证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-059 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杨永发先生简历：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2006 年 1 月至今一直在公司工作，历任 LAMP 生产厂长、国内业务 部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司监事 会主席。 杨永发先生直接持有公司股份 26,300 股，占公司总股本的 0.0037%。与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信 被执行人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-060 鸿利智汇集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人 员及其他人员的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 2024年第一次临时股东大会，第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议， 顺利完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、其他人员的聘任，现将有 关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会、监事会组成情况 （一）第六届董事会组成情况 非独立董事：李俊东先生、廖梓成先生、邓寿铁先生、丁鹏先生、张路华先 生、刘信国先生 独立董事：郭德轩先生、王政力先生、陈九波先生 董事长：李俊东先生 公司第六届董事会由9名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 ...

公司治理 - 鸿利智汇第六届董事会第一次会议于2024年12月30日召开[2] - 选举李俊东为董事长，聘任其为总裁[3][12] - 聘任廖梓成等5人为副总裁[14] - 聘任赵军为财务总监，关飞为董事会秘书等[20][22] 股权情况 - 李俊东持股1,101,515股，占比0.1556%；邓寿铁持股11,000股，占比0.0016%[28][30] 人员资质 - 郭德轩、陈九波承诺参加培训获独立董事资格证书[33] - 关飞2019年7月获董事会秘书资格证书[35] - 刘冬丽2012年11月获董事会秘书资格证书[37]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-061 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次股东大会未增加或变更议案。 一、本次股东大会的召开情况： （一）本次股东大会的召开情况 1、公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：广州市花 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司江西斯迈得获高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 江西斯迈得2024 - 2026年按15%税率缴企业所得税[1] - 税收优惠对公司2024及后续年度业绩有积极影响[1]

董事会会议 - 公司2024年12月11日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第六届独立董事候选人议案[2] 候选人情况 - 陈九波被提名为第六届董事会独立董事候选人[2] - 截至通知发出日其未取得资格证书[2] - 2024年12月12日承诺参加培训并取得证书[4]

独立董事提名 - 郭德轩被提名为鸿利智汇第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 郭德轩未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] - 郭德轩及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 郭德轩最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] 任职承诺 - 郭德轩承诺声明材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 王政力 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

人事变动 - 公司2024年12月10日召开职代会选举陈淑芬为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈淑芬将与两名股东代表监事组成第六届监事会[2] 人员信息 - 陈淑芬自2007年7月起在公司工作[1] - 陈淑芬直接持股6000股，占总股本0.0008%[2]

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 陈九波 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...