信托基本信息 - 委托人为深圳市洲明科技股份有限公司，受益人与委托人相同，受托人为云南国际信托有限公司[20] - 信托财产主要投资于指定私募基金、现金管理产品和信托业保障基金，间接投资洲明科技股票[3] - 信托初始信托单位值为1元，1份对应1份信托受益权份额[22] - 信托期限为5年，可协商延长不超5年且次数不限[32] - 信托首笔资金规模不低于1000万人民币[33] 风险与责任 - 信托投资面临本金、市场、管理等风险，产品风险等级可能超投资者承受能力[4] - 信托公司违背合同致损失，先以固有财产赔偿，不足投资者自担；依约管理风险由信托财产承担[1][5] - 标的产品管理人被列入异常名单，存续规模低于1000万元[75][76] 费用与收益 - 信托费用包括管理费、保管费、事务管理费及税费[23] - 信托收益为收入扣除费用剩余部分，信托利益为财产扣除费用向受益人分配余额[23] 操作流程 - 开放日为存续期间工作日，特殊情况可增加临时开放日[21] - 委托人追加缴费、申请分配利益应在开放日前至少5个工作日出具申请书[33] - 缴费确认在开放日后1个工作日内完成，受托人于开放日后7个工作日内划付分配资金[33][34] 估值与清算 - 估值日为存续期间交易日、开放日及终止日，受托人每日估值核对净值[21][41] - 信托财产净值低于1000万元，受托人有权提前终止信托[65] - 信托终止后按顺序支付费用，剩余财产按指令分配[65] 信息披露 - 信托计划成立后五个工作日内披露设立情况，按季度制作管理报告，按周披露单位净值[86][87]

业绩总结 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[36][37] 用户数据 无 未来展望 - 未来将完善内控，规范执行，强化监督检查[38] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立规范治理结构和科学议事规则，明确各层级职责权限[8] - 结合业务特点和内控要求设置内部机构，明确权责[10] - 审计部负责内部审计，监督检查内控有效性并督促整改[11][12] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 制定中长期发展目标，建立风险评估机制识别和应对内外部风险[17] - 主要经营活动有控制政策和程序，包括八项控制[18][19] - 制定《信息披露管理制度》，保证信息披露及时、准确、完整[29] - 建立多层级监督检查体系，评估和督查业务控制执行情况[30] - 建立反舞弊监察体系，加入相关联盟提升反舞弊技能[30][31] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[32] 其他信息 - 公司被列入工信部绿色制造名单，获评“绿色工厂”等[14] - 洲明公益捐赠项目触达21个省及直辖市、1000多个村庄[14] - 洲明公益教育助学触达教育者200余名，受影响学生6000余名，援助触达困境居民3000余户[14] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润表错报≥利润总额5%，资产负债表错报≥净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润表3%≤错报<利润总额5%，资产负债表3%≤错报<净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润表错报<利润总额3%，资产负债表错报<净资产总额3%[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为净资产总额的3%≤直接财产损失金额<净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失金额<净资产总额的3%[34]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户544家[1] - 天健会计师事务所2023年经审计业务收入34.83亿元[2] 审计工作情况 - 2024年审计就重大会计审计事项及时沟通，解决技术问题[7] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 2024年审计制定全面合理可操作方案，满足披露时间要求[10] 团队与制度 - 天健所配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[11] - 公司明确天健所在信息安全管理责任，天健所制度有效执行[12] 风险保障 - 上年末天健累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿，近三年无民事责任判定[15]

深圳市洲明科技股份有限公司 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2024年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 17 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第十三次会议： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 | | | | | | | 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | | | 2 | 2024 22 | 年 2 日 | 月 | 第五届董事会第十四次会议： | 通过 | | | | | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-018 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向 社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记 日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通 过深圳证券 ...

股份与股本 - 公司完成2023年限制性股票激励计划B类权益首次授予第一个归属期（第一批次）归属股份登记，归属第二类限制性股票1,709,280股[6] - 归属完成后总股本为1,091,107,141股，注册资本由1,089,397,861元变更为1,091,107,141元[6] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[6] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[7] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[7] - 《公司章程》修订后公司注册资本为1,091,107,141元，实收资本为1,091,107,141元[7] - 《公司章程》修订后公司股份总数为1,091,107,141股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[11] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司控股股东和实际控制人自公司股票首次公开发行并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份[13] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 公司在向中国证监会提交首次公开发行股票申请前6个月内进行增资扩股的，新增股份持有人自公司股票上市之日起24个月内，转让新增股份不得超过持有新增股份总额的50%[13] - 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%[15] 股东权利与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[19] - 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[19] - 董事会、股东等相关方对股东会决议效力存在争议的，应及时向人民法院提起诉讼[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[21] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[21] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵权，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[23] 股东与控股股东义务 - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[23] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[25] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[27] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关限制性规定和承诺[27] 股东大会（股东会）职权 - 股东大会（股东会）是公司权力机构，可决定经营方针和投资计划[27] - 股东大会（股东会）可选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[27] - 股东大会（股东会）可审议批准董事会、监事会报告[27] 担保审议规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后报股东大会批准[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需报股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需报股东大会审议[31] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需报股东大会审议[31] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需报股东大会审议[31] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足5人时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] 提案与表决 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[37] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[37] - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案[37] - 单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] 人员任职与提名 - 连续90天以上单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提名非独立董事候选人[50] - 单独或者合并持有公司3％以上股份的股东可提出股东代表担任的监事候选人提名[51] - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事[51] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代行提名独立董事[51] 其他制度与事项 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等12项制度，制定市值管理制度[108][110] - 序号1 - 5制度的修订需提交股东大会审议，自审议通过之日起生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效[110]

