公司基本情况 - 公司创立于1997年，是一家集高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业 [3] - 公司在道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、广东肇庆及越南建立了生产研发基地 [3] - 公司及子公司重点布局高分子改性塑料、智能照明、3D打印材料、电子化学品等新兴科技领域 [3] 业务结构与财务表现 - 公司业务收入主要来自改性塑料业务与智能照明业务，其中改性塑料业务占比80%以上 [5] - 受益于低空经济、服务型机器人市场增长，公司改性塑料业务呈良性高速发展趋势 [5] - 公司预计2025年全年利润增长趋势和前三季度方向一致，前三季度利润已超去年全年 [4][5] - 公司最近五年管理利润均为正，2022年报表略有亏损主要因股权激励费用摊销（2022年较高），不影响现金流 [5] - 2023年以来股权激励费用下降，公司进行产品结构调整，业绩呈增长态势 [5] 产品与市场策略 - 公司调整产品结构，侧重于高附加值、“小而美”的高分子材料细分领域 [4] - 公司产品被广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、现代农业、轨道交通、低空飞行器、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气等行业 [3] - 公司在电子电器、低空飞行器、家用新型服务机器人等新兴行业拥有较为稳定的新兴客户群体 [4] - 公司快速响应能力强，在PVC领域有传统优势产品，并有碳纤维复合材料、PA等轻量化特种材料 [5][6] 低空经济与无人机业务 - 公司为大疆无人机业务提供产品，业务保持稳定增长，且提供的产品种类越来越多，收入同比增长较多 [6] - 除大疆外，公司也开发了其他无人机客户，大湾区很多无人机企业都是公司客户 [6] PPO产品与产能规划 - PPO产品目前供不应求，公司正规划在原有厂房基础上进行产线改造升级以提升产能 [6] - 公司珠海高栏港生产基地已为PPO项目预留场地，预留厂区有千吨级化工产品规模，未来可根据需求逐步扩产 [6] 股权结构与公司治理 - 公司自2021年起无控股股东，股权较为分散，前10大股东持股均不多 [7][8] - 公司目前资产负债率较低，生产经营正常且持续向好，对通过并购重组引入实际控制人持谨慎态度 [8] - 董事会换届选举将严格按照《公司法》要求进行，股东可依法提案并通过累积投票选出新一届董事会 [8]

已披露三季报公司整体业绩概况 - 截至10月22日，共有220家公司公布2025年三季报，其中147家净利润同比增长，73家同比下降 [1] - 155家公司营业收入同比增长，65家公司同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有125家，利润收入均下降的公司有43家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有32家 [1] 高增长公司业绩亮点 - 新强联净利润同比增幅最大，达到1939.50%，营业收入为36.18亿元，同比增长84.10% [1] - 光华科技净利润同比增长1233.70%，营业收入为20.44亿元，同比增长11.50% [1] - 万辰集团净利润为8.55亿元，同比增长917.04%，营业收入高达365.62亿元，同比增长77.37% [1] - 仕佳光子净利润同比增长727.74%，营业收入为15.60亿元，同比大幅增长113.96% [1] - 寒武纪-U营业收入同比激增2386.38%，达到46.07亿元，净利润为16.05亿元，同比增长321.49% [1] 其他显著增长公司表现 - 神通科技净利润同比增长584.07%，营业收入为13.02亿元，同比增长34.65% [1] - 永鼎股份净利润同比增长474.30%，营业收入为36.30亿元，同比增长22.13% [1] - 圣农发展净利润为11.59亿元，同比增长202.82%，营业收入为147.06亿元，同比增长6.86% [1] - 中材科技净利润为14.80亿元，同比增长143.24%，营业收入为217.01亿元，同比增长29.09% [2] - 大族数控净利润为4.92亿元，同比增长142.19%，营业收入为39.03亿元，同比增长66.53% [2]

财务业绩表现 - 公司前三季度营收16.53亿元，同比增长16.75% [1] - 公司前三季度归母净利润8471.41万元，同比增长116.39% [1] - 第三季度单季归母净利润3693.87万元，同比增幅高达185.13% [1] - 前三季度毛利额同比增加8961.61万元，盈利能力持续改善 [1] - 公司经营活动产生的现金流量净额达8041.47万元，较去年同期的-2953.27万元大幅改善，增幅达372.29% [1] 业绩增长驱动因素 - 核心业务毛利显著提升是业绩增长主要因素之一 [1] - 股权激励费用调整形成正向贡献，2025年1月至9月股权激励费用为-566.59万元，较去年同期减少986.98万元 [1] - 股权激励费用减少因2025年为《2021年限制性股票激励计划》最后一个考核期，公司因未达业绩目标而冲回前期摊销费用 [1] 股东结构变动 - 大股东彭朝晖逆势增持6.11%，持股数量增至1613.31万股，占流通股比例达3.53%，增持股份数量达92.94万股 [2] - 股东陈庆良、徐志谦分别增持25.9%、44.54% [2] - 前十大流通股东累计持股4880.68万股，占流通股比例升至10.69%，筹码集中度进一步提升 [2] 公司控制权历史 - 彭朝晖于今年一季度成为公司第一大股东，并于2025年5月提交三项涉及引入控股股东、改组董监事的提案，但均被董事会驳回 [2] - 2021年7月，前实控人谭颂斌控制公司股份仅剩1891.79万股，占公司当时总股本的4.2% [2] - 因股票质押平仓等因素，谭颂斌通过瑞晨投资持有的公司股权连续遭遇被动减持，导致公司当时不存在任一股东可单独对公司股东大会决议产生重大影响的情形 [2]

