人员与业务数据 - 上年度末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健最近一年收入348300万元，审计业务309900万元，证券业务184000万元[1] 客户与收费数据 - 上年度天健上市公司审计客户675家，挂牌公司262家[1][2] - 上年度天健上市公司审计收费66300万元，挂牌公司6500万元[2] - 2023年公司审计收费163.62万元，年报审计81.62万元（含税）[9] 风险与监管情况 - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额上年度末均>10000万元[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] 审计机构续聘 - 2024年4月8日提议并同意续聘天健为2024年度审计机构[10][11] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[12]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润24034.39万元[1] - 公司（母公司）2023年净利润16249.90万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.8元（含税）[1] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准[6] 财务数据 - 年末可供分配利润60687.69万元[1] - 合并报表年末未分配利润87009.04万元[1] - 公司现有总股本321821516股[1]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投 资管理制度》，本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。 二、交易各方介绍 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-023 （一）购买方 上海钢联电子商务股份有限公司 1、公司名称：上海钢联科技服务有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 公司全资子公司上海钢联科技服务有限公司（以下简称"钢联科技"）拟使用自有 资金 17,227.10 万元购买公司控股子公司山东隆众信息技术有限公司（以下简称 "隆众资讯"、"标的公司"）少数股东合计持有的 37.21%股权，其中，包括关联方 上海星商投资有限公司（以下简 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-012 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢 银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交易量 不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺利实 施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股子公 司钢银电商 2024 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，最 高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自 公司股东大会审议通过之日起一年。且在 2025 年度为子公司担保方案未经下一 年度（2024 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修 改、批准之前 ...

关联交易金额 - 2023年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易金额为53,621.41万元，2024年度预计发生金额为154,800万元[2] - 2023年向关联人采购原材料合同签订金额或预计金额为136,000.00万元，已发生金额为16,872.29万元[4] - 2023年销售产品及服务等合同签订金额或预计金额为17,200.00万元，已发生金额为170.19万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例为0.57%，与预计金额差异为 -50.41%[5] - 2023年销售产品及服务等实际发生额占同类业务比例为0.05%，与预计金额差异为 -79.77%[5] - 2023年日常关联交易实际发生额与预计金额合计差异为 -55.90%[6] 子公司业绩 - 南京钢铁股份有限公司2023年1 - 12月营业收入7254278.06万元，净利润212529.40万元[8] - 上海钢联物联网有限公司2023年1 - 12月营业收入40458.84万元，净利润29.91万元[9][10] - 陕西钢银电子商务有限公司2023年1 - 12月营业收入23245.33万元，净利润229.74万元[10] 关联交易情况 - 公司控股子公司上海钢银电商采购钢铁产品在钢银平台销售[16] - 公司向关联方销售数据订阅等服务，向参股公司出租房屋[16] - 控股子公司钢银电商向关联方采购仓储物流等服务[16] 关联交易审议 - 2024年4月8日董事会会议非关联董事一致通过关联交易议案[19] - 同日监事会会议关联监事回避表决，议案尚须提交股东大会审议[19] - 独立董事认为关联交易公允合理，同意提交董事会审议[19]

股东大会安排 - 2024年4月30日下午14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月24日[2] - 会议登记时间为2024年4月25 - 26日[7] - 登记地点为上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年4月30日多个时段[1][18][19] - 网络投票代码为350226，投票简称为“钢联投票”[17] - 议案10 - 12需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[6] 议案内容 - 包含2023年度报告及决议相关议案[26] - 有2024年度多项议案如续聘审计机构[26] - 涉及业务及关联交易相关议案[27] 其他事项 - 授权委托书下载或自制有效，单位委托须盖章[28] - 股东发言需写明要点及时间[22]

会议情况 - 2023年度监事会召开会议7次[3] - 各次监事会会议召开时间及审议议案情况[3][4] 财务与内控 - 2023年度财务报告真实反映财务状况和成果[7] - 2023年度内部控制有效，体系规范合法[13] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作等多方面工作[14][15][16]

业务决策 - 2024年4月8日董事会、监事会第四次会议审议通过开展外汇套期保值业务议案，尚需股东大会审议[1][10] 业务额度 - 上海钢联拟开展不超500万美元或等额外币额度远期外汇套期保值交易[2] - 钢银供应链及香港公司拟开展不超1000万美元或等额外币额度远期外汇套期保值交易[2] - 开展不超1500万美元或等额外币额度远期外汇套期保值交易[4] 业务相关 - 套期保值有效期自股东大会通过起一年，2025年计划在特定条件下持续有效[2][4] - 资金来源为自有资金[4] - 钢材套期保值公允价值按会计报告期最后交易日结算价确定[8] - 按财政部准则进行会计核算及披露[9] 业务意义 - 开展业务可降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[11]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-005 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于2024年4月8日下午3:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议于2024年3月28日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知 及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大 会上述职。 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，符合发展需求[1]