金运激光(300220)

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ST金运:关于第五届监事会第十五次会议决议的公告
2023-12-05 20:22
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、当面送达等形 式发出会议通知,本次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式召开,应 参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300220 证券简称:ST金运 公告编号:2023-034 武汉金运激光股份有限公司 经与会监事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下 决议: 1、审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 具体内容详见巨潮资讯网《关于变更2023年度审计机构的公告》 (公告编号:2023-037)。 与会监事一致认为:鉴于审计机构变更原因,结合深圳大华国际 会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能 力,能够满足公司2023年度财务审计的工作要求 ...
ST金运:关于第五届董事会第十九次会议决议的公告
2023-12-05 20:21
二、董事会会议审议情况 证券代码:300220 证券简称:ST金运 公告编号:2023-033 武汉金运激光股份有限公司 经与会董事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,会议通过了如 下决议: 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 十九次会议通知,本次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中独立董事2人。会 议由董事长梁萍女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定, 结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进 ...
ST金运:独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
2023-12-05 20:21
同意提名罗忆松先生为独立董事候选人,并提请公司股东大会补 选为独立董事,任期至第五届董事会任期届满为止。 本次补选是在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的,并已征得候选人本人同意。候选人具 备担任公司独立董事的资质和能力,未发现有《公司法》规定不得担 任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况。上述独立董事候选人具有独立性,不存在违反《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的情形。提名程序 合法、有效,我们同意上述独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可由公司股东 大会审议。 经认真审议,我们一致认为:深圳大华国际会计师事务所(特殊 普通合伙)是符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机 构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面能满足公司对审计机构的 要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需求,符 合有关法律法规的规定,决策程序合法,不存在损害公 ...
ST金运:武汉金运激光股份有限公司独立董事候选人声明与承诺
2023-12-05 20:21
证券代码:300220 证券简称:ST金运 公告编号:2023-040 武汉金运激光股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗忆松作为武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ ...
ST金运:股东大会议事规则(2023年12月)
2023-12-05 20:21
股东大会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 14 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东 大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《武汉金运激光股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成,是公司的最高权力 ...
ST金运:关于调整董事会审计委员会委员的公告
2023-12-05 20:21
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12 月5日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公 司董事会审计委员会委员的议案》。 根据最新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定, 公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整,公司董事长、总 经理梁萍女士不再担任委员,选举胡锋董事为委员,任期自第五届董 事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 本次调整后,公司第五届董事会审计委员会组成情况为:杨汉明 (独立董事、主任委员)、喻景忠(独立董事、委员)、胡锋(董事、 委员)。 武汉金运激光股份有限公司董事会 2023年12月5日 证券代码:300220 证券简称:ST金运 公告编号:2023-036 武汉金运激光股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 ...
ST金运:独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
2023-12-05 20:21
武汉金运激光股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件规定,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定,我们作为武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会的独立董事,本着审慎、负责的态度,对公司第五届董 事会第十九次会议相关材料进行了认真、全面的审查,发表事前认可 意见如下: 1、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们查阅了深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)的有关 资格证照、相关人员信息和诚信记录,与深圳大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙)拟负责公司审计业务的会计师进行了沟通,基于客 观事实和独立判断,我们认为:深圳大华国际会计师事务所(特殊普 通合伙)是符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机构, 具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司财务审计的工作要求。公 司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需求,符合有关法 律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同 ...
ST金运:独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-05 20:21
独立董事工作制度 武汉金运激光股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司") 法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法 规和规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 合法权益 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事,其中至少包括一名 会计专业人士, ...
ST金运:关于变更2023年度审计机构的公告
2023-12-05 20:21
证券代码:300220 证券简称:ST金运 公告编号:2023-037 武汉金运激光股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、原聘任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"大华")。 4、变更原因: 公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会,审议通过了 《关于公司续聘 2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议 案》,同意公司聘请大华为公司2023年度财务报表审计机构。 近日,公司收到深圳大华国际的来函,主要内容如下:"深圳大 华国际会计师事务所(特殊普通合伙)认真学习贯彻上级部门的文件 精神,深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势,勇当先锋。 在深圳市政府部门的大力支持协调下,已逐步完成了特殊普通合伙转 制、证券业务报备、人员及业务拓展,并吸收大华会计师事务所(特 殊普通合伙)深圳分所部分人员及业务。截至目前,深圳大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)已拥有具有相关行业经验及上市公司审 计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍,完全具备服务大型国 有 ...
ST金运:武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺
2023-12-05 20:21
证券代码:300220 证券简称:ST金运 公告编号:2023-039 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名罗忆松为武汉金运激光股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...