公司担保情况 - 公司对合并报表外单位的担保额度总金额为479亿元，实际担保余额约为25亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为524% [1] - 公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为2175亿元，实际担保余额约为876亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为1835% [1] - 公司及控股子公司实际担保余额总计为1125亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为2359%，占公司2024年度经审计总资产的比例为1065% [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入1000%来自LED光电行业 [1] - 公司当前市值约为80亿元 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月6日召开第六届第七次董事会会议，审议关于变更经营范围并修订公司章程的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为80亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于LED光电行业 [1]

担保安排概述 - 公司为旗下十一家全资及控股子公司2025年度申请授信及日常经营贷款提供不超过27亿元人民币的担保额度 [1] - 该担保安排的有效期将持续至2025年年度股东大会召开之日 [1] 近期具体担保合同 - 公司近期与兴业银行深圳分行、招商银行深圳分行及浦发银行杭州分行签署了担保合同 [1] - 合同约定公司为子公司雷迪奥、蓝普科技、杭州柏年提供连带责任担保 [1] 对各子公司担保详情 - 截至公告披露日，公司对雷迪奥的担保总额为10.70亿元，实际担保余额为5.76亿元 [1] - 公司对蓝普科技的担保总额为0.50亿元，实际担保余额为0.15亿元 [1] - 公司对杭州柏年的担保总额为0.60亿元，实际担保余额为0.26亿元 [1] 担保代偿情况 - 公司已为三家客户履行了担保代偿义务 [1] - 其中，安徽黑洞客户尚有645万元人民币的代偿债务未偿还 [1]

公司基本信息 - 公司于2011年6月22日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为10.87447151亿元[6] - 公司股份总数为10.87447151亿股，均为普通股[14] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行5000万股，占已发行普通股总数100％[13] - 林洺锋认购3560.85万股，持股比例71.217%[13] - 深圳市勤睿光电有限公司认购400万股，持股比例8.000%[13] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[19] 股东权益与责任 - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[21] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销有瑕疵决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[29] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[29] - 董事、高管协助控股股东侵占资产将受处分[29] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司稳定[32] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守转让限制规定[32] - 控股股东、实际控制人指示损害公司利益与相关人员担责[32] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需经董事会审议通过后报股东会批准[35] - 公司12个月内发生的交易标的相关同类交易采用累计计算原则[36] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等6种担保事项需提交股东会审议[37] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足5人等6种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事相关 - 连续90天以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[73] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[74] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，职工董事1名，独立董事3名[80] 董事会 - 董事会至少每半年召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[85] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[85] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过，审议担保事项经全体董事2/3以上通过[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[108] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[108] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 每年现金分配利润不少于每年实现可分配利润的10%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前15天通知[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[128] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[133] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[133] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[134]

担保业务 - 公司及中山洲明预计提供不超6亿元买方信贷担保，额度可滚动使用[4] - 公司对外担保额度47900万元，实际担保余额24993.89万元，占2024年归母净资产5.24%[22] - 公司对全资及控股子公司担保总额度217500万元，实际担保余额87552.07万元，占2024年归母净资产18.35%[22] - 公司及控股子公司实际担保余额112545.96万元，占2024年归母净资产23.59%，占总资产10.65%[22] 代偿情况 - 公司为江西金心代偿90.33万元，为山东万佳代偿18.88万元，为安徽黑洞代偿809万元[23] - 截至公告披露日，安徽黑洞剩余645万元代偿款未还公司[23] 被担保公司情况 - 江西金心2025年1 - 4月营收271.14万元，利润总额9123.85元，净利润8667.66元[10] - 山东万佳2025年1 - 3月营收721.59万元，利润总额79231.43元，净利润62433.73元[14] - 工商银行给江西金心买方信贷额度200万元，有1期逾期，6期未到期[13] - 浦发银行给山东万佳买方信贷额度400万元，有1期逾期，2期未到期[16] 其他 - 公司资金流动性良好，承担担保责任影响较小[21] - 公司法务对山东万佳提起诉讼，对江西金心起诉进行中[21] - 除江西金心、山东万佳、安徽黑洞外，无其他逾期及涉诉担保情况[25]

