证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-011 鸿利智汇集团股份有限公司 关于收到子公司分红款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司广州市莱帝亚 照明股份有限公司（以下简称"莱帝亚"）2024年度分红款。 截至本公告日，公司已收到莱帝亚全部分红款1,023.96万元。上述利润分配将增加 公司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2025年度合并报表净利润。因此，不会 影响2025年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 莱帝亚为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司持有其78.77%的股权。根据 其公司章程并经股东会决定，以2024年12月31日经审计的未分配利润数人民币1,736.59 万元为基数，按股东持股比例派发现金红利，向公司现金分红1,023.96万元。 ...

担保情况 - 公司为鸿利显示综合授信提供不超20000万元连带责任担保[2] - 公司为鸿利显示提供最高4990万元连带责任保证担保[3] - 公司及子公司经审议担保总额度100000万元，实际担保余额33608.03万元[8] - 实际担保余额占2023年度经审计净资产比例13.04%[8] 鸿利显示情况 - 公司持有鸿利显示100%股权，其注册资本8000万元[4] - 2024年9月30日资产87019.68万元，负债109033.14万元，权益 -22013.46万元[6] - 2024年1 - 9月营收12051.63万元，营业利润 -7499.45万元，净利润 -7441.23万元[6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司江西鸿利获两项发明专利[1] - 两项专利技术已应用于现有产品[1] 其他新策略 - 专利权利于完善公司知识产权保护体系[1]

企业认定 - 公司四家子公司再次通过高新技术企业认定[1] 税收优惠 - 四家公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[1] - 税收优惠对2024及后续年度业绩有积极影响[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月10日[3]

公司治理 - 2024年12月30日公司召开第一次临时股东大会，选举郭德轩为独立董事[1] - 发出通知日郭德轩未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 近日郭德轩参加培训并取得证明[2]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-006 鸿利智汇集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展暨签署《产权交易合同》 （二）交易进展情况 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 27 日，金材科技 20%股权在西南联合产权 交易所（以下简称"产权交易所"）挂牌公示，挂牌底价为 1,113.982 万元。 2025 年 2 月 5 日，公司收到产权交易所出具的《关于确认受让资格的征求 意见函》，本次交易征集到 1 名符合条件的意向受让方宁建华，经产权交易所审 核，确认其符合受让条件。 近日，公司与意向受让方宁建华就金材科技 20%股权转让事项签署了《产权 交易合同》，转让价格为人民币 1,113.982 万元。 经核查，宁建华与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交 易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）姓名：宁建华 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易的概述 （一）交易的基本情况 2024 年 12 月 11 ...

2024年盈利情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6350 - 9500万元，较上年同期21184.75万元下降55.16% - 70.03%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利4100 - 6100万元，较上年同期14142.47万元下降56.87% - 71.01%][3] - [预计2024年非经常性损益对公司净利润的影响约为2800万元，主要为政府补助][6] 2024年利润下降原因 - [2024年LED行业竞争激烈，公司销售规模及收入扩大，但产品价格下降、原材料价格上涨使利润承压，毛利率下降][5] - [2024年受单项计提减值准备、金融资产公允价值变动等影响，利润有所下降][5] 未来公司发展策略 - [未来公司将围绕长期战略目标，抢占市场份额，加强新产品研发及高毛利产品推广][5] - [未来公司将积极提高运营效率、降本增效，提升盈利能力][5]

会议信息 - 鸿利智汇第六届监事会第二次会议于2025年1月20日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，有效表决票数3票[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1] - 监事会认为计提符合规定和公司实际情况[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年1月20日下午2点召开[2] - 应出席董事9名，现场3名、通讯6名参会表决[2] - 会议有效票数为9票[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[3] - 议案已通过审计委员会审议，表决9票同意[3][4]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿利智汇集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"或"公司"）的委托，指派 律师（以下简称"本所律师"）出席鸿利智汇 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性 ...