了保障上市公司权利，在金材科技逾期还款后，公司与金材科技管理层沟通寻 求解决方案，密切关注其经营状况，做好风险评估工作；同时公司分别于 2024 年 10 月、12 月向金材科技发出《催款函》，督促其履行还款义务。 近日，公司收到金材科技归还的逾期欠款合计 3,925.30 万元，金材科技逾期欠 款本金已全部结清。剩余未到期欠款本金合计 8,045.88 万元仍需按《还款协议》约 定分期偿还。公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划， 积极维护公司的合法权益。 公司将根据后续进展及时履行信息披 ...

鸿利智汇于近日发布了2024年年度报告，报告期内公司实现营业收入422,511.08万元，同比增长 12.39%；归属于母公司所有者净利润8,134.92万元，同比下降61.60%。这一增一降的数据变化，凸显了 公司在经营过程中面临的机遇与挑战。 营收增长背后的驱动因素 各业务板块表现分析 从业务板块来看，LED半导体封装业务实现主营业务收入324,807.52万元，占营业总收入的76.88%，是 公司营收的主要来源。该业务通过发挥品牌技术与产业链整合能力，提升客户服务质量，扩大了全球 LED照明封装市场占有率。汽车照明业务作为重要增长引擎，实现主营业务收入80,917.47万元，占营业 总收入的19.15% ，公司通过加大客户开发力度、拓展国内外市场等举措，推动了该业务的增长。 市场策略调整的成效 公司及时优化市场策略，着力开拓高端封装市场，在高端品类的研发推广与销售突破上取得佳绩。推出 的PCT三合一、四合一、五合一高压系列产品以及高功率窄光束角陶瓷LED光源等前沿新品，获得市场 认可。全新品类LED车规级支架通过多个重点客户审厂，超额完成全年订单目标。在灯丝产品领域持续 深耕，市场占有率位居行业前列，大 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度年报审计报告 川华信审(2025)第 0052 号 目录： 1、审计报告正文 2、合并资产负债表、合并资产负债表（续） 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表、合并股东权益变动表（续） 6、母公司资产负债表、母公司资产负债表（续） 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表、母公司股东权益变动表（续） 10、财务报表附注 鸿利智汇集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0052 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 鸿利智汇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 川华信专（2025）第 0353 号 目录： 1、专项审核说明正文 2、鸿利智汇 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 鸿利智汇集团股份有限公司 专项说明 鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2025）第 0353 号 鸿利智汇集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现 ...