证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2023-043 武汉金运激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构并 支付2022年度审计报酬的议案》，详见2023年5月19日巨潮资讯网《公 司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-023）。本次股东 大会审计通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间、地点：2023年12月25日下午3:00；武 汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月25日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-044 武汉金运激光股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司部分独立董 事更换后需对董事会专门委员会主任委员进行调整。董事会同意选举 独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事 罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次 会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网《关于调整董事会专门委员会主任委员 的公告》（公告编号：2023-045）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议 武汉金运激光股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-045 武汉金运激光股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董 事会专门委员会主任委员的议案》。 罗忆松先生于2023年12月25日经公司2023年第一次临时股东大 会审议通过补选为公司独立董事后，接替杨汉明先生担任审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据最新颁布施行的《上市公司 独立董事管理办法》第五条中"审计委员会由独立董事中会计专业人 士担任召集人"之规定，公司董事会对下设专门委员会的主任委员进 行调整：同意选举独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召 集人）、独立董事罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集 人），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成情况为：喻景忠 （独立董事、主任委员）、罗忆松（独立董事、委员）、胡锋（董事、 委 ...

2023年12月6日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉金运激光股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第 340 号 致：武汉金运激光股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受武汉金运激光股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司 法 ...

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2023-042 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 15:00 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日在中国证监会创 业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号 2023-041））。本次会议将采取现 场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议 同意召开本次股东大会，本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考 核委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》的部分条款进行了修 订，并经 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通 过，修订后的相关制度全文与本公告同时披露。 相关制度具体修订对照情况如下： 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-035 武汉金运激光股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立 ...

武汉金运激光股份有限公司 公司章程 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 第 1 页 共 48 页 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第九章 ...

武汉金运激光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 7 | | 第五章 | 监督及处罚 8 | | 第六章 | 附则 9 | 武汉金运激光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会 ...

审计委员会工作细则 武汉金运激光股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 年报工作规程 5 | | 第六章 | 议事规则 6 | | 第七章 | 附则 7 | 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管 理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

武汉金运激光股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附则 7 | 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责制订、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中 ...