会计估计变更 - 2025年4月18日审议通过会计估计变更议案[3][9] - 变更自2024年10月1日起执行[4] 变更内容 - 变更前后不同年限合同资产减值准备计提比例调整[6] 数据影响 - 预计2024年资产减值损失增加2757.80万元[7] - 预计2024年净利润减少2644.92万元[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认可变更[10][11][12]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-036 深圳市洲明科技股份有限公司 2025年4月22日 1 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 关于2024年年度报告、2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司 《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。公 司2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告于2025年4月22日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅！ ...

担保业务 - 公司及中山洲明拟提供不超6.0亿元买方信贷担保，额度可滚动至2025年年度股东大会[2][6][10] - 被担保客户需为核心经销商，近三年资产负债率不高于70%等[4][5] 风险与措施 - 开展业务有开拓市场好处，但存在还款和逾期担保风险[7] - 公司采取筛选客户等风险控制措施[7] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会均同意担保事项[9][10][11] 担保数据 - 截至披露日，对外担保额度53900万元，实际余额19373.18万元[12] - 对全资及控股子公司担保总额度217500万元，实际余额83243.81万元[15] - 公司及控股子公司实际担保余额102616.99万元，占归母净资产21.50%，占总资产9.71%[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户544家[1] - 天健会计师事务所2023年经审计业务收入34.83亿元[2] 审计工作情况 - 2024年审计就重大会计审计事项及时沟通，解决技术问题[7] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 2024年审计制定全面合理可操作方案，满足披露时间要求[10] 团队与制度 - 天健所配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[11] - 公司明确天健所在信息安全管理责任，天健所制度有效执行[12] 风险保障 - 上年末天健累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿，近三年无民事责任判定[15]

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产负债 表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年，公司实现营业收入 7,773,643,616.16 元，比上年同期增加 4.90%；营业 利润 132,365,325.02 元，比上年同期减少 24.10%；归属于上市公司股东的净利润 99,886,342.81 元，比上年同期减少 30.86%。 主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 7,773,643,616.16 | 7,410,313,783.87 | 4.90% | | 营业成本（元） | 5,510,462,636.66 | 5,333,914,484.52 | 3.31% | | 营业利润（元） | 132,365 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2024年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 17 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第十三次会议： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 | | | | | | | 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | | | 2 | 2024 22 | 年 2 日 | 月 | 第五届董事会第十四次会议： | 通过 | | | | | ...

业绩总结 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[36][37] 用户数据 无 未来展望 - 未来将完善内控，规范执行，强化监督检查[38] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立规范治理结构和科学议事规则，明确各层级职责权限[8] - 结合业务特点和内控要求设置内部机构，明确权责[10] - 审计部负责内部审计，监督检查内控有效性并督促整改[11][12] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 制定中长期发展目标，建立风险评估机制识别和应对内外部风险[17] - 主要经营活动有控制政策和程序，包括八项控制[18][19] - 制定《信息披露管理制度》，保证信息披露及时、准确、完整[29] - 建立多层级监督检查体系，评估和督查业务控制执行情况[30] - 建立反舞弊监察体系，加入相关联盟提升反舞弊技能[30][31] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[32] 其他信息 - 公司被列入工信部绿色制造名单，获评“绿色工厂”等[14] - 洲明公益捐赠项目触达21个省及直辖市、1000多个村庄[14] - 洲明公益教育助学触达教育者200余名，受影响学生6000余名，援助触达困境居民3000余户[14] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润表错报≥利润总额5%，资产负债表错报≥净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润表3%≤错报<利润总额5%，资产负债表3%≤错报<净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润表错报<利润总额3%，资产负债表错报<净资产总额3%[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为净资产总额的3%≤直接财产损失金额<净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失金额<净资产总额的3%[34]

市场扩张和并购 - 2022年9月20日子公司900万元受让轩智文化100%股权[3] 业绩总结 - 2024年轩智文化扣非归母净利润111.76万元，未达120万元承诺[5] - 2024年多项业务因行业下行和竞争激烈业绩下滑[6] 未来展望 - 轩智文化数字资产业务转型顺利，预计逐步转化收入[6] 其他新策略 - 公司督促转让方补偿8.24万元，加强对轩智文化管理[7]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-031 深圳市洲明科技股份有限公司 关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述及其业绩承诺情况 1、交易概述 若轩智文化在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约 定的业绩承诺目标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向受让方前海洲明就该年度经 审计后的净利润与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。 二、业绩承诺完成情况 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有限公司2023年度未完成业绩承 诺及有关业绩补偿的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕 3-153号），轩智文化2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润为-80.68万元，未达到2023年度业绩承诺80万元指标，触发了业绩补偿 1 条款。按照《<股权转让协议> ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-018 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向 社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记 日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通 过深圳证券 ...