武汉金运激光股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第五届董 事会第十九次会议相关材料进行了认真、全面的审查，发表事前认可 意见如下： 1、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们查阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关 资格证照、相关人员信息和诚信记录，与深圳大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）拟负责公司审计业务的会计师进行了沟通，基于客 观事实和独立判断，我们认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）是符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机构， 具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计的工作要求。公 司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需求，符合有关法 律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同 ...

独立董事工作制度 武汉金运激光股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规和规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士， ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-039 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名罗忆松为武汉金运激光股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-037 武汉金运激光股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）。 4、变更原因： 公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了 《关于公司续聘 2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议 案》，同意公司聘请大华为公司2023年度财务报表审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件 精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。 在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转 制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审 计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国 有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事杨汉明先生的书面辞职报告：按照《上市公司独立董事管理办 法》第八条规定，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职位。杨汉明先生原 定任期是 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-038 武汉金运激光股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 杨汉明先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，杨汉明 先生的辞呈在股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前，杨汉明先 生继续履行公司独立董事的职责。 截至本公告日，杨汉明先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕 的相关承诺。公司董事会对杨汉明先生担任独立董事期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会正常运转， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉金运激光股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 128 号 武汉金运激光股份有限公司董事会： 根据你公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 8 月 11 日披露的《关于股东及关联方向公司提 供借款的关联交易公告》《关于补充确认关联交易公告》《关 于收到行政监管措施决定书的公告》，你公司存在以下违规 行为： 一、未按规定及时审议及披露与北京广顺惠佳科技有限 公司关联交易事项 你公司子公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简 称玩偶一号）于 2020 年 9 月与关联方北京广顺惠佳科技有 限公司（以下简称广顺惠佳）签订《加盟玩偶一号属下 IP 小站无人零售经营协议》，约定广顺惠佳将其 220 台智能无 人零售设备交由玩偶一号运营，期限自 2020 年 10 月 1 日至 1 2023 年 9 月 30 日。根据公司 2022 年年度报告，玩偶一号与 广顺惠佳 2021 年代运营服务关联交易金额为 388.78 万元。 你公司未对上述关联交易及时履行审议程序并披露，直至 2023 年 4 月 28 日才予以披露。 二 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入66,275,446.64元，同比减少1.36%；年初至报告期末营业收入213,556,126.08元，同比增加3.98%[3] - 2023年初到报告期末营业总收入为213,556,126.08元，上期发生额为205,384,673.77元，有所增长[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,336,822.09元，同比增加25.84%；年初至报告期末为 -15,569,457.23元，同比增加40.69%[3] - 营业利润亏损935.17万元，去年同期亏损2779.37万元[14] - 净利润亏损1468.47万元，去年同期亏损2654.90万元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为32,825,652.67元，同比增加331.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3282.57万元，去年同期为 -1415.30万元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产338,306,738.70元，较上年度末减少4.93%；归属于上市公司股东的所有者权益77,489,084.19元，较上年度末减少16.72%[3] - 2023年9月30日流动资产合计184,126,797.90元，较1月1日的140,270,853.95元增加；非流动资产合计154,179,940.80元，较1月1日的215,578,838.32元减少[12] - 2023年9月30日负债合计252,037,000.49元，较1月1日的252,874,717.57元略有减少；所有者权益合计86,269,738.21元，较1月1日的102,974,974.70元减少[12][13] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金41,920,577.37元，较上年度末增加145.52%，原因是收回被投资单位投资成本及部分投资收益[6] - 2023年9月30日货币资金为41,920,577.37元，较1月1日的17,074,313.80元有所增加；交易性金融资产为9,931,777.17元，较1月1日的4,595,828.37元增加[12] 费用变化 - 年初至报告期末销售费用41,022,303.60元，较上年同期减少35.78%，因缩减IP衍生品运营业务规模[6] - 年初至报告期末财务费用3,060,791.92元，较上年同期增加41.00%，因报告期借款利息增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,163人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前10名股东中梁伟持股比例35.85%，持股数量54,206,401股，存在质押和冻结情况[7] - 前10名股东中赣州裕弘投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.24%，持股数量7,920,000股[7] - 前十大股东中，湖州易股共赢企业管理合伙企业持股4.62%，对应6,978,320股；王益民持股2.67%，对应4,035,740股；北京汇宝金源投资管理中心持股1.76%，对应2,660,578股[8] - 朱斌通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票139,200股，通过普通证券账户持有845,535股，合计持有984,735股[10] 其他资产项目变化 - 2023年9月30日应收票据为3,635,459.24元，较1月1日的667,534.47元大幅增加；应收账款为23,596,389.38元，较1月1日的21,832,885.79元增加[12] - 2023年9月30日存货为66,232,049.05元，较1月1日的69,364,569.95元有所减少；合同资产为2,308,164.66元，较1月1日的1,829,239.62元增加[12] 负债项目变化 - 2023年9月30日应付账款为82,032,860.33元，较1月1日的63,865,304.62元增加；合同负债为25,528,577.69元，较1月1日的29,286,934.11元减少[12][13] - 2023年9月30日流动负债合计161,352,340.78元，较1月1日的151,023,685.33元增加；非流动负债合计90,684,659.71元，较1月1日的101,851,032.24元减少[12][13] 营业成本变化 - 营业总成本为2.19亿元，去年同期为2.31亿元[14] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.1030元，去年同期为 -0.1736元[15] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为3324.07万元，去年同期为 -251.34万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4572.64万元，去年同期为1625.16万元[16] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为2070.50万元，去年同期为43.37万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为3775.23万元，去年同期为1149.48万元[16] 其他综合收益变化 - 其他综合收益的税后净额为8252.84元，去年同期为15437.05元[14]

（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见签署页） 武汉金运激光股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为武汉金运激光股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，本着审慎、负责的态度， 对公司第五届董事会第十八次会议相关材料进行了认真、全面的审查， 发表事前认可意见如下： 1、关于股东向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见 新余全盛通投资管理有限公司在看好公司发展的基础上拟向公 司提供借款，有利于公司在控制资金成本的情况下保障经营发展的资 金需求。上述交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。我们一致同意上述事项并提交董事会审议。 独立董事签名：杨汉明 喻景忠 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-030 武汉金运激光股份有限公司 1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告全文>的议案》 《公司 2023 年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。 与会监事一致认为：公司2023年第三季度报告编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、当面送达等形 式发出会议通知，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开， 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 ...

新余全盛通投资管理有限公司向公司提供借款用于补充公司流 动资金，有利于公司在控制资金成本的情况下保障经营发展的资金需 求。上述关联交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情 形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签名：杨汉明 喻景忠 2023 年 10 月 25 日 武汉金运激光股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定，作为武汉金运激光股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十八次会 议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见： 1、关于股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见 ...