董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，届满可续聘[3] - 首次发行A股上市后或原秘书离职后三个月内聘任[4] 任职与解聘条件 - 六种情形之一不得担任，四种情形之一应解聘[4][7] 职责与保密 - 主要负责协助董事、信息披露等十一项工作[7][8][9] - 聘任签保密协议，离任后持续保密至信息披露[12] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[12] 规则说明 - 董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[11][12]

北京银信长远科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法 ...

（2025年12月 ） 第一章 总则 北京银信长远科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易和关联人的范围 第四条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项； 1 第一条 为进一步加强北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、自愿的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司的控股子公司发生本制度所述的关联交易，视同公司发生的重大 事件，适用本制度的规定。 2 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为加强对北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《管理规则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的 ...

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司将“股东大会”调整为“股东会”[2] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] 股份相关规定 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任[3] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关收益的规定，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义向法院提起诉讼[5] 交易审议标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[9] 担保审议标准 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[10] 股东会相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[12] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，可设副董事长[22] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[25] 独立董事规定 - 公司独立董事至少包括一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格）[27] - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[28] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[34] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[36]

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监 事会，监事会职权由董事会审计委员会行 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-051 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决 ...

公司治理 - 审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，均需提交股东大会审议[2][4][7] - 逐项审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案[9] 投资与授信 - 同意以6048.013151万元受让北京云圣智能科技股份有限公司1.6773%股权[13] - 同意向创兴银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度[14] 会议安排 - 2025年12月12日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 拟于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会[15]

公司业务说明 - 银信科技于12月2日在互动平台回应了投资者提问 [2] - 公司软件开发业务主要聚焦于智能运维等与IT基础设施服务相关的领域 [2] - 公司为客户提供包括智能运维、数据处理、业务可视化展现、基于开源组件的监控软件等在内的解决方案或产品 [2]

公司股东减持计划 - 控股股东一致行动人纯达蓝宝石6号和国金资管鑫进33号合计持有公司股份8,842,100股，占公司总股本1.99% [2] - 计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过4,442,400股，不超过公司总股本的1% [2] - 减持原因为归还控股股东、实际控制人詹立雄先生股权质押贷款及其他家庭资金需求 [2]