股权激励计划被否决 - 银禧科技2025年第二次临时股东大会四项股权激励相关议案均未获通过，包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、激励计划实施考核管理办法、拟向董事长谭文钊授予限制性股票以及提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜 [1][2] - 议案被否的关键原因在于授予价格较低，首次授予限制性股票的授予价格为4.23元/股，不足7月23日收盘价8.65元/股的一半，引发投资者尤其是中小股东的强烈反对 [1][2] - 本次激励计划拟向激励对象授予970万股第一类限制性股票，其中首次授予790万股，预留180万股，拟向董事长谭文钊授予200万股限制性股票 [2] - 出席股东大会的股东及股东代理人共7人（占公司有表决权股份总数的4.04%），通过网络投票的股东及股东代理人共619人（占公司有表决权股份总数的16.96%），最终持反对意见的股东将四项议案全部否决 [2] 公司治理状况 - 银禧科技持续处于无实际控制人状态，原实际控制人谭颂斌因质押爆仓于2021年7月不再成为公司实际控制人 [3] - 目前公司股权结构较为分散，第一大股东为自然人彭朝晖，持股1638.95万股（占比3.42%），第二大股东林登灿持股2.16% [5] - 公司现任董事长谭文钊与前任实际控制人谭颂斌是堂兄弟关系 [4] - 公司表示虽然无实际控制人，但不存在治理问题，以自有资金完成三大基地建设，经营业绩稳定向好 [5] 公司经营情况 - 银禧科技主营改性塑料、智能照明等，核心业务为对通用树脂、工程树脂以及超高性能树脂三大类别材料的改性加工 [3] - 公司产品主要应用于汽车、家用电器、电线电缆等行业，近年来在电子电器、低空飞行器、家用新型服务机器人等新兴行业也有应用 [3] - 2024年公司实现营业收入20.22亿元（同比增长21.38%），归属于上市公司股东的净利润为5144.5万元（同比增长90.33%） [5] - 2025年第一季度公司实现营收5.15亿元，归母净利润为1791.62万元（同比增长687.67%） [5]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会第十八次会议决定召开，7月5日发通知[4] - 7月22日以现场和网络投票结合方式召开，现场在公司总部[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共626人，代表股份100,723,527股，占比21.0043%[7] - 四项激励相关议案同意比例未达三分之二，均未通过[13] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]

会议情况 - 2025年7月22日15:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[2] - 现场会议地点在东莞市道滘镇公司总部会议室[2] - 会议由第六届董事会召集，董事长谭文钊主持[2][3] 股东代表 - 现场7人代表19377342股，占比4.0408%；网络619人代表81346185股，占比16.9634%[4] 议案表决 - 四个议案未获通过，律师认为会议合法有效[1][14] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案有相应同意、反对、弃权占比[5][8][10][12]

激励计划 - 公司2025年7月4日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2025年1月3日至7月4日，核查对象为内幕信息知情人和首次授予激励对象[3][4] - 23名核查对象自查期有买卖股票行为，20名基于行情决策，3名因2024年预留授予登记[6] - 未发现内幕信息知情人违规情形[7] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》[8] 公告日期 - 2025年7月22日[9]

激励计划 - 公司2025年7月4日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 首次授予激励对象名单公示时间为2025年7月7日至16日[3] - 激励对象为董事、高管及核心骨干，不含独立董事、监事等[6][7] 核查情况 - 公示期员工可反馈，期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查材料，确认激励对象符合条件且情况属实[4][5][6]

公司信息 - 公司成立于1997年8月8日，法定代表人为谭文钊，住所为东莞市虎门镇居岐村[2] 资本变更 - 公司完成注册资本工商登记变更，由477,818,185元变为479,538,185元[2] - 公司收到东莞市市场监督管理局《登记通知书》及《营业执照》[2]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4300万元至4800万元，同比增长64%-83% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4340万元至4840万元，同比增长60%-78% [1] - 业绩增长主要由于毛利额较去年同期增加较多 [1] 股权激励费用调整 - 由于2025年营业收入难以达到"2021-2025年累计不低于115亿元"的考核目标，公司冲回以前年度摊销的2025年度股权激励费用 [2] - 报告期摊销股权激励费用约-769万元，增加了当期利润 [2] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润同比上年增长64%-83%，盈利4300万元–4800万元，上年同期为2619万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润同比上年增长60%-78%，盈利4340万元–4840万元，上年同期为2714万元[3] - 报告期营业收入较去年同期增长约24%[5] - 报告期摊销股权激励费用约-769万元，增加了报告期的利润[6] - 2025年半年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为-40万元[7] 管理层讨论和指引 - 2025年度业绩考核目标为2021年-2025年营业收入累计不低于115亿元[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3]

激励计划概述 - 广东银禧科技拟实施2025年限制性股票激励计划，授予激励对象第一类限制性股票，股票来源为定向发行的A股普通股 [5] - 计划拟授予970万股限制性股票，占公司总股本2.02%，其中首次授予790万股（占比1.65%），预留180万股（占比0.38%）[5] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东 [4][18] 时间安排与授予条件 - 计划有效期最长48个月，限售期自授予登记日起算，首次解除限售间隔不少于12个月 [6][8] - 首次授予价格为每股4.23元，为前1个交易日均价50.17%及前120个交易日均价53.40%的较高者 [10] - 授予条件包括公司合规经营（无财务报告否定意见、36个月内合规分红等）及激励对象无重大违法违规记录 [10][11] 业绩考核指标 - 解除限售条件设置公司层面净利润增长率考核：2025年首次授予部分需较2024年净利润增长不低于94%，2025-2026年累计增长不低于337% [13] - 预留部分若2025年授予则考核2026年增长143%，2026-2027年累计增长405% [13] - 个人层面考核分三档（优良100%、合格60%、不合格0%），未达标部分由公司回购注销 [14] 公司背景与激励目标 - 公司为国家级高新技术企业，主营高分子新材料，布局改性塑料、3D打印材料等新兴领域，生产基地覆盖东莞、苏州、越南等地 [15] - 激励计划旨在绑定核心团队利益，推动战略目标实现，考核指标侧重净利润以反映经营能力 [15] - 当前公司股权激励总量未超股本10%，除董事长谭文钊外，单个激励对象获授股票累计未超1% [19] 财务与合规性说明 - 股份支付成本将按会计准则分摊至各期，对财务报表产生影响 [20][21] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，资金来源为自筹资金 [21] - 北京国枫律师事务所出具法律意见书认为计划符合《管理办法》等法规要求 [17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会7月22日15:30召开[1] - 网络投票交易系统7月22日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月17日[3] 其他信息 - 议案须三分之二以上表决权通过[5] - 登记时间为7月18日8:30 - 17:00[6] - 投票代码350221，简称为银禧投票[13] - 联系电话0769 - 38858388，传真0769 - 38858399[12] - 邮箱silverage@silverage.cn，地址在东莞道滘镇[12] - 邮编523187，会期半天费用自理[12] - 可委托他人出席并行使表决权[20] - 审议多项议案含激励计划草案[21] - 委托期限自签署至大会结束[22]