关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-023 上海钢联电子商务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况的评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 最近一年收入总额（经审计）：348,300 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：309,900 万元 最近一年证券业务收入（经审计）： ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-025 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 二、2025 年度公司对子公司采购和供货提供担保额度情况 担保 方 被担 保方 担保方 持股比 被担保方 最近一期 截至目前担 保余额（万 本次新增担 保额度（万 担保额度占 上市公司最 是否 关联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交 易量不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺 利实施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股 子公司钢银电商 2025 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担 保，最高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企 业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-031 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）、北京中联钢电子商务有限公司（以下简称"中联钢"）、 山东隆众信息技术有限公司（以下简称"隆众资讯"）、公司全资子公司上海钢 联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称"钢联国际"）、北京钢联麦 迪电子商务有限公司（以下简称"北京钢联"）拟投资种类为中低风险的短期理 财产品、结构性存款、国债逆回购、国债、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 24.8 亿元， 在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融 市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 20 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-024 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担 保的公告 案未经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新 的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 本次控股子公司钢银电商及其下属公司申请授信及公司为其提供担保不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、2025 年度公司对子公司提供担保额度情况 为满足子公司正常的生产经营，上海钢联将为子公司钢银电商、咏鑫实业、 宁波钢赢、上海铁炬、九重金、钢银供应链香港公司提供担保额度不超过 40 亿 元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。具体明细如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 3 日 上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-034 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-013 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2025年4月1日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开，本次会议于2025年3月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议 通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理 人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下 议案： 一、审议通过《<2024年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大 会上述职。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度董事 会工作报告》等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。 二、 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润16135.15万元[1] - 2024年母公司净利润12393.16万元[1] - 2024年营业收入81335445965.19元[4] 分红回购 - 2024年现金分红总额0元，上年度25745721.28元[3] - 2024年回购注销总额49627954.12元，前两年为0元[3] - 2024拟不派现、不送股、不转增股本[2] 研发投入 - 2024年研发投入119242469.50元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例0.15%[4]

文章核心观点 上海钢联子公司收到政府补助资金2152万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润13.34%，补助与收益相关，预计对当年利润影响金额为2152万元，最终会计处理以审计结果为准 [1][2] 获取补助的基本情况 - 上海钢联子公司上海钢银电子商务股份有限公司于近日收到政府补助资金2152万元，单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润13.34% [1] - 补助形式为现金，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性，已于月27日实际收到相关款项 [1] 补助的类型及其对上市公司的影响 - 公司获取的政府补助全部与收益相关，拟将2152万元全部计入相应科目，预计对当年利润影响金额为2152万元，最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准 [1][2] 备查文件 - 有关补助的收款凭证等 [2]

文章核心观点 公司全资子公司钢联科技拟与关联方上海贝领共同对外投资设立参股公司上海大宗智数科技有限公司，旨在深化大模型领域布局，提升竞争力，为未来战略发展奠定基础，且本次投资对公司发展具有积极意义 [1][6][7] 关联交易概述 - 2025年4月1日公司第六届董事会第十一次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，钢联科技拟与上海贝领共同设立参股公司，注册资本3000万元，钢联科技出资1000万元占33.33%，上海贝领出资2000万元占66.67% [1] - 上海贝领实际控制人为公司董事长朱军红，本次交易构成关联交易，关联董事朱军红回避表决，非关联董事、独立董事、监事会均审议通过，不构成重大资产重组，无需审批和提交股东大会审议 [2] 交易各方介绍 钢联科技 - 统一社会信用代码91310113MACTTCBL88，法定代表人朱军红，为上海钢联全资子公司，2023年8月18日成立，注册资本5000万元 [2] - 主营业务包括技术服务、软件开发、货物进出口等多项业务，2024年1 - 12月营业收入0万元，净利润 - 15.42万元，截至2024年12月31日资产总额1.72亿元，净资产0.50亿元 [2][3] 上海贝领 - 统一社会信用代码91310113090033331J，执行事务合伙人朱军红，2014年1月9日成立，注册资本3500万元，主营业务为投资管理等 [3] - 2024年1 - 12月营业收入0万元，净利润 - 24.01万元，截至2024年12月31日资产总额4429.54万元，净资产3349.40万元，不是失信被执行人 [4] 参股公司的基本情况 - 公司拟用名上海大宗智数科技有限公司，企业类型为有限责任公司，注册资本3000万元 [4] - 经营范围包括人工智能通用应用系统、软件开发、数据服务等多项业务，股权结构及出资方式以工商登记为准 [4][5] 关联交易的定价政策及定价依据 - 交易各方以货币方式出资共同设立公司，按出资比例承担责任，遵循公平、自愿、合理原则，符合法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [5] 拟签订合作协议的主要内容 - 合资公司注册资本3000万元，合资双方钢联科技和上海贝领出资方式为货币，于2029年12月31日前实缴 [5] - 合资公司设股东会，不设董事会和监事会，设董事一名，监事一名，规定了违约责任 [5][6] 本次对外投资的目的、影响 - 目的是深化大模型领域布局，积累技术和经验，提升竞争力，整合资源降低成本，挖掘应用价值，开发新业务增长点 [6] - 投资资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不导致合并报表范围变更，有利于提升公司产业数据服务综合实力 [7] 本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 - 本年年初至公告披露日，除本次关联交易外，公司与上海贝领累计已发生的各类关联交易总金额为0元 [7] 审议程序 - 2025年4月1日公司第六届董事会第十一次会议审议本议案，关联董事朱军红回避表决，非关联董事一致同意，同日第六届监事会第十次会议审议通过 [7][8] - 公司独立董事专门会议和战略与ESG委员会审议认为本次关联交易符合公司发展战略，遵循公平原则，同意该事项并提交董事会审议 [8]