鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 陈九波 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

业绩总结 - 公司收到子公司良友科技、深圳斯迈得、佛达信号、江西鸿利现金分红款分别为2700万、1200万、1570万、1650万元[2][3][4][5] - 公司收到全部分红款共计7120万元[5] - 利润分配增加2024年度母公司报表净利润，不增加合并报表净利润，不影响整体经营业绩[5][6]

独立董事提名 - 陈九波被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 陈九波未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] 合规情况 - 陈九波及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 陈九波近十二个月无相关情形，未受谴责批评[28][34] - 陈九波无重大失信等不良记录[35] 任职限制 - 陈九波担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 陈九波在鸿利智汇连续任职未超六年[38] 承诺声明 - 陈九波承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[40]

董事会相关 - 公司2024年12月11日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人议案[2] - 郭德轩被提名为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格承诺 - 截至2024年第一次临时股东大会通知发出日，郭德轩未取得独立董事资格证书[2] - 郭德轩2024年12月12日承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月25日[2] 审议选举事项 - 审议议案应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事票数=股份总数×6[13][22] - 选举独立董事票数=股份总数×3[13][22] - 选举股东代表监事票数=股份总数×2[13][22] 其他信息 - 投票代码350219，简称为鸿利投票[12] - 会议联系人关飞，电话020 - 86733958[6] - 公告2024年12月12日发布[10] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9:15—15:00[16]

独立董事提名 - 四川金舵投资提名郭德轩为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[22][23] - 被提名人无相关限制情形及处罚记录[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让金材科技20%股权，挂牌价1113.98万元[2] - 2024年12月11日董事会审议通过转让议案[2] - 本次交易不构成重大资产重组，无须股东大会审议[2] 金材科技情况 - 金材科技注册资本8980万元，公司持股20%[5] - 2024年9月30日净资产账面价值 -2842.01万元[6] - 2023年净利润 -2028.23万元，2024年1 - 9月 -1888.47万元[6]

会议与选举 - 鸿利智汇第五届董事会第十五次会议于2024年12月11日召开[1] - 公司将进行董事会换届选举，金舵投资提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[2][6] - 拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[11] 股权相关 - 审议通过公开挂牌转让参股公司股权议案[9] - 李俊东等多人直接持有公司股份及占比情况[15][17][19] - 丁鹏等多人未持有公司股份[18][20][21][22] 其他 - 郭德轩和陈九波未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[21][22]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年12月11日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过监事会换届选举议案[1] 候选人提名 - 提名杨永发、王跃飞为第六届监事会股东代表监事候选人[1][2] - 提名杨永发、王跃飞表决结果均为3票同意[2][3] 任期与持股 - 第六届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[3] - 杨永发持股26,300股，占比0.0037%，王跃飞未持股[7][8]

独立董事提名 - 王政力被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符资格及时报告并辞职[39]