公司治理 - 2024年召开6次监事会会议[2] - 建立完善法人治理结构和内控制度[4] - 建立并严格执行内幕信息知情人管理制度[10] 财务状况 - 财务制度健全，运作状况良好[5] - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金情形[6] - 2024年关联交易决策程序合规，价格公允[7] 未来展望 - 2025年按新《公司法》配套制度规则调整，此前监事会继续履职[12] 资产交易 - 报告期内无购买、出售资产情形[8] 信息披露 - 信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[11] - 内部控制制度完善且有效执行，自评报告反映实际情况[12]

新策略 - 公司实际控制人梁伟等出具《不可撤销财务支持承诺书》[1] - 承诺一年内不要求公司偿还借款并按需提供资金支持[1] - 公司将督促承诺人履行承诺[2] 其他信息 - 公告日期为2025年4月22日[3]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超2500万元综合授信额度[1] - 累计授信额度2500万元，占净资产比例40.41%[2] 授信期限与使用 - 有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 授信额度可循环使用，前期未用完额度不再使用[1] 授权与协商 - 授权董事长及子公司法定代表人签署法律文件[1] - 合作银行及融资金额待协商确定[1]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的68人[2] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额7268.94万元，审计业务6340.74万元，管理咨询797.30万元，证券业务3434.75万元[2] - 2024年上市公司审计客户16家，同行业13家，年报审计收费2459.60万元[3] 风险保障 - 截止公告日，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[4] 合规情况 - 近三年公司受监督管理措施1次，15名从业人员受行政处罚2次等[4] 审计相关 - 2024年续聘政旦志远为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[5][7]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[1] - 可于5月7日前进行会前提问[1] - 出席人员有董事长、总经理、财务总监梁萍等[2]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日下午3:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 现场会议地点为武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室[3] 会议审议事项 - 审议包括《关于2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[4][5] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1][20][21] - 网络投票代码为350220，简称金运投票[19] 会议登记 - 登记方式分个人股东和法人股东，登记日为2025年5月9日[6] 其他 - 独立董事将在年度股东大会上做述职报告[5] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[15][16]

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-006 武汉金运激光股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、当面送达等形式发 出会议通知，本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式召开，应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下 决议： 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见《2024年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏帐是 基于会计 ...

业绩总结 - 2024年营收27,507.30万元，同比增0.03%，营业利润502.88万元，归属股东净利润211.30万元[5] - 2024年归属股东净利润2,112,960.86元，母公司净利润12,058,733.09元[6] 财务调整 - 2024年拟计提资产减值301.29万元，核销坏账85.08万元，转回或收回减少155.45万元，利润总额减145.84万元[3] - 2024年末合并报表累计未分配利润 - 182,101,587.71元，母公司报表94,796,355.39元[6] 费用与授信 - 2025年独立董事津贴每人每年4.71万元[8] - 拟付政旦志远2024年报酬95万元[11] - 公司及子公司拟向银行申请不超2500万元综合授信额度[12] 制度与会议 - 《舆情管理制度》议案通过[13] - 2025年5月13日开2024年年度股东大会[13]

业绩数据 - 2024年净利润2,112,960.86元[1][4] - 2024年母公司净利润12,058,733.09元[1] - 2024年营业收入275,072,968.63元[4] 利润分配 - 2024年现金分红总额为0元[3] - 2024年不进行利润分配等[2] 研发投入 - 2024年研发投入15,368,176.85元[4] - 近三年累计研发占比5.97%[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入27,507.30万元，上年度27,498.54万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为27,484.35万元，上年度27,485.83万元[12] - 会计师认为2024年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8]