证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-016 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名罗忆松为武汉金运激光股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

武汉金运激光股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋 予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护公司及股东的合法权益。对公司经营活动合法性、重大决策程序合 规性、财务状况真实性、公司治理工作有效性及董事、高级管理人员 履行职责等方面实施了审查与监督，有效发挥了监事会的职能。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会，会议情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议决议刊登的指定网 | | | 会议决议刊登的信息 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 站查询索引 | | | 披露日期 | | | 第五届监事会第十二次会议 | 2023 | 年 | ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 武汉金运激光股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，武 汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨汉明（2023 年 12 月离任）、喻景忠、罗忆松对其 2023 年度独立性情况进行了自 查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自 查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体 如下： 1 武汉金运激光股份有限公司 经核查公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松的任职 经历以及相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，无在公司主要股东公司担任职务的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-018 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名喻景忠为武汉金运激光股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

公司整体业绩情况 - 公司2023年业绩亏损主要因IP衍生品运营业务板块持续亏损，不过亏损同比大幅下降[3] - 公司财务指标同比向好，包括营业收入增加、亏损大幅减少、经营活动产生的现金流量净额转为正值且大幅增加[3] - 2023年营业收入2.75亿元，较2022年调整后增长4.53%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 3149.65万元，较2022年调整后增长43.40%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2942.58万元，较2022年调整后增长68.98%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2121.94万元，较2022年调整后增长310.68%[16] - 2023年末资产总额为3.58亿元，较2022年末调整后减少16.28%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为5986.67万元，较2022年末调整后减少35.75%[16] - 2023年营业收入扣除金额为12.71万元，2022年为40.24万元[17] - 2023年非经常性损益合计为 - 207.08万元，2022年为3919.51万元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为280.42万元，2022年为165.62万元[19] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为148.32万元，2022年为4424.88万元[20] - 2023年公司营业收入274,985,380.98元，同比增长4.53%[35] - 国外地区营业收入1.84亿元，占比66.93%，同比增长36.16%[36] - 2023年经营活动现金流入小计290,721,125.16元，同比减少0.38%；现金流出小计269,501,717.86元，同比减少10.73%；现金流量净额21,219,407.30元，同比增加310.68%[53] - 2023年投资活动现金流入小计63,685,703.02元，同比增加824.59%；现金流出小计16,249,602.94元，同比增加25.58%；现金流量净额47,436,100.08元，同比增加883.85%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计47,000,000.00元，同比增加115.59%；现金流出小计103,957,055.59元，同比增加15,659.16%；现金流量净额 -56,957,055.59元，同比减少369.42%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额12,272,601.27元，同比增加105.01%[53] - 投资收益1,521,223.95元，占利润总额比例 -5.73%；公允价值变动损益123,779.04元，占比 -0.47%；资产减值 -12,677,643.28元，占比47.74%[55][56] - 营业外收入55,080.23元，占利润总额比例 -0.21%；营业外支出51,166.64元，占比 -0.19%；信用减值损失 -4,065,649.37元，占比15.31%；其他收益2,625,414.74元，占比 -9.89%[57] - 2023年末货币资金34,194,461.46元，占总资产比例11.41%，较年初比重增加6.64%[58] - 2023年末存货64,524,571.22元，占总资产比例21.53%，较年初比重增加2.15%[61] - 使用权资产为11,963,041.97元，占比3.99%，较上期增加0.27%[64] - 短期借款为18,400,000.00元，占比5.14%，较上期减少5.14%[64] - 合同负债为30,077,875.19元，占比10.04%，较上期增加1.86%[64] - 应付账款为71,381,989.70元，占比23.82%，较上期增加5.98%[64] - 长期应付款为54,750,496.22元，占比18.27%，较上期减少4.08%[67] - 2023年公司营业收入274,985,380.98元，较上年同期增加11,909,294.92元，同比增加4.53%[178] - 