深圳市洲明科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 深圳市洲明科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、 法规、规章和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限 公司股东会议事规则》的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称" 网络投票系统" ） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能通过网络服务方式 为股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规及规范性文件以及公司章程规定需要进行网络投票的，除现场 会议投票外，公司应当向股东提供符合前款要求的股东会网络投票系统。 股东自行召集 ...

深圳市洲明科技股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则 深圳市洲明科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保护公司相关方利 益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市洲明科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，在委员内选举产生，并 报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

深圳市洲明科技股份有限公司市值管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （二） ...

第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，职工 董事 1 名，独立董事 3 名。 第三条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、 ...

深圳市洲明科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应在年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 第八条 财务报表审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提 交董事会审核。 第九条 在向董事会提交财务报表的同时，审计委员会向董事会提交会计师 事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所 的决议。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度 审计工作的会计师事务所协商确定。 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董 事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司 年度财务报告及其信息披露质量 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉麟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为管理背景的独立董事，密切关注 公司经营管理情况，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席本报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人孙玉麟，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员； 1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处长； 1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生向公司董事会出具了 《独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 1 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-016 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 589,595.05 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-014 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 致投资者的一封信 尊敬的投资者： 2024 年，公司迎来成立二十周年的重要里程碑，公司发自内心地感恩，感恩投资者对公司认可 和支持，由于您们的一路赋能，才有了今天公司坚实的发展基础。 回忆创业之初，我们是外行人一脚踏入了 LED 行业，当时被 LED 的色彩吸引，充满着温暖与活 力，判断 LED 是新的光源革命，从利用光到创造光，是光明的行业。一路走来，公司积极解决行业 痛点，不断在技术上创新——从早期的美国 DIP 封装设备，到日韩 SMD 封装设备，再到如今 COB 与 MIP 的国产设备，如今的洲明已构建了自主可控的技术研发体系。 2 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 术能力，增强产品竞争力。2024 年，公司 Mini/Micro LED 显示销售额实现大幅增长，COB 和 MIP 占公司显示业务的份额达到 13%-15%。展望 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-029 关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性， 投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使 公司承担一定的资金财务风险。 （2）本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断， 但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一 定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 （3）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获 得有关主管部门批复。 一、对外投资概述 为加快深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展，持续促进产 能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力， 提升公司的综合竞争力，公司拟在南昌市（最终以实际实施地点为准）投资建设 Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目，项 ...