公司公告核心内容 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行自查，核查对象包括所有内幕信息知情人，均填报了《内幕信息知情人登记表》 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证明显示，自查期间内幕信息知情人不存在买卖公司股票及衍生品种的行为 [2] 核查程序与结果 - 核查范围限定为激励计划内幕信息知情人，程序包括登记表填报和证券登记结算机构查询 [2] - 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询确认核查对象在自查期间的交易情况 [2] - 核查结果显示所有内幕信息知情人在自查期间均未买卖公司股票及衍生品种 [2] 内幕信息管理措施 - 公司在策划激励计划过程中严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，限定参与人员范围并采取保密措施 [3] - 公司将激励计划各阶段的内幕信息知情人进行登记，严格控制知情人范围 [3] - 未发现激励计划相关信息在公告前存在泄露情形 [3]

会议安排 - 公司2025年6月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[10] - 2025年6月7日在指定网站刊登股东大会通知[10] - 现场会议2025年6月23日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15至15:00 [11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份92,094,420股，占比20.7293％[13] - 通过网络投票股东272名，代表股份3,941,625股，占比0.8872％[14] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案，同意95,079,730股，占比99.0042％[18] - 《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》议案，同意95,079,930股，占比99.0044％[19] - 《提请授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项》议案，同意95,352,950股[20] - 中小投资者对激励计划草案及摘要议案，同意2,985,410股，占比75.7387％[18] - 中小投资者对考核管理办法议案，同意2,985,610股，占比75.7437％[19] - 议案表决同意624,415股，占比99.2887％[21] - 议案表决反对624,415股，占比0.6502％[21] - 议案表决弃权58,680股，占比0.0611％[21] - 中小投资者对议案表决同意3,258,630股，占比82.6702％[21] - 中小投资者对议案表决反对624,415股，占比15.8412％[21] - 中小投资者对议案表决弃权58,680股，占比1.4887％[21] 会议结果 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定[22] - 本次股东大会通过的各项决议合法、有效[22] - 法律意见书一式四份，盖章签字后生效，签署于2025年6月23日[23][25]

股东出席情况 - 274名股东及代表参会，代表96,036,045股，占总股本21.6165%[5] - 2人现场参会，代表92,094,420股，占总股本20.7293%[5] - 272人网络投票，代表3,941,625股，占总股本0.8872%[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比[6][7][8] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[5]

激励计划 - 公司于2025年6月6日审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》[2] 自查情况 - 自查期间为2024年12月6日至2025年6月6日[3] - 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人[3] - 自查期间所有内幕信息知情人不存在买卖公司股票及衍生品种的行为[5] 保密与核查结果 - 公司严格限定参与策划人员范围并采取保密措施[6] - 未发现本激励计划内幕信息存在泄露情形[6] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票及衍生品种的行为[6] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[7]

股权激励计划公示及核查情况 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单公示时间为2025年6月6日至6月16日，通过公司OA系统进行公示 [2] - 公示期间有1名激励对象因不符合职级要求被剔除，未收到其他异议 [2] - 激励对象包括董事、高级管理人员及公司（含子公司）其他核心员工，不包括独立董事和监事 [4] 监事会核查意见 - 监事会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职情况等信息 [2] - 激励对象符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律法规规定的任职资格 [3][4] - 激励对象不存在市场禁入等不得成为激励对象的情形 [4] - 除1名不符合职级要求的对象外，其他激励对象资格合法有效 [4]

激励计划 - 2025年6月6日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 激励对象名单公示时间为2025年6月6日至6月16日，方式为公司OA系统公示[3] - 公示期内1名激励对象不符合职级要求[3] - 激励计划授予对象含董事、高管及核心员工，不含独立董事和监事[5] - 公告于2025年6月18日发布[7]

公司公告 - 北京银信长远科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年6月6日召开，会议符合《公司法》及《公司章程》规定，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王建新主持 [1] - 会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，监事会认为该计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规，不存在损害公司及股东利益的情形，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 会议审议通过《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》，监事会认为该办法具有全面性、综合性和可操作性，能有效激励与约束激励对象，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [2] - 会议审议通过《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，监事会认为激励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格及激励条件，主体资格合法有效，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [3] 公司治理 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《考核管理办法》需提交公司股东大会审议，具体内容披露于巨潮资讯网 [2] - 激励计划旨在提升激励对象的工作责任感与使命感，符合公司实际情况，未发现损害股东利益的情形 [2][3]

公司股权激励计划合规性 - 公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括财务会计报告未被出具否定意见、财务报告内部控制合规、36个月内利润分配合规等 [1] - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格 [1] 激励对象资格 - 激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格 [2] - 激励对象未被证券交易所或证监会认定为不适当人选，无重大违法违规行为，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》范围 [3] 激励计划内容与实施 - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等规定，且与公司实际情况相符 [3][4] - 公司未向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助 [4] - 激励计划实施有助于提升激励对象积极性，促进公司可持续发展与经营目标实现，不损害股东利益 [4]

股权激励计划规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额的1%[1] 激励对象规定 - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等相关人员及外籍员工[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[1] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[1] 计划有效期与归属期 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[1] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[29] - 每个归属期时限不少于12个月[30] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[31] 财务与合规要求 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见的审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[1] 计划指标与监督 - 激励计划包含公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[22] - 监事会就股权激励计划发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[37] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 激励对象预留权益比例不适用相关规定[1] - 激励计划不存在金融创新事项[41] - 公司填写情况日期为2025年6月6日[4]

股权激励基本信息 - 2025年限制性股票激励计划授予943.18万股，约占公司股本总额2.1230%[5][23] - 激励对象不超过99人，含董事、高管及核心员工，不含独董和监事[6][19] - 限制性股票授予价格为5.73元/股[7][32] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][27] 激励对象获授情况 - 董事长林静颖获授19.2万股，占授予总量2.0357%，占总股本0.0432%[24] - 副董事长张懿哲获授29.9454万股，占授予总量3.1749%，占总股本0.0674%[24] - 董事、总经理孙艳宁获授19.2万股，占授予总量2.0357%，占总股本0.0432%[24] 归属与考核 - 第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[29] - 考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润不低于10,611.00万元，2026年不低于11,672.10万元[36] - 个人绩效考核综合得分60≤S≤100时，可归属比例100%；S＜60时，为0%[39] 数量与价格调整 - 资本公积转增等时，按对应公式调整限制性股票授予数量和价格[42][43][44] 成本摊销 - 2025年6月拟授予激励股票943.18万股，激励总成本5384.50万元，2025 - 2027年分别摊销2019.18万元、2692.25万元、673.07万元[49] 实施流程 - 股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，公示激励对象，监事会披露核查意见[51][52] - 自股东大会审议通过60日内满足条件，董事会授予并公告，授予日须为交易日[28][54] 变更与终止 - 股东大会审议前变更须董事会通过，审议后变更须股东大会通过，不得提前归属或降授予价[56] - 股东大会或董事会审议终止或未通过，3个月内不得再审议股权激励计划[58] 特殊情形处理 - 公司特定情形激励计划终止，控制权变更等正常实施[63] - 激励对象职务变更、离职等不同情形，已获授股票处理不同[64][65][66] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不为获取权益提供资助[60] - 公司与激励对象纠纷协商调解60日未解决可诉讼[67]