审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] 补选规定 - 委员不符规定，六十日内完成补选[8] 职责与审议事项 - 对董事会负责，部分事项过半数同意后提交审议[11] 会议规则 - 每季度至少召开一次，例会提前3日、临时提前2日通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] - 连续两次不出席可被罢免[19] - 表决方式多样，临时可通讯表决[20] 执行时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[24]

委员会组成与任期 - 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，含两名独立董事[9] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 补选与职权 - 委员不再担任董事，公司六十日内完成补选，人数达规定人数2/3前暂停职权[9] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[16] - 定期会议提前3日、临时会议提前2日发通知[16] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[21] - 所作决议经全体委员过半数通过[24] 表决与文件保存 - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[23] - 决议书面文件保存期不少于十年[23] 小组与职责 - 设内部执行小组，闭会期间跟踪高管业绩[25] - 评估高管业绩指标、薪酬方案和水平[28] 保密与细则规定 - 委员对未公开公司信息保密[28] - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[30] - 细则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[30] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[30] 生效与解释 - 细则自董事会审议通过之日起生效[31] - 由董事会负责解释[32] 文件信息 - 该文件为武汉金运激光股份有限公司2023年12月文件[33]

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2023-041 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议 同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 15:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 ...

授权审批 - 董事长可审批单项融资额度低于1250万元的对外融资项目[12] - 董事长可审批单项金额低于200万元的资产处置项目[12] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[17] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时应开临时会议[23] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日书面通知[22] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[22] 董事管理 - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[25] - 其他董事连续2次未出席且不委托，建议撤换[25] 提案审议 - 四分之一以上董事或二名以上独立董事可要求延期开会或审议[30] - 提案通过须超全体董事半数投赞成票[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[34] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[35] 责任承担 - 决议违规致损失，参与决议董事赔偿，异议董事免责[37] - 无故不出席且未提意见董事不免责[37] 决议监督 - 董事会督促、检查决议实施情况[39] 决议效力 - 决议违法违规无效，程序违规可撤销[39] - 决议无效或撤销后公司申请撤销变更登记[39] 档案管理 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[39][40] 规则说明 - “以上”“以内”含本数，“超过”不含本数[42] - 规则未尽事宜依相关规定，抵触以《公司章程》为准[42][43] - 规则经股东大会审议通过后生效[44]

关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、当面送达等形 式发出会议通知，本次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式召开，应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-034 武汉金运激光股份有限公司 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下 决议： 1、审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 具体内容详见巨潮资讯网《关于变更2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-037）。 与会监事一致认为：鉴于审计机构变更原因，结合深圳大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-033 武汉金运激光股份有限公司 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如 下决议： 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 十九次会议通知，本次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会 议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进 ...

同意提名罗忆松先生为独立董事候选人，并提请公司股东大会补 选为独立董事，任期至第五届董事会任期届满为止。 本次补选是在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。候选人具 备担任公司独立董事的资质和能力，未发现有《公司法》规定不得担 任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况。上述独立董事候选人具有独立性，不存在违反《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的情形。提名程序 合法、有效，我们同意上述独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可由公司股东 大会审议。 经认真审议，我们一致认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）是符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机 构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面能满足公司对审计机构的 要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需求，符 合有关法律法规的规定，决策程序合法，不存在损害公 ...

独立董事候选人资格 - 罗忆松与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[9] - 候选人近三十六个月无相关处罚和不良记录[9][10][11] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[11] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[11]

股东大会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 14 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《武汉金运激光股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月5日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公 司董事会审计委员会委员的议案》。 根据最新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定， 公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总 经理梁萍女士不再担任委员，选举胡锋董事为委员，任期自第五届董 事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成情况为：杨汉明 （独立董事、主任委员）、喻景忠（独立董事、委员）、胡锋（董事、 委员）。 武汉金运激光股份有限公司董事会 2023年12月5日 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-036 武汉金运激光股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 ...