公司董事会就本次申请银行综合授信敞口额度、项目贷款敞口额度事项拟提 请股东大会授权董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表在不超过总融资额 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-019 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度、项目贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，具体 内容如下： 一、向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的情况概述 为保证公司及子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司(以下简称"雷迪奥")、 ROE Visual US.Inc、ROE Visual Europe B.V.、深圳蓝普科技有限公司、广东洲明 节能科技有限公司、东莞市爱加照明科技有限公司、杭州柏年智能光电子股份有 限公司、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司、深圳市海泰装备有限 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][10] - 天健所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年4月14日会议审议通过2024年年度报告等议案[10]

深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品投资的可行性分析报告 必要性。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年继续开展外汇衍生品投资业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品投资的背景 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其全资/控股子公司持有大量的外 汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起 伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有效的外汇风险 管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品投资概述 公司及其全资/控股子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额 度不超过30,000万美元的外汇衍生品投资业务，该额度自董事会审议批准之日起 12个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 上述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况，公司拟开展的 外汇衍生品投资品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交 易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 会议时间 | | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 | 2 | 月 | 第五届监事会第十次会议： | 通过 | | | 22 | 日 | | 《关于 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 深圳市洲明科技股份有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司 大亚湾科技园:惠州市惠阳区大亚湾西区 龙盛五路3号 总部：深圳市宝安区福海街道桥头社区 蚝业路18号(邮编:518103) www.unilumin.com 数说2024 / 深圳市洲明科技股份有限公司 / 2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 数说2024 / 深圳市洲明科技股份有限公司 / 2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 / 深圳市洲明科技股份有限公司 / 数说2024 数说2024 环境责任 绿色创新，引领行业绿色发展 低碳产品 矩阵 ·推出新一代UMini/UMicro LED显示产品，较传统产品节能约 50%，减少碳排放。 ·高光效LED 技术光效达180lm/W，较传统高压钠灯提升 125%，水星系列LED路灯荣获国家低 碳产品供应商证书。 ·继率先完成行业首个LED显示屏碳标签认证后，2024年，COB产品（UMini/UMicro平台）、 水星路灯（UNI-STA7）继续通过碳标签评价。 全生命周期 碳管理突破 ·公司及旗下子公司蓝普科 ...

公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认汇兑收益 2,320万元人民币，衍生品公允价值变动收益14,842万元人民币，确认投资损失 20,343万元人民币，合计对冲后汇兑损失3,181万元人民币，公允价值计算以远期 1 交易类 型 交易 方向 币种 终止日期 期末占用额度金额 （美元） 外汇衍生品交易 额度 （美元） 期末额度使 用比例 远期结 汇套期 保值 买 美元 2024-12-31 140,000,000 300,000,000 46.67% 远期结 汇套期 保值 买 欧元 2024-12-31 51,760,000 17.25% 小计 191,760,000 300,000,000 63.92% 二、2024年外汇衍生品投资的具体情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-022 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分： 4.1定期报告披露相关事宜》等有关规 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-023 深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万美元的外汇衍生品 交易业务。 3、特别风险提示：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洲明 科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1. 投资目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-037 深圳市洲明科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月2 日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工 持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划并 授权董事会全权办理相关事宜，具体内容详见公司于2025年4月3日、2025年4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的相关要求，现将公司第六期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 近日，公司作为第六期员工持股计划的委托人代表与受托人云南国际信 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 一、2024 年度的主要经营指标 1、收入、毛利率、净利润 2、存货情况 2024 年末，公司存货账面价值 18.08 亿元，同比增长 14.82%，主要系应对 关税风险进行海外备库。在国际形势复杂多变的背景下，公司秉持积极审慎的经 营策略，提前布局，进行了战略性备库以保障供应链的稳定性及全球客户交付。 2024 年，公司实现营业收入 77.74 亿元，同比增长 4.90%，主要得益于海外 业务收入的持续增长、Mini/Micro LED 市场份额的快速提升以及光显解决方案、 AI 内容等业务的持续拓展。在海外市场方面，2024 年公司实现海外营业收入 47.77 亿元，占总营业收入的 61.45%，同比增长 18.33%。海外市场增长显著，尤 其是亚非洲等区域，公司通过分级营销网络和本地化布局，进一步加强海外营销 体系，扩充更多代理商和分销商，深化品牌构建，深化营销网络布局，进一步提 高市场竞争力。在 Mini/Micro LED 领域，公司 Mini/Micro LED 显示销售额实现 大幅增长。 2024 年，公司凭借卓越的自主创新能 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司现 根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至2024年12月31日的各项资产进 行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低 于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和金额 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-017 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况 公司及下属子公司对 ...