证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-076 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年8月22日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年8月12日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事李志先生、武军先生、张晓云女士、孙玉麟先生 以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

深圳市洲明科技股份有限公司章程 深圳市洲明科技股份有限公司 章程 二○二四年八月 1 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章股份 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 24 | | | 第一节董事 | 24 | | 第二节董事会 | 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章监事会 34 | | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章通知和公告 4 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-068 深圳市洲明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 5 日、2023 年 2 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、工商登记情况 2、公司《营业执照》。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述变更后，公司其他登记事项均保持不变。 二、备查文件 1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》； 1 公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，本次工商变更登记的信息如下： | 变更项目 | 原登记内 ...

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 032）。 近日，公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司使用部分闲置募集资金进 ...

2024年下半年业务预测 - 国内市场需求相对疲软,但预计有小幅度回暖[1] - 海外市场需求相对较好,公司计划进一步增强欧美发达国家以及其他新兴市场的布局力度[1] - 通过深化品牌构建、优化产品组合和提升客户服务,增强公司在国际市场的竞争力[1] 新兴应用场景 - 虚拟数字人:公司正积极投身于虚拟数字人技术的终端应用,展现了公司在新兴技术领域的前瞻性和创新能力[2] - 娱乐演唱会:公司通过参与演唱会项目,利用先进的视听技术,为观众带来沉浸式的音乐体验[2] - 沉浸式展馆:公司通过提供声、光、电一体化的沉浸式展馆解决方案,为文化展览馆、博物馆以及商业空间创造引人入胜的参观体验[2] - 海外体育赛事:公司为国际大型赛事提供显示与照明解决方案,并在场外转播等市场发掘新的商业机会[2] LED成本下降 - 原材料成本下降:LED芯片、灯珠、驱动IC、封装材料等关键组件价格下降,规模效应和新型材料应用带来成本优势[3] - 工艺技术提升:自动化和智能化技术发展,提高生产效率,降低废品率和返工成本[3] 虚拟数字人业务 - 公司虚拟数字人已全面接入各类AI工具,形成一体化解决方案,打造LED硬件+数字资产+虚拟系统+动捕+AI的数字制播全链路方案[4] - 虚拟IP家族"U Friend"不断壮大,产品有望逐步渗透至类消费品市场[4] 全球化布局 - 公司已建立覆盖160多个国家的全球营销网络,成立20余家海外分子公司及办事处[4] - 公司正积极探索在全球范围内合理配置产能,以应对潜在的关税变动,优化成本结构,增强供应链的弹性[4] 股价与市值 - 公司管理层对未来市场竞争力和增长潜力持有坚定信心[4] - 公司将继续专注于长期战略规划和可持续发展,致力于通过业绩改善和价值创造,为股东带来长期稳健的回报[4]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-066 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 深圳市洲明科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收 到中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）《关于变更深圳市洲明科技 股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。中泰证券作为公司公开发行可转换 公司债券项目和向特定对象发行股票项目的保荐机构及主承销商，原指定保荐代 表人孙参政先生和马睿先生为前述项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续 督导工作，持续督导期分别为自 2018 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日和自 2021 年 4 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日，前述项目的持续督导期已届满，但截 至本公告披露日，公司前述项目的募集资金均尚未使用完毕，根据相关规定，中 泰证券对此未尽事项继续履行持续督导义务。 现由于保荐代表人孙参政先生工作变动原因， ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-065 深圳市洲明科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人林洺锋先生的通知，获悉林洺锋先生所直接持有公司的部分股份 办理了质押延期购回及补充质押业务，现将相关情况说明如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押股 | 占其直 接所持 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否 为补 | 质押 | 原质 | 延期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 一大股 | 份数量 | 股份比 | 总股本 | 注明限售类 | 充质 | 起始 | 押到 | 到期 | 质权人 | 途 | | | 东及其 一致行 | | 例 | 比例 | 型） | 押 | 日 | 期日 | 日 | | | ...

