会议信息 - 拓尔思第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 资金使用 - 同意使用募集资金置换预先支付的发行费用（不含税）1992494.32元[3] - 同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[5] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》表决7同意0反对0弃权[4] - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》表决7同意0反对0弃权[5]

会议信息 - 拓尔思第六届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用的议案[3] - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[4][5]

会议决议 - 审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用的议案，3票同意[1][2] - 审议通过用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，3票同意[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行78,328,981股，发行价11.49元/股，募资总额899,999,991.69元[10] - 扣除发行费用后，实际募资净额890,365,987.93元[10] - 保荐机构于2024年10月17日汇入募资余额892,358,482.25元[10] 项目投资与资金置换 - 拓天行业大模型等项目投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[13] - 公司发行费用9,634,003.76元，拟用募资置换自筹支付的1,992,494.32元[14][15]

会议信息 - 2024年12月5日召开第六届董事会第十四次会议[3] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东会[3] 注册资本变更 - 审议通过议案将注册资本由795,291,951元增至873,620,932元[3] - 2024年12月24日完成工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 变更后注册资本为87362.0932万元[3]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于12月23日14:00召开，通知12月6日公告[3] - 出席会议股东及代表876人，代表股份274,560,339股，占比31.4279%[4] 投票情况 - 现场投票股东6人，代表股份265,823,776股，占比30.4278%[4] - 网络投票股东870人，代表股份8,736,563股，占比1.0000%[5] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意273,782,339股，占比99.7166%[6] - 中小股东对议案同意7,958,563股，占比91.0949%[6]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月23日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席股东会股东及代理人876人，持股274,560,339股，占比31.4279%[6][7] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意273,782,339股，占比99.7166%[11] - 中小投资者对该议案同意占比91.0949%[11]

审计机构 - 公司2024年续聘立信为审计机构，聘期一年[1] 人员变更 - 原签字注册会计师杜佳彬换为李强[2] - 原质量控制复核人张家辉换为孙念韶[2] 人员履历 - 李强、孙念韶2024年开始为公司提供审计服务[4] 影响说明 - 本次变更对2024年度财务及内控审计无不利影响[8][9]

人员变动 - 财务总监崔哲敏因工作辞职，继续担任其他职务[3] - 2024年12月5日，公司聘任林义为财务总监[4] 新财务总监信息 - 林义1968年12月出生，有相关资格，履历丰富[10] - 截至公告披露日，林义未持股，无不良情形[10]

股权变动 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股[2] - 公司注册资本由795,291,951元增至873,620,932元[2] - 公司总股本由795,291,951股增至873,620,932股[2] 章程修改 - 修改《公司章程》需提交股东会审议[3] - 修改《公司章程》需经出席股东表决权三分之二以上通过[3]