2023年末公司合并资产总计299,704,099.93元，较年初357,977,807.82元下降16.28%[187] - 2023年末公司合并流动资产合计156,593,453.65元，较年初140,270,853.95元增长11.63%[186] - 2023年末公司合并非流动资产合计143,110,646.28元，较年初217,706,953.87元下降34.26%[187] - 2023年末公司合并负债合计227,791,977.89元，较年初254,873,821.08元下降10.62%[188] - 2023年末公司合并所有者权益合计71,912,122.04元，较年初103,103,986.74元下降30.25%[188] - 2023年末母公司资产总计480,728,345.43元，较年初505,748,949.30元下降4.95%[189] - 2023年末母公司流动资产合计305,501,735.84元，较年初262,620,641.86元增长16.33%[189] - 2023年末母公司非流动资产合计175,226,609.59元，较年初243,128,307.44元下降27.93%[189] - 2023年末母公司流动负债合计127,791,395.15元，较年初110,236,877.50元增长15.92%[189] - 2023年末母公司所有者权益合计352,936,950.28元，较年初395,512,071.80元下降10.76%[189] - 2023年营业总收入274,985,380.98元，较2022年的263,076,086.06元增长4.53%[190] - 2023年营业总成本288,981,380.25元，较2022年的306,138,963.16元下降5.59%[190] - 2023年营业利润为 -26,561,703.11元，较2022年的 -39,235,462.50元亏损幅度收窄32.30%[191] - 2023年净利润为 -27,347,024.69元，较2022年的 -54,141,100.51元亏损幅度收窄49.49%[191] - 2023年流动负债合计112,554,402.11元，较2022年的111,733,194.05元增长0.74%[190] - 2023年非流动负债合计62,109,501.98元，较2022年的93,732,516.24元下降33.74%[190] - 2023年负债合计174,663,904.09元，较2022年的205,465,710.29元下降15.00%[190] - 2023年所有者权益合计306,064,441.34元，较2022年的300,283,239.01元增长1.92%[190] - 2023年基本每股收益 -0.2083元，较2022年的 -0.3681元亏损幅度收窄43.41%[192] - 2023年母公司营业收入204,548,746.94元，较2022年的168,216,463.61元增长21.59%[192] - 2023年其他权益工具投资公允价值变动为 -1,821,664.67元[193] - 2023年综合收益总额为5,781,202.33元，2022年为22,730,024.06元[193] - 2023年经营活动现金流入小计290,721,125.16元，2022年为291,819,515.58元[193] - 2023年经营活动现金流出小计269,501,717.86元，2022年为301,891,406.10元[193] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,219,407.30元，2022年为 -10,071,890.52元[193] - 2023年投资活动现金流入小计63,685,703.02元，2022年为6,887,976.57元[194] - 2023年投资活动现金流出小计16,249,602.94元，2022年为12,939,632.20元[194] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为47,436,100.08元，2022年为 -6,051,655.63元[194] - 2023年筹资活动现金流入小计47,000,000.00元，2022年为21,800,315.38元[194] - 2023年筹资活动现金流出小计103,957,055.59元，2022年为659,661.10元[194] - 2023年综合收益总额为1,816,090.0元，2022年为33,312,620.8元[197] - 2023年归属于母公司所有者权益中股本为151,200,000.0元，与2022年相同[200] - 2023年资本公积为78,905,345.4元，与2022年相同[200] - 2023年盈余公积为14,311,069.1元，与2022年相同[200] - 2023年未分配利润为59,866,679.7元，2022年为148,724,292.0元[200] - 2023年少数股东权益为12,045,442.2元，2022年为8,415,039.1元[200] - 2023年所有者权益合计为183,008,675.2元，2022年为157,139,331.1元[200] - 2022年会计政策变更涉及金额87,874.20元[200] 各业务线业绩情况 - 激光装备业务营收增加、盈利能力增强，IP运营业务收缩规模且亏损收窄[3] - 公司高端数字激光装备制造业务分为金属激光、柔性非金属激光和激光熔覆三部分[23] - 公司金属激光业务主要产品有平面激光切割机等系列及自动化产线系统解决方案[23] - 公司推出重型金属管材激光加工解决方案，形成“3 + 1”和4卡盘两类重载型光纤激光切管机系列产品[24] - 公司三维五轴坡口切管机在管材下料收料做应用拓展，开发柔性接料功能[24] - 公司小管光纤激光切管机整合延伸完成中端产品布局[24] - 公司完成可整机进柜的双平台光纤激光切割机产品研发[24] - 公司IP衍生品运营业务主要涉及潮玩（盲盒）销售[22] - 公司IP衍生品运营业务实施收规模调结构策略，减亏同时营业收入大幅减少[22] - 高端数字激光装备制造板块实现营业收入22,751.37万元，同比增长22.18%，平均毛利率30.23%，同比增长2.24%[26] - IP衍生品运营业务实现营业收入2,950.28万元，同比下降51.59%，平均毛利率41.13%，同比下降7.66%[30] - 报告期内裁撤经营绩效不达标的智能零售终端658台，在营数量较去年同期下降57.12%[30] - 截至2023年12月31日，在营线下智能零售终端（机器人商店）共494台，净裁撤658台[31] - 自建销售平台微信小程序交易额（GMV）为508,470.10元，营业收入为613,689.95元，累计注册用户数量为265.33万[31] - 第三方销售平台交易额（GMV）为3,988,496.30元，营业收入为2,577,461.88元[31] - 自有品牌销售中定制包销营业收入14,369.86元，销售占比0.05%；定牌生产营业收入1,527,749.35元，销售占比5.18%；原始设计营业收入2,038,607.62元，销售占比6.91%，合计销售占比12.14%[32] - 2023年激光设备制造收入204,82