公司核心竞争力 - 品牌价值：公司在LED行业拥有较高的知名度和认可度，为公司赢得了稳定的客户基础和市场地位 [2] - 研发投入和创新：截至2023年12月31日，公司研发人员1,118人，占公司总人数比重为19.23%，2023年度研发投入4.02亿元，占收入的比重为5.42% [2] - 全球化营销网络：营销网络已覆盖160多个国家，与5,400多家经销商达成合作，成立20余家海外分子公司及办事处 [2] - 强大的交付能力与可靠品质：拥有近40万平方米的LED显示屏智能制造基地，实现了全自动化智能生产 [2] 销售模式 - 采用"经销+准直销"的销售模式，旨在最大化市场覆盖率并满足不同客户群体的需求 [2] - 加强铁三角作战能力，即销售、技术和服务的紧密结合，积极开发大型客户，提升大项目运作能力 [2] 业务展望 - 2024年下半年整体业务情况持谨慎乐观的态度，国内市场预计有小幅度回暖，海外市场计划增强欧美发达国家及其他新兴市场的布局力度 [3] 风险管理 - 公司境外营业收入占营业总收入的比例为54.48%，主要由美元结算，坚持汇率风险中性原则，密切关注人民币对美元汇率的变化走势，开展外汇衍生品投资以规避汇率波动风险 [3] - 海外业务出货主要采用FOB模式，航运价格上涨对公司海外业务带来的影响可控 [3] 技术创新 - 在LED电影屏领域提前布局，是行业首家通过DCI认证的企业，拥有6款完成了DCI认证测试的LED电影屏，包括"全球首款透声LED电影屏" [4] - 深耕XR虚拟拍摄领域，在全球范围内成功打造了一百多个数字虚拟影棚，为电影、电视剧、广告拍摄、产品发布会、广播广电、电商直播等多种应用场景提供了高质量的服务 [4] LED+AI业务布局 - 在LED+AI应用领域持续发力，推出元宇宙生态鱼缸屏、全尺寸全息透明柜等标准品，自研动态捕捉UAction等系统，依托AI大模型+多模态交互，赋予数字人动作、表情、语言 [5] - 推出祁小蓦、江翼星、橘猫八尾等虚拟形象IP，涵盖人像、萌宠等多种形态，满足各领域表演、互动、直播等企业级/消费级/工业级需求 [5]

LED 显示行业与公司发展 - LED 显示行业竞争格局多元化，未来随着 Mini/Micro LED 技术成熟，市场将进一步扩大 [2] - 公司通过技术革新、产业链协同和产品标准化实现降本增效 [3] - 公司在全球化布局、多元品牌战略、大客户与渠道两手抓模式以及前沿技术布局方面进行战略应对 [4] 技术与产品 - 公司关注 SMD、COB 和 MIP 三种 LED 封装技术，全面布局以确保市场地位 [3] - 公司积极布局 LED+AI 和 AI 数字虚拟人业务，通过与行业龙头合作，推动智能交互和智慧显示业务 [6] - 公司在智慧灯杆领域早期投入，参与国家标准制定，通过技术创新和服务优化推动智慧城市建设 [7] 财务与运营 - 公司根据盈利状况和现金流情况，适时推出分红、回购政策，收并购策略围绕主营业务和核心能力展开 [5] - 公司建立完善的应收账款管理机制，通过信用评级、资质审查和账期规则确保资金流动性 [5] - 公司通过产品创新和技术进步提升性价比，营销模式根据市场动态持续演进 [6] 风险管理 - 公司对美国可能增加关税的风险进行准备，通过全球化布局和分散客户资源应对 [4] - 公司严格遵守信息披露制度，确保未公开重大信息不泄露 [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-059 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 二、回购股份的注销安排 本次注销的回购股份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。本次回购股份注销符合法律法规关于回购股份注销期限的相 关要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，本次注销完成后，公司总 股本由 1,094,089,477 股变更为 1,089,397,861 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 4,691,616 股回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...