审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 2023年度财务报告审计费用为90万元（含税）[12] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等人员数据[2] - 2023年立信业务收入总额50.01亿元等收入数据[3] - 2023年立信上市公司审计客户671家等客户数据[3][4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等风险数据[5] - 近三年立信受行政处罚1次等监管情况[7] 项目合伙人 - 项目合伙人梁谦海2021 - 2023年任公司项目合伙人，曾受监管措施[8][9][11]

会议信息 - 2024年6月3日公司第六届董事会第八次会议召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] - 会议通知于2024年5月29日送达[1] 议案审议 - 审议通过为子公司银禧工塑融资担保议案，需提交股东大会[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，拟聘立信，需提交股东大会[2] 表决结果 - 担保议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 续聘审计机构议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 2024年6月3日公司第六届监事会第八次会议现场表决召开[1] - 会议通知于2024年5月29日多种方式送达[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过为子公司融资担保议案，表决3同意[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决3同意[2] 后续安排 - 两项议案均需提交股东大会审议[1][2]

股东大会信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在东莞道滘镇公司总部会议室召开[4] - 审议总议案及16项非累积投票提案[23][24] 股东提案情况 - 2024年6月3日董事会收到四名股东临时提案[2] - 四名股东合计持股14,305,750股，占总股本3.01%[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年6月18日9:15 - 15:00[4][17][18] - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 网络投票代码为350221，投票简称为银禧投票[16] 其他 - 登记时间为2024年6月14日工作日8:30 - 12:00；13:45 - 17:30[10] - 会议联系电话为0769 - 38858388[14] - 传真号为0769 - 38858399[20]

关于公司参股孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称"银禧光电"）的通 知，银禧光电持有 30%股权的参股子公司东莞市银科智芯科技有限公司（以下简 称"银科智芯"）就注册资本变更事宜(注册资本从 1500 万元变更为 1000 万元)， 向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更手续，收到了东 莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银科智芯的《营业执照》登记信息 具体如下： 公司名称：东莞市银科智芯科技有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-47 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900MABXTKX18W 类型：其他有限责任公司 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 12 号 1 号楼 102 室 董事会 2024 年 5 月 27 日 成立日期：2022 年 08 月 26 日 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；橡胶制品制 ...

股本情况 - 公司最新总股本为474,557,935股[1] 减持情况 - 部分董事、高管合计持股3,657,064股，占比0.7706%，计划减持不超468,272股，占0.0987%[1] - 傅轶实际减持154,825股，减持比例0.0326%，均价6.70元/股[2] - 郑桂华减持188,250股，减持比例0.0397%，均价6.44元/股[2] 影响说明 - 减持符合规定，无违规情形，不影响控制权、治理结构和持续经营[7]

公司变更 - 广东银禧科技孙公司深圳三维魔坊完成住所变更工商登记备案[1] - 三维魔坊住所变更为深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道2号鲸山别墅130号整套[1] 公司信息 - 三维魔坊统一社会信用代码为91440300342499788Y[1] - 三维魔坊公司类型为有限责任公司（法人独资）[1] - 三维魔坊法定代表人为张德清[1] - 三维魔坊成立时间为2015年05月12日[1]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-44 广东银禧科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）《2023年年 度报告》及其摘要已于2024年4月19日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明 会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谭文钊先生，董事兼总经理林登灿先 生，独立董事谢军先生，财务总监顾险峰先生，董事会秘书郑桂华女 ...

广东银禧科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 同 时对公司 2023 年度的控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专 项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席5次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年审计、提名、战略委员会分别亲自出席2、1、1次[4] - 2023年与内部审计机构沟通监督审计与内控执行[7] - 2023年与立信所沟通询问业绩变动等事项[7] - 2023年现场检查公司生产车间了解经营[8] 融资与决策 - 公司拟向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[6] 董事会决策 - 2023年4月7日同意续聘2023年度审计机构[15] - 2023年5月16日同意子公司出售资产[16] - 2023年5月16日终止刚果金冶炼项目[16] - 2023年7月3日同意限制性股票激励计划解除限售[16] - 2023年7月10日同意第六届董事会董事候选人[16]