经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称"金舵投资"）提名李俊东、 廖梓成、邓寿铁、丁鹏、张路华、刘信国为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）。会议对各非独立董事候选人逐项进行了表决： 1.1、提名李俊东先生为第六届董事会非独立董事候选人 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-051 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 11 日下午 2:30 ...

独立董事提名 - 郭德轩被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 郭德轩未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] - 郭德轩及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 郭德轩最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] 任职承诺 - 郭德轩承诺声明材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 陈九波 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

业绩总结 - 公司收到子公司良友科技、深圳斯迈得、佛达信号、江西鸿利现金分红款分别为2700万、1200万、1570万、1650万元[2][3][4][5] - 公司收到全部分红款共计7120万元[5] - 利润分配增加2024年度母公司报表净利润，不增加合并报表净利润，不影响整体经营业绩[5][6]

人事变动 - 公司2024年12月10日召开职代会选举陈淑芬为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈淑芬将与两名股东代表监事组成第六届监事会[2] 人员信息 - 陈淑芬自2007年7月起在公司工作[1] - 陈淑芬直接持股6000股，占总股本0.0008%[2]

独立董事提名 - 王政力被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符资格及时报告并辞职[39]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将第六 届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 独立董事和非独立董事的表决分别进行。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数 3% ...

监事会换届 - 公司第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 候选人提名 - 3%以上股东可提名非职工代表监事候选人[3] - 提名人需在2024年11月28日17：00前提名并提交文件[4] 任职限制 - 有犯罪、破产等相关情况者不得担任监事[6] 文件要求 - 提名需提供提名表等文件，股东需提供身份证明等[8] 提名方式 - 提名方式限于亲自送达或邮寄，2024年11月28日前送达指定处[8]

业绩总结 - 2024年第三季度公司计提信用与资产减值准备合计3425.05万元[14] - 2024年第三季度公司转回信用减值准备210.87万元[14] - 2024年第三季度计提与转回减值准备合计减少利润总额3214.18万元[14] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期初8028.41万元，本期-119.89万元，期末7908.27万元[3] - 其他应收款坏账准备期初8807.22万元，本期1338.87万元，期末9935.06万元[3] - 应收票据坏账准备期初5.15万元，本期-1.18万元，期末3.97万元[3] - 长期应收款坏账准备期初966.22万元，本期-0.22万元，期末965.06万元[3] - 存货跌价准备期初9209.29万元，本期2212.12万元，期末11418.53万元[3] - 固定资产减值准备期初2939.21万元，本期减少0.01万元，期末2939.20万元[3] - 合同资产减值准备期初99.61万元，本期-4.65万元，期末94.96万元[3] - 商誉减值准备期初99190.25万元，期末99190.25万元[3] - 长期股权投资减值准备期初8072.51万元，期末8072.51万元[3] 资产减值政策 - 公司对2024年9月30日部分资产计提减值准备[2] - 合同资产减值准备确定及会计处理参照“应收账款”执行[9] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 公司在资产负债表日对适用准则的长期资产判断减值迹象并测试[9] - 公司对商誉和使用寿命不确定无形资产每年进行减值测试[12] - 商誉减值测试采用收益法评估资产组预计未来现金流量现值[13] 决策情况 - 董事会同意公司本次计提资产减值准备事项[16] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备事项[16]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-047 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2024 年 ...