董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 武汉金运激光股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，武 汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨汉明（2023 年 12 月离任）、喻景忠、罗忆松对其 2023 年度独立性情况进行了自 查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自 查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体 如下： 1 武汉金运激光股份有限公司 经核查公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松的任职 经历以及相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，无在公司主要股东公司担任职务的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-018 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名喻景忠为武汉金运激光股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400359 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉金运激光股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 大华国际核字第 2400359 号 武汉金运激光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉金 运激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并 ...

关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展 水平等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，董事、监事及高级管理人 员 2023 年度薪酬（津贴）详见公司《2023 年年度报告》"董事、监事、 高级管理人员报酬情况"相关内容。同时，公司制定了 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 武汉金运激光股份有限公司 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-007 二、适用期限 1、董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后至新的薪 酬（津贴）方案审批通过前。 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应报酬。 四、发放办法 三、薪酬（津贴）标准 1、公司董事、监事薪酬（津贴）方案 （1）公司不设董 ...

董事会人事 - 罗忆松于2023年12月25日补选为第五届董事会独立董事[2] - 罗忆松同意成为第六届董事会独立董事候选人[6] 董事会任期 - 公司第五届董事会将于2024年5月任期届满[6] 履职情况 - 罗忆松任职独立董事5个工作日，履职无重点关注事项[5] 会议情况 - 2023年度公司召开一次董事会会议，罗忆松现场出席且无异议[3]

注：以上财务数据均为合并报表数据 武汉金运激光股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的领导下，通过管 理层和全体员工的努力，克服外部环境波动较大带来的困难，对内坚决按照既定 的工作策略积极实施各项工作措施，继续拓展海外市场、快速推广新领域应用产 品、收缩非盈利业务大幅减少亏损，全年取得一定成绩，于2023年度实现营业收 入27,498.54万元，比上年同期增长4.53%；营业利润-2,656.17万元；归属上市公 司股东的净利润-3,149.65万元，比上年同期减少亏损43.40%。公司2023年度财务 决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。 现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华国际审字第 2400358 号标准无保留意见 审计报告。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变 ...

武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需 进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届监事会第十六次会议审议通 过了《关于公司监事会换届选举的议案》：公司监事会提名聂金萍女 士、李爱静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 前述非职工代表监事候选人需经公司股东大会以累积投票制逐 项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期为自股东大会选 举通过之日起三年。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-020 武汉金运激光股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规 ...

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2023-043 武汉金运激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构并 支付2022年度审计报酬的议案》，详见2023年5月19日巨潮资讯网《公 司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-023）。本次股东 大会审计通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间、地点：2023年12月25日下午3:00；武 汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月25日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-044 武汉金运激光股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司部分独立董 事更换后需对董事会专门委员会主任委员进行调整。董事会同意选举 独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事 罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次 会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网《关于调整董事会专门委员会主任委员 的公告》（公告编号：2023-045）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议 武汉金运激光股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-045 武汉金运激光股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董 事会专门委员会主任委员的议案》。 罗忆松先生于2023年12月25日经公司2023年第一次临时股东大 会审议通过补选为公司独立董事后，接替杨汉明先生担任审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据最新颁布施行的《上市公司 独立董事管理办法》第五条中"审计委员会由独立董事中会计专业人 士担任召集人"之规定，公司董事会对下设专门委员会的主任委员进 行调整：同意选举独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召 集人）、独立董事罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集 人），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成情况为：喻景忠 （独立董事、主任委员）、罗忆松（独立董事、委员）、胡锋（董事、 委 ...