证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-008 武汉金运激光股份有限公司董事会 1 回线下铺设的经营绩效不达标的智能零售终端，以控制每月租金、人 工等刚性成本费用的支出。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已对销量 不达预期的 658 台智能零售终端机完成回撤，相关场地租金、人工等 固定成本费用大幅度下降，使得 IP 衍生品业务亏损规模显著下降。 2023 年度，公司支付其他与经营活动有关的现金支出下降 2,729.10 万元，同比下降 37.14%。 关于2022年度审计报告带"与持续经营相关的重大不确定性" 事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了带"与 持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告（大 华审字[2023]000477 号）。本公司现就 2022 年度审计报告中带"与 持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见涉及事项影 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-014 武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司的控股 孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称"玩偶一号"）提供 借款：玩偶一号分别与梁伟先生、梁浩东先生于 2024 年 4 月 25 日在 武汉签署《借款协议》之《补充协议》，在原《借款协议》（2019 年 1 月 1 日签署）、《借款协议·续》（2020 年 6 月 30 日签署）基础 上修改延长借款与还款期限等条款。梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供 的人民币 85.7 万元、人民币 440 万元的借款延期至 2026 年 6 月 30 日，自《补充协议》经公司法定程序审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。 2、关联关系说明 梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生 之子，均为公司关联自然人，其向公司控股 ...

武汉金运激光股份有限公司 ——喻景忠 作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉 尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 喻景忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕士学历，副教 授，硕士生导师，注册会计师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主 管、深圳市检察院司法会计技术顾问；现任中南财经政法大学副教授，兼任中南 财大司法鉴定中心首席技术顾问、湖北省国资委法律与会计顾问、全国物证技术 检验委员会副秘书长、《司法会计学》学科创始人之一；曾兼任高德红外独立董 事。目前兼任湖北富邦科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度，本人认为公司董事会会 ...

武汉金运激光股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗忆松作为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-017 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

武汉金运激光股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400358 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-005 武汉金运激光股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备情况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要 求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对2023年度（以下简 称"报告期内"）可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、应收票 据、合同资产、存货、固定资产等进行了减值测试。根据测试结果，基 于谨慎性原则，公司拟对2023年度可能发生资产减值损失的资产计提资 产减值准备。 2、计提资产减值准备情况 单位：人民币元 | | | 1 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 武汉金运激光股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400360 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华国际核字第2400360号 武汉金运激光股份有限公司： 我们接受委托，对武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激 光公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字第 2400358 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由金 运激光公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 关于营业收入扣除事项的 电 话：0755-88605026 专项核查意见 证。 三、专项核查意见 《深圳证券交易所 ...

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2024-021 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年 年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会 议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 3:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （ ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-019 武汉金运激光股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人喻景忠作为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-013 武汉金运激光股份有限公司 关于将《补充确认关联交易的议案》 一、议案未获通过情况 经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议审 议通过，公司董事会同意将《关于补充确认关联交易的议案》再次提 交公司股东大会审议，议案内容无需补充、更正或调整。 公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日召开，经会议审 议，《关于补充确认关联交易的议案》未获审议通过。具体表决情况 如下： 同意 10,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 12.6183%； 反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东回避表决。 中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情 况为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的 12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的 0%。 ...