会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会[2] - 2025年11月06日15:30现场会议，网络投票时间有规定[2] - 股权登记日为2025年11月03日[2] - 会议地点在东莞市道滘镇公司总部会议室[4] 审议事项 - 审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》等12项非累积投票提案[4] - 议案2 - 4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] 登记相关 - 登记时间为2025年11月4日工作日8:30 - 12:00、13:45 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[6][7] 其他信息 - 公告发布于2025年10月20日[11] - 普通股投票代码为350221，投票简称为银禧投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及要求[18][19]

银禧科技公告，第三季度营收为5.67亿元，同比增长5.00%；净利润为3693.87万元，同比增长 185.13%。前三季度营收为16.53亿元，同比增长16.75%；净利润为8471.41万元，同比增长116.39%。 ...

会议情况 - 2025年10月17日公司第六届监事会第十八次会议通讯表决召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，3票同意[2] - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》需提交股东大会审议[2]

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届董事会第二十次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司 章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊 先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地 反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日 披露的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-60 二、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.67亿元，同比增长5.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.53亿元，同比增长16.75%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3693.87万元，同比增长185.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8471.41万元，同比增长116.39%[5] - 营业收入为16.53亿元，较上期14.16亿元增长16.7%[30] - 净利润为8677.41万元，较上期3853.39万元大幅增长125.2%[31] - 归属于母公司股东的净利润为8471.41万元，较上期3914.85万元增长116.4%[31] - 基本每股收益为0.1853元，较上期0.0857元增长116.2%[31] - 2025年1-9月公司毛利额较去年同期增加8961.61万元[8] 成本和费用 - 营业成本为13.27亿元，占营业收入的80.3%，较上期11.79亿元增长12.5%[30] - 研发费用为8297.06万元，较上期7507.99万元增长10.5%[30] - 财务费用为1224.44万元，较上期877.66万元增长39.5%[30] - 财务费用增至12,244,372.94元，同比上升39.51%，主要因汇兑损失及利息费用增加[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8041.47万元，同比增长372.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至80,414,664.48元，较上年同期增长372.29%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-111,835,569.81元，主要因购入理财产品支付的现金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅降至1,230,201.49元，同比减少99.04%，主要因偿还债务支付的现金增加[15] - 现金及现金等价物净增加额为-30,220,292.33元，较上年同期下降302.78%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.70亿元，同比增长14.3%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为8041.47万元，相比上年同期的-2953.27万元实现扭亏为盈[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，主要用于购建长期资产支付1.14亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为123.02万元，同比大幅下降99.0%[32][33] - 期末现金及现金等价物余额为7086.41万元，较期初下降30.0%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.72亿元，同比增长15.5%[32] - 收到的税费返还为3482.77万元，同比增长204.2%[32] - 取得借款收到的现金为1.79亿元，同比减少12.4%[33] - 偿还债务支付的现金为1.45亿元，同比增长175.8%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-3022.03万元，相比上年同期的1490.31万元由正转负[33] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额为1355.37万元，较上年末增长802.76%[11] - 在建工程期末余额为7254.18万元，较上年末增长346.99%[11] - 合同负债期末余额为467.47万元，较上年末增长81.36%[11] - 货币资金期末余额为88,934,450.73元，较期初115,811,874.36元下降约23.2%[26] - 交易性金融资产期末余额为13,553,677.12元，较期初1,501,352.56元增长约802.9%[26] - 应收账款期末余额为588,726,192.80元，较期初634,195,154.22元下降约7.2%[26] - 存货期末余额为264,405,555.67元，较期初306,324,920.78元下降约13.7%[26] - 在建工程期末余额为72,541,778.31元，较期初16,229,089.46元增长约347.0%[26] - 公司总资产为22.81亿元，较上期23.33亿元下降2.3%[27] - 短期借款为1.87亿元，较上期2.04亿元下降8.4%[27] - 应付账款为2.81亿元，较上期4.21亿元下降33.3%[27] 其他收益和损失 - 其他收益降至5,571,658.25元，同比减少42.60%，主要因政府补助等收益减少[14] - 资产减值损失为-14,296,220.45元，主要因计提的存货及投资性房地产减值增加[14] - 投资收益为1,947,708.45元，而上年同期为-98,266.18元，变动幅度为1882.07%[14] - 营业外收入增至1,175,782.44元，同比大幅上升1406.40%，主要因确认前期已减值设备的减免尾款收益[14] - 2025年1-9月计提资产减值准备1429.62万元，较去年同期增加641.74万元[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,572名，前十大股东均为境内自然人，最大股东彭朝晖持股比例为3.41%[16] - 期末限售股总数17,261,843股，较期初减少7,977,274股（下降31.6%）[17][18] - 股东谭文钊本期解除限售股数2,300,000股，期末限售股数降至3,970,000股[17] - 股东张林期末限售股数为625,000股，本期解除限售250,000股[17] - 股东郑桂华期末限售股数为471,687股，本期增加限售股320,000股[17] - 股东谭映儿期末限售股数为396,600股，本期解除限售250,000股并增加101,600股[18] - 其他自然人股东期末限售股数为3,090,531股，本期解除限售1,807,261股[18] 公司投资和融资活动 - 公司收到子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司现金分红款90,000,000元[23] - 公司对子公司银禧特种材料增资10,500,000元，认缴新增注册资本[22] - 2024年股权激励计划首次授予的5,560,000股第一类限制性股票于2025年8月25日解除限售[23] - 公司完成回购注销2021年股权激励计划的5,783,500股限制性股票[23] - 公司注册资本由477,818,185元变更为479,538,185元，增加1,720,000元[21] - 公司于2025年7月4日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[19] - 2025年股权激励计划首次授予激励对象名单于2025年7月7日至7月16日进行公示[20]