担保情况 - 公司拟为全资及控股子公司提供不超27亿元可循环担保额度，期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2] - 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司被担保额度11亿元，占上市公司最近一期净资产比例23.05%[6] - 广东北斗星体育设备有限公司被担保额度0.1亿元，占比0.21%[6] - 智慧星洲（惠州）电子科技有限公司被担保额度0.2亿元，占比0.42%[6] - 截至公告披露日，公司对外担保额度5.39亿元，实际担保余额1.937318亿元，占2024年度经审计归母净资产比例4.06%[7] - 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额度21.75亿元，实际担保余额8.324381亿元，占比17.44%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额10.261699亿元，占2024年度经审计归母净资产比例21.50%，占总资产比例9.71%[7] 还款情况 - 安徽黑洞科技有限公司已向公司还款65万元，剩余664万元代偿款未偿还[9] 子公司业绩 - 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司2024年营收18.9068038145亿元，利润总额4.1414413277亿元，净利润3.6338516038亿元[10] - 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司2024年末资产总额24.5416959585亿元，负债总额12.2254790874亿元，净资产12.3162168711亿元[10] - 公司2024年营收5196.65万元，2023年为5484.38万元；2024年利润总额355.64万元，2023年为264.56万元；2024年净利润309.49万元，2023年为264.14万元[13] - 智慧星洲2024年1 - 12月利润总额和净利润均为 - 4.05万元，年末资产总额741.47万元，负债总额145.52万元，净资产595.95万元[16] - 公司2024年末资产总额5351.69万元，2023年为4866.57万元；2024年负债总额1894.87万元，2023年为1481.78万元；2024年净资产3456.82万元，2023年为3384.79万元[17] - 蓝普科技2024年营收5.21亿元，2023年为3.45亿元；2024年利润总额3099.06万元，2023年为3914.41万元；2024年净利润2440.45万元，2023年为3517.86万元[20] - 广东洲明2024年营收39.22亿元，2023年为36.40亿元；2024年利润总额1.22亿元，2023年为1.34亿元；2024年净利润8939.46万元，2023年为1.01亿元[22] - 爱加照明2024年营收8486.40万元，2023年为9363.91万元；2024年利润总额 - 101.56万元，2023年为791.95万元；2024年净利润 - 404.71万元，2023年为730.21万元[27] - 杭州柏年2024年营收240,466,821.76元，较2023年下降；净利润21,162,522.58元，较2023年增长；年末资产总额538,420,032.36元，较2023年末略有下降[31] - 清华康利2024年营收28,011,003.54元，较2023年大幅下降；净利润 -140,592,896.49元，亏损扩大；年末净资产 -72,079,666.56元，由正转负[35] - 海泰装备2024年营收201,208,245.70元，较2023年增长；净利润21,257,588.46元，扭亏为盈[39] - 中山制造2024年营收21,682,481.30元，较2023年大幅增长；净利润 -4,587,941.32元，亏损扩大[43] - 2024年1 - 12月中山洲明营收617,821,639.59元，2023年为723,199,849.96元；利润总额1,301,144.42元，2023年为 - 2,841,554.67元；净利润994,271.42元，2023年为 - 2,248,176.40元[47] - 2024年末中山洲明资产总额384,775,462.92元，2023年为305,673,722.91元；负债总额282,812,828.24元，2023年为204,705,359.65元；净资产101,962,634.68元，2023年为100,968,363.26元[47] 股权结构 - 智慧星洲注册资本600万元，公司通过德可科技持有其61%股权[14] - 蓝普科技注册资本6000万元，为公司全资子公司[18] - 广东洲明注册资本10.75亿元，为公司全资子公司[21] - 爱加照明注册资本1276.28万元，公司持有其60%股权[23] - 中山洲明是公司全资子公司，注册资本2亿人民币[44] 担保决策 - 独立董事和董事会均同意本次担保事项并提交股东大会审议[46][49]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-030 深圳市洲明科技股份有限公司 关于广州轩智文化传播有限公司2024年度未完成业绩承诺 及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 广州轩智文化传播有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、交易概述及其业绩承诺情况 1、交易概述 2022年9月20日，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下 简称"前海洲明"或"受让方"）与广州灵宇信息科技有限公司（以下简称"灵宇科 技"）、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》， 约定前海洲明以总价人民币900万元的股权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计 持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称"轩智文化"）100%的股权。灵宇 科技、罗杨柳合称为"转让方"。 2、业绩承诺情况及业绩补偿方式 二、 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-037 深圳市洲明科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月2 日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工 持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划并 授权董事会全权办理相关事宜，具体内容详见公司于2025年4月3日、2025年4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的相关要求，现将公司第六期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 近日，公司作为第六期员工持股计划的委托人代表与受托人云南国际信 ...

公司董事会就本次申请银行综合授信敞口额度、项目贷款敞口额度事项拟提 请股东大会授权董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表在不超过总融资额 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-019 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度、项目贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，具体 内容如下： 一、向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的情况概述 为保证公司及子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司(以下简称"雷迪奥")、 ROE Visual US.Inc、ROE Visual Europe B.V.、深圳蓝普科技有限公司、广东洲明 节能科技有限公司、东莞市爱加照明科技有限公司、杭州柏年智能光电子股份有 限公司、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司、深圳市海泰装备有限 ...