上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 11 月 21 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第 五届监事会第十四次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为 必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-061 上海永利带业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次回购股份将依法予以注销 并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）。 根据《上市公司股份 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-060 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十八次会议决定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）召开 2023 年第 一次临时股东大会，并已于 2023 年 11 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。现将公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-059 上海永利带业股份有限公司 关于广东全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 随着粤港澳大湾区轻型输送带业务规模的持续扩大，为了完善产业布局，提 升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力，上海永利带业股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自有资金在广东省佛山市设 立一家全资子公司永利（广东）传动系统有限公司（以下简称"永利广东"），统 筹协调公司在粤港澳大湾区的相关工作。永利广东的注册资本为人民币 3,500 万 元，主要从事轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务等活动。详 情请见公司 2023 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立广东全资 子公司的公告》（公告编号 2023-058）。 近日，广东子公司已完成了注册登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：永利（广东）传动系统有限公司 统一社会信用代码：91440605MAD32FYU79 注册资本：人民币 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-058 上海永利带业股份有限公司 关于对外投资设立广东全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、随着粤港澳大湾区轻型输送带业务规模的持续扩大，为了完善产业布局， 提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力，上海永利带业 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自有资金在广东省佛山市 设立一家全资子公司永利（广东）传动系统有限公司（暂定名，以市场监督管理 局核准登记为准，以下简称"永利广东"），统筹协调公司在粤港澳大湾区的相关 工作。永利广东的注册资本为人民币 3,500 万元，主要从事轻型输送带及相关产 品的生产、加工、销售和售后服务等活动。 2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：永利（广东）传动系统有限公司（暂定名，以市场监督管理 局核准登记为准） 2、住 所：广东省佛山市南海区狮山镇兴业东路 6 号深科创智园 18 座 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-057 上海永利带业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次回购股份将依法予以注销 并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）。 根据《上市公司股份 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-055 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份用途：本次回购股份将依法予以注销并减少公司注册资本。 （2）回购金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）。 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （3）回购价格：不超过人民币 5.80 元/股（含）（不超过董事会审议通过本次回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,724,138 股至 2,586,207 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.21%至 0.32%。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （5）回购资金来源：公司自有资金。 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 根据提议人的相关提议，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 为维护 ...

上海永利带业股份有限公司 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-054 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2、回购股份的方式、价格区间 （1）本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。 （2）本次拟回购股份的价格为不超过人民币 5.80 元/股（含），未超过董事 会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回 购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状 况和经营状况等具体情况确定。若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分 红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所 的相关规定相应调整回购价格区间。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将依法予以注销并减少注册资本。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-056 上海永利带业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:00； 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-053 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十八次会议。 公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将依法予以注销并减少注册资 ...