公司章程修订 - 公司于2025年10月17日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度的议案 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及中国证监会2025年修订的《上市公司章程指引》 [2] - 公司治理结构发生重大变更，不再设置监事会，由审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度相应废止 [2] 注册资本变更 - 公司总股本由479,538,185股减少至473,754,685股，原因是回购注销了5,783,500股限制性股票 [3] - 公司注册资本相应由47,953.8185万元变更为47,375.4685万元 [3] - 此次回购注销议案于2025年4月1日经董事会和监事会审议，并于2025年6月19日经股东大会通过，于2025年9月9日完成手续 [3] 章程修订具体内容 - 将《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”，并删除所有关于“监事”和“监事会”的描述及第七章“监事会”内容 [4] - 根据回购注销结果，调整了公司章程中关于注册资本与股份总数的具体表述 [4] - 新增条款包括明确法定代表人的法律后果及公司追偿权、股东会及董事会决议不成立的情形、股东滥用权利的赔偿责任等 [4] - 对董事及高级管理人员的职责义务、任职资格、选举程序以及公司利润分配、内部审计等条款进行了修订 [4]

财务表现 - 前三季度营业收入为16.5亿元，同比增长16.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8471万元，同比增长116.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8431.97万元，同比增长111.92% [1]

股东会流程 - 召开股东会需在刊登通知前向深交所提交网络投票申请[3] - 提案人应在股东会召开十日前提出临时提案[6] - 需在股东会召开三个交易日（不含当日）前报送股东资料电子数据[7] 投票相关 - 互联网投票系统开始于股东会召开前一日下午3：00，结束于现场股东会结束当日下午3:00[4] - 深交所交易系统投票中，1.00元等代表不同议案[4] - 不采用累积投票制的议案，1股等代表不同态度[4] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[5] - 同一股东账户重复投票，以第一次有效投票结果为准[6] 其他 - 公司合并统计现场和网络投票结果后公告[6] - 公司支付股东会网络投票服务费用[7]

重大损失界定 - 可能造成损失合计金额达公司最近一期经审计净资产的5%以上且绝对金额1000万元以上[2] 辞职相关 - 董事书面辞职，董事会2日内履行信息披露义务[2] - 高级管理人员书面形式向董事会提出辞职申请[3] 罢免相关 - 应罢免情形下，董事会责令超15日未引咎辞职则进行罢免[3] - 董事应罢免，2个交易日内董事会提请股东会审议并披露原因[3] - 高级管理人员应罢免，2个交易日内董事会表决并披露原因[5]

广东银禧科技股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当进行累积投票制。股东会选举 产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第三章 累积投票制的投票原 ...

审计委员会人员构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与机构设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设审计部为日常办事机构[5] 会议相关规定 - 提前三日通知参会人员（特殊情况除外）[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 委员一人一票，决议需全体委员过半数通过[22] - 会议资料保存不少于十年[29] 决议处理 - 程序违规，利害关系人60日内可申请撤销[20] - 主任委员等跟踪决议实施，违规可要求纠正[22] 其他规定 - 会议需书面记录，委员可要求说明记载[22] - 委员有保密义务[22] - 工作细则自董事会决议通过实行[24] - 细则解释权归董事会[24]

人员职责 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监[5] - 副总经理协助总经理工作，负责具体经营管理工作[11] - 财务总监对总经理负责，协助做好财务工作[13] 会议相关 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[16] - 总经理办公会议原则上二分之一以上应参加人员出席方可举行[16] - 总经理工作会议审议总经理职权内重大事项，如拟定财务预算和决算方案等[19] - 总经理工作会议可提出拟提交董事会审议的工作事项[19] - 总经理工作会议原则上至少每月召开一次，工作例会每月两次[20][25] 权限范围 - 总经理对公司日常生产经营管理事项（除对外投融资事项）决定权限为最近一期净资产值5%以内（含5%）[28] - 总经理授权副总经理单笔资金或单项经济业务处理权限不超过300万元[28] - 总经理对外投资审批权不超过最近一期净资产值5%（含5%）[28] - 总经理对正常使用已到年限应报废固定资产有处置权，对非正常使用未到年限且价值20万元以下固定资产有处置权，对闲置的价值20万元以下固定资产等有处置权[28] 报告与评价 - 遇重大事故等，总经理及其他高级管理人员应在半小时内报告董事长[32] - 总经理定期向董事会报告公司经营等多项情况，向审计委员会报告财务等相关情况[33] - 董事会负责组织总经理和部分高级管理人员绩效评价，总经理负责其他管理人员绩效考核[34] 细则规定 - 本细则在特定情形下需修改，由总经理组织修改，经董事会批准生效[36] - 高级管理人员可在任期届满前辞职，程序和办法按聘任合同规定[38] - 细则未尽事宜按中国有关法律法规、规范性文件及公司章程执行[39] - 细则自公司第六届董事会第二十次会议通过之日起执行[39] - 细则解释权属于董事会[39]