第一章 总则 第一条 为促进上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则（以下简称"本细 则"）。 上海钢联电子商务股份有限公司 总经理工作细则（修订本） （2025 年修订本） 1 自营、为他人经营公司同类业务。 第二章 任免程序 第六条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由董事会 聘任或者解聘。公司总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，连聘可以连 任。 第二条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员（合称为"高级管理人 员"）。其他高级管理人员包括公司副总经理、财务负责人和《公司章程》规 定的其他高级管理人员（董事会秘书除外）。 第三条 高级管理人员应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》，在《公司章程》和股东会或者董事会授权范围内， ...

上海钢联电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，决策程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规 避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿原则； 1 （二）公平、公正、公开原则； （三）定价公允原则； （四）关联股东、关联董事回避原则。 第二章 关联交易和关联人 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

参股公司定义 - 参股公司指公司及其子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司[2] 董事监事管理 - 委派董事、监事表决事项需提前三日提报公司总经理办公会审核、决策[6] - 委派董事、监事需在会议结束后七个工作日内将会议资料转交公司内部审计部门存档[7] 报告收集 - 参股公司需每月向股东送交财务报告等文件[9] - 公司财务管理部门次月25号前收集完参股公司月度财务报告[10] - 公司财务管理部门年度结束后4个月内收集完参股公司年度报告和审计报告[10] 实地调研 - 公司内部审计部门等相关部门每年至少一次到参股公司实地调研[11] 重大事项 - 参股公司经营亏损额达200万或超公司投资额20%属重大事项[13] - 公司总经理办公会对参股公司重大事项及时决策，必要时可提请召开临时会议[14] 文件归档 - 公司参股公司文件归档范围包括验资报告等十一项资料[16] - 公司委派人员应将所需资料交至内部审计部门[16] - 内部审计部门收到资料后应清点等并编制目录[16] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[19] - 本制度未尽事宜或抵触时依相关法规和章程执行[19] - 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释[19] - 本制度经公司董事会审议通过后生效及修改[19] 其他 - 制度涉及公司为上海钢联电子商务股份有限公司[20] - 制度时间为2025年8月27日[20]

适用范围 - 制度适用于公司投资的控股或参股子公司[2] 人员要求 - 委派董事、监事需遵守法规章程，熟悉业务，具备专业知识和协调能力[5] - 四类情形人员不得担任委派董事、监事[5] 工作要求 - 委派董事每月督促被投资企业送交文件，年末提交年度财务经营报告[7] - 责任董事参会提前三日送达资料，按程序审批表决，会后七个工作日内送达资料存档[9] - 责任董事年度结束后二月内、半年度结束后一月内搜集资料送交公司[10] - 委派监事按公司审议书在监事会上表决，监督企业经营[12] - 责任监事参会提前三日送达资料，按程序审批表决[13] - 委派董事、监事工作履行情况每月报告一次，经营情况每季度报告一次，重大事项随时报告[25] 人员变动 - 兼任人员工作变动，15日内公司办理变更并通知被投资企业履行手续[27] 职权范围 - 委派董事、监事有权获取资料，行使经营管理和财务监督职权[16] - 可对经营发展、投资计划等提意见建议，重大经营决策审议监督，行使表决权前书面上报获批[18] - 可就重大事项提决策建议[18] 履职规范 - 应在职责及授权范围内行使职权，不得越权或放弃职权[20] - 非经批准不得与被投资企业订立合同或交易[20] - 不得自营或为他人经营同类业务，不得损害其利益[20] 责任追究 - 任期内擅自提前离职致损失应承担赔偿责任[21] - 违反制度或未勤勉尽责，公司可追究当事人责任[21]

财务资助制度适用范围 - 适用于公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，特定情况除外[2] 财务资助审批规则 - 不得为关联人提供资助，特定关联参股公司情况需审议通过[6] - 需财务部门审核、董事会审议，特定情形提交股东会[7][9] 财务资助操作要求 - 应签署协议，继续资助视同新行为需重新审批[10] - 审议通过后需公告相关内容，出现问题及时披露[11][13] 财务资助职责分工 - 资助前风险调查，审批后信息披露和手续办理分工明确[16][17] - 财务管理部跟踪监督，内部审计部门监督合规性[16][18] 制度其他说明 - 违反规定追究责任，制度相关定义及执行依据说明[19][21] - 制度由董事会负责制定等，审议通过后生效[22][23]

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 独立董事制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及由董事会聘任的高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海钢联电 子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格等事项 进行审查并提出建议。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订本） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上全体董事提名 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为适应上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海钢联 电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"） 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作 机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公 司中长期发展战略、重大投融资决策、环境、社会及管治政策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名以上董事组成 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海钢联电子商务股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海钢联电子商务股份有限公司 信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司的负责人为其管理范 围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海 钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资 金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第四条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变 ...