经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季 度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-104 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2024年10月17日上午11:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024年10月15日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事黄镇茂先生 召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以现场结合通讯 表决方式审议相关议案，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市洲明科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳洲明"）分别于 2024年4月18日、2024年5月13日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事 会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司为客户 提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以 下简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户 采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基 础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的 融资业务。 根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超 过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度 ...

激励计划流程 - 2023年8月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月11 - 22日公示拟激励对象，监事会无异议[13] - 2023年8月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年10月25日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[14] 财务数据 - 2024年4月18日扣除回购股份后总股本10.87742795亿股，拟派现金股利5438.713975万元[17] - 调整后分派方案以10.86241795亿股为基数，每10股派现金红利0.500690元，分红总额5438.713975万元[18] - A类权益调整后授予价格约3.99元/股，B类权益约6.01元/股[19] - 2023年公司营业收入为74.10亿元[21][26] 归属情况 - 2024年10月17日同意为19名激励对象办理133.9992万股第二类限制性股票归属[19] - A类权益第一个归属期为2024年10月25日至2025年10月24日，公司层面可归属比例80%[20][21] - 19名激励对象考评结果为"S"/"A"/"B"，归属比例100%[21] - A类权益已获授总量334.9982万股，本次可归属133.9992万股，占比40%[23] - B类权益首次授予第一个归属期为2024年10月25日至2025年10月24日，公司层面可归属比例80%[26] - B类权益376名考评结果为"S"/"A"/"B"，归属比例100%；1名考评结果为"C"，归属比例0%[27] - B类权益本次可归属人数376人，可归属数量213.8400万股，占已获授总量比例16%[28] - 李志本次A类权益可归属6.0000万股，占比40%[23] - 陈一帆本次B类权益可归属1.6000万股，占比16%[28] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划调整及归属事项符合规定[31] - 公司需按规定进行信息披露和办理后续手续[31] - 备查文件包括《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等[33] - 独立财务顾问报告日期为2024年10月17日[36]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 编号：2024-105 深圳市洲明科技股份有限公司 （二）2023 年 8 月 9 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实< 公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会 对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （三）2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 22 日，公司对本激励计划拟激励对 象姓名和职务在公司协同办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 8 月 23 日，公司对《监事 会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 （公告编号：2023-058）进行了披露。 （四）2023 年 8 月 28 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过《关 1 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 ...

本次拟归属的 390 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章 程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激 励计划规定的激励对象范围，其作为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 390 名激励对象办理归属，其中同时获授 A 类 权益和 B 类权益的激励对象有 5 名，本次归属对应 A 类权益的可归属人数为 19 名，可归属数量为 133.9992 万股，B 类权益的可归属人数为 376 名，可归属数量 为 213.8400 万股，合计归属 347.8392 万股限制性股票。上述事项符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 21 日 深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-099 深圳市洲明科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占本计划拟 授予权益总 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 量的比例 | 日股本总 | | | | | | | | 额的比例 | | 1 | 李志 | 中国 | 董事、副总经理 | 18.00 | 0.75% | 0.02% | | 2 | 王群斌 | 中国 | 财务总监 | 15.00 | 0.63% | 0.01% | | 3 | 陈一帆 | 中国 | 董事会秘书、副 | 10.00 | 0.42% | 0.01% | | | | | 总经理 | | | | | | 技术/业务骨干人员中的外籍员工(20人) | | | 40.00 | 1.67% | 0.04% | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | | 2,109.80 | 87.91% | 1.94% ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-097 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席 会议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先 生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市洲 明科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 三、备查文件： 1、公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024年10月14日 2 1、以赞 ...

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予2192.80万股，占拟授予权益总量91.37%，占公告日股本总额2.01%[2] - 董事李志获授18.00万股，占拟授予权益总量0.75%，占公告日股本总额0.02%[2] - 财务总监王群斌获授15.00万股，占拟授予权益总量0.63%，占公告日股本总额0.01%[2] - 董事会秘书陈一帆获授10.00万股，占拟授予权益总量0.42%，占公告日股本总额0.01%[2] - 外籍员工（20人）获授40.00万股，占拟授予权益总量1.67%，占公告日股本总额0.04%[2] - 其他核心技术（业务）骨干（634人）获授2109.80万股，占拟授予权益总量87.91%，占公告日股本总额1.94%[2] 激励计划限制条件 - 任何激励对象获授股票未超公告时公司总股本1%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超公告时公司总股本20%[2] 激励对象相关 - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予核心技术（业务）骨干人数至少223人[6][7][8] - 首次授予核心技术（业务）骨干有多次分组，每组129人[9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 首次授予日核心技术（业务）骨干有53人[18] 其他 - 公司董事会公布激励对象名单日期为2024年10月14日[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年10月11日上午11:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 监事会同意以2024年10月11日为首次限制性股票授予日[3] - 授予价格为3.50元/股[3] - 向657名激励对象授予2192.80万股限制性股票[3] 表决情况 - 监事黄镇茂配偶参与激励计划，其对该议案回避表决[4] - 该议案表决结果为2票同意，0票弃权，0票反对[4]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 4724 号 二〇二四年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 康达法意字[2024]第 4724 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限公司（以 下简称"洲明 ...