武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400359 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉金运激光股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 大华国际核字第 2400359 号 武汉金运激光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉金 运激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并 ...

关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展 水平等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，董事、监事及高级管理人 员 2023 年度薪酬（津贴）详见公司《2023 年年度报告》"董事、监事、 高级管理人员报酬情况"相关内容。同时，公司制定了 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 武汉金运激光股份有限公司 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-007 二、适用期限 1、董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后至新的薪 酬（津贴）方案审批通过前。 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应报酬。 四、发放办法 三、薪酬（津贴）标准 1、公司董事、监事薪酬（津贴）方案 （1）公司不设董 ...

注：以上财务数据均为合并报表数据 武汉金运激光股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的领导下，通过管 理层和全体员工的努力，克服外部环境波动较大带来的困难，对内坚决按照既定 的工作策略积极实施各项工作措施，继续拓展海外市场、快速推广新领域应用产 品、收缩非盈利业务大幅减少亏损，全年取得一定成绩，于2023年度实现营业收 入27,498.54万元，比上年同期增长4.53%；营业利润-2,656.17万元；归属上市公 司股东的净利润-3,149.65万元，比上年同期减少亏损43.40%。公司2023年度财务 决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。 现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华国际审字第 2400358 号标准无保留意见 审计报告。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——罗忆松 本人罗忆松于 2023 年 12 月 25 日经武汉金运激光股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第一次临时股东大会表决通过补选为公司第五届董事会独立董 事。2023 年度任职期间我根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 武汉金运激光股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗忆松先生：1964 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1985 年毕业于 西南政法大学。1985 年 7 月至今,任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教 研室主任,硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北正苑律师事务所兼 职律师;2012 年 7 月至今,任湖北涛实律师事务所兼职律师;2019 年 9 月至今担任 ...

武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需 进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届监事会第十六次会议审议通 过了《关于公司监事会换届选举的议案》：公司监事会提名聂金萍女 士、李爱静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 前述非职工代表监事候选人需经公司股东大会以累积投票制逐 项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期为自股东大会选 举通过之日起三年。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-020 武汉金运激光股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规 ...