上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺 鉴于上海钢联电子商务股份有限公司董事会推荐，经公司提名委员会审核， 拟提名本人为第六届董事会独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规 定就有关事项承诺如下： 三、本人当选独立董事后，将遵守法律法规和《公司章程》的规定，切实履 行独立董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 承诺人：周昌生 2025 年 12 月 1 日 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形；符合中国证 监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司 独立董事资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整； ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-086 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海钢联电子商务股份有限公司董事会现就提名 周昌生 为上海钢 联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 周昌生 作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人， 已充分了解并同意由提名人上海钢联电子商务股份有限公司董事会 提名为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-085 上海钢联电子商务股份有限公司 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 一、本人已经通过上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市 ...

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-079 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-080 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 一、董事会会议召开情况 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议的会议通知已于2025年11月25日以电子邮件的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年12月1日下午14:00以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》； 公司独立董事金源先生连续任职 ...

公司业务进展 - RDA应用场景目前仍处于前期探索阶段 [2] - 公司在实施过程中可能存在不确定性因素 [2]

公司业务影响 - RDA目前对公司业务尚未产生实质性影响 [1] - 该事项仍处于前期探索阶段 [1] - 实施过程中可能存在不确定性因素 [1]

公司业务澄清与战略定位 - 公司明确表示暂未涉及稳定币业务，未来若涉及将遵循法规并及时披露 [1] - 公司主营业务为产业数据服务和钢材交易服务，财报中披露的“租赁”仅为固定资产管理行为，并非开展租赁住房业务 [3] - 针对公司名称与业务范围不匹配的投资者建议，公司表示将结合业务服务范围和未来发展综合考虑名称变更事宜 [1] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司主营收入573.18亿元，同比下降10.65%，但归母净利润1.68亿元，同比上升31.78% [4] - 2025年第三季度单季度主营收入229.26亿元，同比上升13.21%，单季度归母净利润4908.04万元，同比上升13.7% [4] - 扣非净利润指标表现不一，前三季度扣非净利润1.01亿元，同比下降2.03%，但第三季度单季度扣非净利润2762.63万元，同比上升3.13% [4] - 公司整体毛利率为1.23%，负债率85.89% [4] 产业数据服务业务 - 产业数据服务业务收入下降主要受相关行业“产量韧性、消费疲软、利润低迷”的运行局面影响 [2] - 公司将该业务与普氏能源（S&P Global Platts）对标，认为其成长空间大，并正通过优化业务结构、提升服务能力及技术创新应对挑战 [2] - 公司战略为强化基础数据采集能力，深化AI与大数据技术应用，打造数据资产与智能决策解决方案，以提升“中国价格”的全球影响力 [2][4] 盈利能力提升策略 - 公司计划通过提升数据质量、扩大应用覆盖面、提高吨钢服务费、推动贸易模式升级和服务创新等措施来提升整体毛利率 [2] - 进一步将AI技术与业务深度融合，优化用户服务管理，致力于提升公司整体盈利能力 [2] 控股股东与公司控制权 - 公司控股股东亚东兴业将持股质押给华润用于偿还债务，但公司表示其质押股份不存在平仓风险，公司控制权稳定不受影响 [1] - 公司未收到控股股东出售股份的计划，生产经营正常有序 [1] 市值管理与未来发展 - 公司承认净利润增长部分来源于闲置资金投资理财产品产生利息和政府补贴增加，但强调始终重视市值管理 [3] - 公司通过技术创新、数字化转型和海外市场拓展等战略举措强化核心竞争力，并深化投资者沟通以增强市场信心 [3] - 发展模式上坚持内生增长为主，积极关注并购机会 [4] 机构预测与市场数据 - 机构对2025年净利润预测范围在2.24亿元至4.90亿元之间，对2026年预测范围在3.07亿元至4.52亿元之间 [6] - 该股最近90天内共有1家机构给出买入评级 [5] - 近3个月融资净流出2480.61万元，融券净流入8.98万元 [6]

业务澄清与战略定位 - 公司暂未涉及稳定币业务，未来若涉及将遵循国家法规并披露 [2] - “租赁住房业务”是公司固定资产管理行为，并非主营业务 [3] - 公司主营业务为产业数据服务和钢材交易服务 [3][4] - 公司考虑结合业务范围变更名称以更准确反映业务实质 [2] 财务表现与盈利能力 - 产业数据服务收入下降受行业“产量韧性、消费疲软、利润低迷”影响 [3] - 公司通过提升数据质量、扩大应用覆盖、提高吨钢服务费等措施提升整体毛利率 [3] - 2025年第三季度净利润增长部分源于闲置资金理财利息和政府补贴增加 [3] 发展战略与未来展望 - 产业数据服务践行“百链成纲·千帆竞发”战略，强化数据采集与AI技术应用 [3] - 业务成长空间对标普氏能源，强调长期积累与耐力 [3] - 发展模式以内生增长为主，积极关注并购机会 [4] - 通过技术创新、数字化转型和海外市场拓展提升核心竞争力与市值 [3] - 钢材交易服务致力于成为领先的钢铁流通集成服务商，优化供应链并创新交易模式 [4]

业绩说明会信息 - 公司2025年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[1][2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][5][6] - 投资者2025年11月6日至11月12日16:00前可提问[1][6] 人员与联系信息 - 参加人员有董事长朱军红等[5] - 联系人谢芳，电话021 - 26093997，邮箱public@mysteel.com[7] 报告与查看信息 - 2025年10月28日发布2025年第三季度报告[2] - 说明会交流2025年前三季度经营及财务指标[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]