担保情况 - 公司为十一家全资及控股子公司2025年度申请授信及日常经营贷款担保额度不超27亿元[3] - 公司为雷迪奥、蓝普科技、杭州柏年分别提供不同额度连带责任担保[3][4][6][7][8] - 截至公告披露日，公司对雷迪奥担保总额10.70亿元，实际担保余额5.76亿元，审议通过担保额度11.00亿元[6] - 截至公告披露日，公司对蓝普科技担保总额0.50亿元，实际担保余额0.15亿元，审议通过担保额度0.50亿元[7] - 截至公告披露日，公司对杭州柏年担保总额0.60亿元，实际担保余额0.26亿元，审议通过担保额度0.80亿元[8][9] - 截至公告披露日，公司对合并报表外单位担保额度47,900.00万元，实际担保余额24,993.89万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的5.24%[21] - 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额度217,500.00万元，实际担保余额87,552.07万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的18.35%[21] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额112,545.96万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的23.59%，占2024年度经审计总资产的10.65%[21] 业绩数据 - 蓝普科技2024年度营业收入18.91亿元，2025年1 - 9月为10.24亿元[11] - 蓝普科技2024年度净利润3.63亿元，2025年1 - 9月为1.64亿元[11] - 杭州柏年2024年营业收入240,466,821.76元，2025年1 - 9月为144,232,902.18元[17] - 杭州柏年2024年利润总额23,458,952.67元，2025年1 - 9月为1,234,564.70元[17] - 杭州柏年2024年净利润21,162,522.58元，2025年1 - 9月为182,939.87元[17] - 杭州柏年2024年12月31日资产总额538,420,032.36元，2025年9月30日为483,885,115.77元[17] - 杭州柏年2024年12月31日负债总额137,690,866.48元，2025年9月30日为133,052,616.42元[17] - 杭州柏年2024年12月31日净资产400,729,165.88元，2025年9月30日为350,832,499.35元[17] 代偿情况 - 公司已为江西金心、山东万佳、安徽黑洞履行担保代偿债务分别为90.33万元、18.88万元、809万元，安徽黑洞剩余645万元代偿款未偿还[22]

经营范围变更 - 拟增加广告制作、设计、代理、发布等经营活动[2] - 变更需提交2025年第五次临时股东会审议[3] 会议相关 - 2025年11月6日召开第六届董事会第七次会议审议议案[2] - 授权董事会办理工商登记、备案事宜[3] 备查文件 - 包含第六届董事会第七次会议决议[4] - 包含深圳市洲明科技股份有限公司章程[4]

子公司情况 - 拟为Unilumin Germany GmbH提供不超5000万元连带责任担保，额度可循环，期限一年[2][9] - 公司通过全资子公司持有其100%股权，注册资本100,000.00欧元[6] - 2024年1 - 12月营收124,985,997.78元，2025年1 - 9月为99,625,406.37元[7] - 2024年1 - 12月利润总额2,985,717.99元，2025年1 - 9月为854,607.01元[7] - 2024年12月31日资产总额92,644,863.75元，2025年9月30日为103,400,939.43元[7] - 2024年12月31日负债总额99,157,357.53元，2025年9月30日为109,932,647.70元[7] 担保情况 - 截至披露日，对外担保额度47,900.00万元，实际余额24,993.89万元，占2024年经审计归母净资产5.24%[13] - 对全资及控股子公司担保总额度217,500.00万元，实际余额87,552.07万元，占2024年经审计归母净资产18.35%[13] - 公司及控股子公司实际担保余额112,545.96万元，占2024年经审计归母净资产23.59%，占2024年经审计总资产10.65%[13] 代偿情况 - 已为江西金心、山东万佳、安徽黑洞履行担保代偿债务分别为90.33万元、18.88万元、809万元，安徽黑洞剩余645万元未偿还[14]

信贷担保 - 公司及中山洲明预计提供不超6亿买方信贷担保，额度可滚动，有效期至2025年年度股东会[3] 银行额度与业务 - 兴业银行批复7000万，23家经销商开展业务，担保余额5374.88万[3] - 深圳工行批复4000万，12家开展业务，担保余额1853.25万[3] - 中山工行批复7000万，33家开展业务，担保余额6892万[6] - 建设银行批复6900万，24家开展业务，担保余额1773.53万[6] - 农业银行批复4000万，27家开展业务，担保余额2616.06万[6] - 浦发银行（深圳）批复5000万，9家深圳洲明经销商开展业务，担保余额2029.22万[6] - 浦发银行（中山）批复5000万，10家中山洲明经销商开展业务，担保余额849.16万[7] 担保余额情况 - 截至披露日，公司对外担保额度47900万，实际余额24993.89万，占2024年净资产5.24%[11] - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保余额112545.96万，占2024年净资产23.59%，占总资产10.65%[11]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会于11月24日15:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年11月17日[6] - 登记时间为2025年11月18日08:30 - 12:00、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，投票代码为350232，简称为洲明投票[3][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00[19] 会议提案 - 审议《关于为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供担保的议案》等提案，需三分之二以上表决权通过[7] 其他规定 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[21]