员工持股计划进展 - 2025年4、18日分别召开董事会、股东大会通过第六期员工持股计划议案[2] - 4月3日披露草案等文件，18日披露股东大会决议公告[2] - 4、5、6月分别披露进展公告[2] - 截至7月31日已签资金信托合同、开立专用账户，未购股[3]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将进行换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2][3] - 非独立董事候选人提名包括林洺锋、武军、张晓云，独立董事候选人提名包括甘耀仁（会计专业人士）、杨勇智、全智 [2][3] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过（赞成7票，反对0票，弃权0票） [2][3] - 新一届董事会成员中，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不超过全体董事的二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年8月12日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项 [4] - 董事候选人将采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会 [3][4] 会议程序合规性 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年7月25日召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月22日通过电子邮件及短信发送，应出席董事7人，实际出席7人（其中5人以通讯方式参会） [1]

股东会召开通知 - 公司将于2025年8月12日下午15:00召开第二次临时股东会，现场会议与网络投票同时进行[1] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统在9:15-15:00开放[2] - 股权登记日为2025年8月5日，登记在册股东均可参会[2] 会议审议事项 - 主要审议董事会换届选举提案，包括提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 采用累积投票制，股东选举票数为持股数乘以应选人数（3人），票数可自由分配但不得超总额[3][9] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决[3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及身份证，个人股东需持证券账户卡及身份证[5] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，需填写参会登记表[5] - 所有参会人员需携带证件原件现场确认[5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6][8] - 累积投票需对每位候选人单独填报票数，总票数不得超过持股数×应选人数[8][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证[10] 其他事项 - 会议联系人钟林静，联系电话（0755）29918999-8148，邮箱zhonglinjing@unilumin.com[6] - 股东提案需在会议召开10天前提交董事会[6] - 会议地点为深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路112号A栋会议室[5]

董事会提名与薪酬考核委员会审查意见 - 公司第六届董事会非独立董事候选人包括林洺锋、武军、张晓云，独立董事候选人包括甘耀仁、杨勇智、全智 [1] - 提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定，已征得被提名人同意 [1] 董事候选人任职资格 - 所有董事候选人具备任职资格和履职能力，无市场禁入或处罚记录 [2] - 候选人未涉及司法机关或证监会立案调查，无失信记录 [2] - 任职资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》要求 [2] 独立董事候选人专项审查 - 独立董事候选人甘耀仁已取得深交所认可的资格证书，杨勇智、全智承诺参加培训并取得证书 [3] - 独立候选人与公司大股东、实控人及其他高管无关联关系，符合独立性要求 [3] - 独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议 [3] 委员会决议 - 委员会一致同意提名非独立董事候选人林洺锋、武军、张晓云及独立董事候选人甘耀仁、杨勇智、全智 [3] - 相关议案将提交董事会审议 [3]

独立董事提名 - 深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名杨勇智为第6届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人并通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 任职资格与合规性 - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定的任职资格 [2] - 被提名人尚未取得独立董事资格证书但承诺参加最近一次培训并取得证书 [2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [4] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系 [6] 历史记录审查 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [6] - 被提名人未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] - 被提名人无重大失信记录且未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [7] 提名程序与承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整并承担法律责任 [8] - 提名人授权董事会秘书向深交所报送声明并承担相应责任 [8] - 提名人承诺在被提名人出现不符合独立性要求时督促其辞职 [8]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将进行董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2] - 提名林洺锋、武军、张晓云为第六届董事会非独立董事候选人，提名甘耀仁（会计专业人士）、杨勇智、全智为独立董事候选人 [2][8][10][11][13][15] - 独立董事候选人甘耀仁已取得资格证书，杨勇智、全智承诺当选后参加培训并取得证书，独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核 [2][11][13][15] - 第六届董事会选举采用累积投票制，需提交2025年第二次临时股东会审议，任期三年 [3] 董事候选人背景 - 林洺锋为公司创始人，现任董事长兼总经理，直接持有公司24.65%股份，为公司实际控制人 [6][7][8] - 武军曾任华为集团财经管理部副总裁、软通动力首席财务官、亚信科技首席执行官，现任软通动力数字能源与智算服务集团总裁 [8][9] - 张晓云曾任华为荣耀首席营销官、华为消费者业务全球CMO，现任深圳高瑞品牌管理有限公司执行董事 [10] - 独立董事甘耀仁为注册会计师，现任中山市中正联合会计师事务所董事长 [11][12] - 独立董事杨勇智曾任隆基绿能越南基地总经理，现任越南电子材料有限公司董事长 [13][14] - 独立董事全智为长江学者特聘教授，曾任美国高通高级系统工程师、苹果射频系统架构师，现任深圳大学教授 [15][16] 董事变动情况 - 李志将不再担任非职工代表董事，将参选职工代表董事，目前持有公司6万股 [4] - 第五届独立董事华小宁、孙玉麟、黄启均任期届满后将离任，未持有公司股份 [4] - 第五届董事会成员在新一届董事会就任前将继续履行职责 [3]

独立董事候选人情况 - 杨勇智为洲明科技第6届董事会独立董事候选人[2] - 未取得资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] - 符合独立董事任职资格相关条件[7][9][10][12] 声明信息 - 声明日期为2025年7月25日[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨勇智为第6届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名全智为第6届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[6] 资格审查 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[10][12] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[12][15]

董事会提名 - 公司董事会提名甘耀仁为第6届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[9][10] - 被提名人具备专业知识和工作经验[8] - 被提名人无禁止情形及不良记录[10][12]