业绩数据 - 2024年末合并报表未分配利润 -11370.37万元，母公司 -37896.72万元[2] - 2018 - 2024年各年归母净利润有正有负[3][4] - 2019 - 2024年累计归母净利润25764.71万元弥补2018年亏损[4] 亏损原因 - 2018年亏损因并购标的业绩下滑等[4]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险，减少汇率波动对业绩影响[4] - 涉及美元等币种，业务品种包括远期结售汇等[5] 业务额度与期限 - 业务总额不超过2000万美元或等值外币，可滚存使用[2] - 期限自2025年4月1日起十二个月内[3] 资金与审议 - 投入资金为公司及子公司自有资金[6] - 2025年4月1日监事会和审计委员会审议通过议案[14][15] 风险与控制 - 业务存在汇率、利率等多种风险[10] - 制定管理制度控制风险[11]

期货业务数据 - 单一交易日保证金占用最高额度800万元[2][4] - 投入保证金及护盘滚动资金不超2000万元[4] - 预计套期保值聚氯乙烯、聚丙烯均不超1万吨[4] - 拟套期保值持仓聚氯乙烯、聚丙烯均不超7000吨[4] 成本占比 - 聚氯乙烯占改性塑料成本超40%[2] - 聚丙烯占改性塑料成本超50%[3] 业务决策 - 2025年4月1日多会议审议通过期货套期保值议案[2][10] - 自董事会通过日起12个月内开展期货套期保值业务[4]

薪酬方案适用人员 - 方案适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[2] 2025年薪酬数据 - 总经理基本工资172万元，绩效奖金为100乘以考核系数[7] - 财务总监基本工资82万元，绩效奖金为36乘以考核系数[7] - 董事会秘书基本工资76万元，绩效奖金为36乘以考核系数[7] 绩效奖金考核指标占比 - 销售收入指标占比20%[9] - 毛利率指标占比20%[9] - 净利润指标占比40%[9] - 回款率指标占比20%[9] 外部聘任薪酬区间 - 外部聘任高级管理人员薪酬在40 - 172万元区间确定[12] 方案适用时间 - 方案适用于2025年1月份及以后年度[12]

独立董事独立性情况 - 三位独立董事2024年度自查并提交独立性报告[2] - 董事会2025年4月1日对其2024年度独立性评估并出意见[2][3] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响情形[2]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入202,150.52万元，同比上升21.38%[4] - 2024年度营业利润5,631.15万元，同比上升44.84%[4] - 2024年度归母净利润5,144.50万元，同比上升90.33%[4] 利润分配 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 - 11,370.37万元，母公司未分配利润为 - 37,896.72万元，2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] 薪酬调整 - 第六届董事会独立董事津贴由每人80,000元/年（税后）调整为每人100,000元/年（税后）[11] 资金申请与业务 - 公司拟向银行申请不超过等值人民币2亿元的综合授信额度，授权期限12个月[12] - 公司及子公司12个月内对聚氯乙烯不超1万吨、聚丙烯不超1万吨套期保值，投入资金合计不超2,000万元，单日保证金最高800万元[16] - 公司及子公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务，有效期12个月且额度可滚存使用[19] 公司治理 - 2025年4月1日公司第六届董事会第十四次会议召开，应到董事9人，实到9人[1] - 《2024年度总经理工作报告》表决9票同意[1] - 《2025年非独立董事薪酬与考核方案》表决3票同意[9] - 《2025年高级管理人员薪酬与考核方案》表决8票同意[10] - 《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》表决6票同意[11] - 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》表决9票同意[17] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决9票同意[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决6票同意，全体独立董事回避表决[22] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[26] 其他事项 - 公司拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 公司章程修订后，公司注册资本为47953.8185万元，股份总数为47953.8185万股[26] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开之日[27]

业绩总结 - 2024年度归母净利润5144.50万元[1] - 2024年末合并报表未分配利润 - 11370.37万元[1] - 2024年末母公司未分配利润 - 37896.72万元[1] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[1] - 预案待2024年年度股东大会审议[1] 会议安排 - 2025年4月1日召开多场董事会、监事会及审计委员会会议[1][5]

公司变更 - 子公司银禧新材料完成工商登记变更[1] - 公司类型从外商投资企业法人独资变为非自然人投资或控股的法人独资[1] 公司信息 - 银禧新材料注册资本15000万人民币[1] - 成立日期为2014年5月23日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]

市场扩张和并购 - 子公司银禧新材料参股银禧赛美，投资175万元[1] - 银禧赛美注册资本500万元，银禧新材料出资比例35%[2][3] 未来展望 - 对外投资短期不影响业绩，长期助于拓宽产业链[9] - 银禧赛美未来业务发展存在不确定性[10] 其他信息 - 华翊智能创新科技（成都）有限公司注册资本100万，郭长勇持股100%[7]

公司基本情况 - 创立于 1997 年，是集高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业 [2] - 在道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、广东肇庆和越南建立生产研发基地 [2][4] - 公司及子公司在高分子改性塑料、智能照明、3D 打印材料、电子化学品等新兴科技领域布局，产品应用于多行业 [2][3] 产品与产能 - 产品有 PVC、工程塑料等改性塑料、阻燃剂及部分智能照明产品，下游客户包括家电、电缆、电子电器、无人机、新能源产业链等企业 [4] - 主要生产基地均有改性塑料产能布局，工程塑料生产研发集中在银禧工程塑料（东莞）有限公司 [5] - 2024 年新建的松山湖、珠海、安徽滁州以及越南生产基地已陆续投产，目前无扩产需求，生产不受产能所限，部分子公司老厂区有扩建仓库需求 [5] - PPO 项目设计产能为 300 吨，处于产能爬坡阶段，主要应用于高频覆铜板，主要客户为覆铜板生产企业 [8][9] - 3D 打印产品主要为改性高分子耗材，如 PLA 线材与 PA 粉末复合材料等 [11] 营收与业绩 - 2023 年度改性塑料营业收入占总营业收入约 80%以上，预计 2024 年度占比未发生重大变化 [6] - 2024 - 2026 年股权激励计划净利润考核指标分别为不低于 4000 万元、4800 万元、5800 万元，争取完成 2024 年指标 [6] - 受“内卷”影响，通过稳固传统优势领域、调整产品结构、拓展细分领域提升业绩 [7] 生产基地情况 - 珠海生产基地属于国家化工园区，建有甲类车间，2024 年第四季度建设完成，阻燃剂业务产能已转移至此 [10] - 越南生产基地出于战略布局及客户需求设立，主要生产改性塑料和智能照明产品，已获得原产地证明 [10] 公司管理与资本运作 - 目前无实控人，管理层长期稳定，多数管理人员任职时间长，实施多期股权激励稳定管理层、吸引人才 [12] - 暂时未有资本运作想法，如有计划将履行信息披露义务 [13] 客户合作情况 - 大疆是重要客户，为其提供相关产品，但该产品销售收入占公司合并报表营收比重未达披露标准 [10]