公司业务与市场 - 公司直接出口美国的比例占合并报表比重不大 [1] - 公司为应对关税影响已在越南建立生产基地 [1] 公司战略与投资者关系 - 战略投资者的引入需要双方情投意合 [1] - 公司欢迎有意向的投资者来投资 [1]

公司变更事项 - 银禧科技下属子公司中山康诺德新材料有限公司完成名称、住所及法定代表人变更登记手续 [2] - 变更登记申请已向东莞市市场监督管理局递交并获批准 [2] - 公司于9月22日晚间通过公告形式披露该变更事项 [2]

公司变更 - 银禧科技下属子公司完成工商登记变更[1] - 变更后公司名称为东莞康诺德新材料有限公司[1] 公司信息 - 注册资本为人民币1500万元[1] - 成立日期为2014年4月24日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月22日[2]

行业发展与战略规划 - 改性塑料作为工业大米应用范围广泛且未来发展前景广阔 [2] - 公司除稳固家用电器和电线电缆等传统优势领域外正迅速调整产品结构侧重于附加值高的产品 [2] - 公司提升新兴行业产品比重包括游泳池清洁机器人、自动割草机、扫落叶及扫雪机器人等产品相关材料 [2] - 后续计划增加特种工程材料、医用材料及电子化学品如PPO相关业务的投入并加大海外市场投资 [2] 产品与技术布局 - 公司拥有PPO聚苯醚相关专利且PPO产品目前由肇庆银禧承接尚处于爬坡期距离达产目标还有一定距离 [4] - 未来若肇庆银禧产能逐步提升公司将根据市场需求及实际情况决策是否在珠海高栏港进行扩产 [4] - 珠海高栏港目前主要生产阻燃剂产品 [4] 公司治理与股权结构 - 公司董事和高管截至目前没有卖出股票 [3] - 尽管股权分散但管理团队稳定且资产负债率低研发和销售等经营高效运营业绩稳定向好 [5] - 公司董事会集体稳健决策抗风险能力未因股权分散受到影响 [5] - 管理层在分散股权结构下注重规范治理以更好保护公司和全体股东利益 [5]

公司基本情况 - 创立于1997年 是一家集高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业 [2] - 在道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、广东肇庆和越南建立了生产研发基地 [2] - 产品应用于汽车、家用电器、电线电缆、现代农业、轨道交通、低空飞行器、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰、家用新型服务机器人等行业 [3] 生产基地与产品布局 - 东莞基地主要产品为特种工程塑料及改性塑料、智能照明及3D打印材料 [3] - 珠海基地主要产品为阻燃剂材料 [3] - 肇庆基地主要产品是用于覆铜板的PPO材料 [3] - 安徽基地主要产品为改性塑料 [3] - 越南基地主要为智能照明和改性塑料业务 [3] 股权结构与治理 - 公司自2021年开始无实际控制人 但管理层稳定 董事会、监事会及高管团队基本是原班人马 [4] - 石河子瑞晨投资前几年的减持属于被动减持 银禧集团减持是股东自身的资金需求 [4][5] - 公司目前暂没有引入新实际控制人的想法及进展 [5] 业务与客户发展 - 公司侧重于高附加值产品 倾向于小而美的高分子材料细分领域 [4] - 在电子电器、低空飞行器、家用新型服务机器人等新兴行业拥有较为稳定的新兴客户群体 [4] - 上半年改性塑料业务和智能照明均有较好的增长 受益于低空经济、新型服务机器人等市场的快速增长 [9] - 前几大客户订单都在稳定增长 [9] 产品与技术 - 相关材料已应用于家用新型服务机器人相关领域（例如：游泳池清洁机器人、自动割草机、扫落叶、扫雪机器人等） [6] - 目前有研发用于人形机器人的相关材料 并且正在开发拓展相关客户 [6] - 没有生产和销售PEEK原材料 只有对PEEK材料进行改性后的材料 且该材料占比极小 [6] - 有轻量化碳纤维复合材料与耐磨POK材料可组合替代peek材料相关功能 有较高的性价比 可应用在无人机、家庭用服务机器人上 [6] - 碳纤维高分子复合材料可作为新能源电池箱体、无人机、汽车等零部件相关材料 [8] 原材料与库存管理 - 原材料库存采购根据公司订单情况和原材料价格行情综合考核 [6] - 当原材料价格下跌时公司会减少原材料的采购 当原材料价格上涨时公司会适当增加原材料的采购 [6] - 目前公司的原材料库存没有较大波动 保持在合理的范围内 [6] PPO材料情况 - PPO订单目前处于供不应求的阶段 主要是受限于产能瓶颈 目前产能在逐步爬坡 [7] - PPO工艺、产线均为公司自主研发 非标准化定制 产能瓶颈在于人才及定制化的设备等因素 [7] - 该项目还未获得盈利 亦暂不考虑扩产的问题 [7] 财务与应收账款 - 公司一直保持着较低资产负债率的健康状态 [4] - 公司一般给予客户30～90天的信用期（存在部分客户开银行承兑汇票的情况） [10] - 目前大部分客户均为长期客户 经营状况良好、信誉度高 应收账款回收正常 [10] 产能与扩产计划 - 在松山湖、珠海及安徽等地新建基地后 公司产能进一步提升 改性塑料方面目前没有扩产计划 [10] - 特种材料道滘基地下游客户主要为新兴行业客户 存在厂区不够用的情况 主要通过其他新建基地内部进行调配产能 [10] - 未来如果PPO产能达产且下游有需求才考虑通过珠海化工基地扩产 [10] 股权激励 - 上次股权激励计划被否后 公司目前尚未有股权计划的规划 [6] - 股权激励计划要根据公司生产经营情况、市场情况综合考虑 此外也要看外部股东们是否支持 [6]