证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-077 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年8月22日下午15:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024 年8月12日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先 生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以现场结合通 讯表决方式审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 | | 深圳市海泰装备有限 | 上市公司之子公 | 应收股利 | 536.43 | | | | 536.43 | 股利分 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | ロ | | | | | | | 红 | 来 | | | 中山市洲明科技有限 | 上市公司之子公 | 应收股利 | 505.42 | | | 505.42 | | 股利分 | 非经营性往 | | | 公司 | ロ | | | | | | | 红 | 来 | | | 广东洲明节能科技有 | 上市公司之子公 | 应收股利 | | 8,107.24 | | 8,107.24 | | 股利分 | 非经营性往 | | | 限公司 | 리 | | | | | | | 红 | 来 | | | 山东清华康利城市照 明研究设计院有限公 | 上市公司之子公 | 其他应收款 | 31,138.22 | | 484.48 | 1,500.00 | 30,122.70 | 往来款 | 非经营性往 | | | 리 | ロ ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-081 深圳市洲明科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市洲明科技股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、 客观、公正的发表独立审计意见 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-078 深圳市洲明科技股份有限公司 截至2024年6月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份4,691,616股，成交均价为5.33元/股，成交总金额为25,001,254.64 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案已实施完毕。 2024年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕本次回购股份注销事宜，公司本次注销的回购股份数量为4,691,616股。本次回 购股份注销完成后，公司总股本由1,094,089,477股变更为1,089,397,861股，注册 资本由1,094,089,477元变更为1,089,397,861元，具体内容详见公司2024年6月17 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 二、关于修改《公司章程》的情况 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-069 深圳市洲明科技股份有限公司 关于海外上市控股子公司Trans-Lux Corporation 发布2024年半年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司的控股子公司 Trans-Lux Corporation 于近日公 布了 2024 年半年度报告。 2024 年半年度 Trans-Lux Corporation 主要的财务数据列示如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（千美元） | 6,087 | 7,335 | -17.01% | | 净利润（千美元） | -2,127 | -1,733 | -22.74% | | 经营活动产生的现金流 量净额（千美元） | -7 | 598 | -101.17% | | 基本每股收益（美元/ 股） | -0.16 | -0.13 | -23.08% | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-079 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15：00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-073 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司现 根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至2024年6月30日的各项资产进行 清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于 其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对截至2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉、长期股权投资等）进 行清查和资产减值测试后，公司2024年半年度计提各项信用减值损失及资产减值 准备共计91,802,332.49元，计提项目明细如下： | 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 34,086,696.18 | 30,779,574.70 | ...

深圳市洲明科技股份有限公司 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-074 关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳洲明"）分别于 2024年4月18日、2024年5月13日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事 会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司为客户 提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以 下简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户 采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基 础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的 融资业务。 根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超 过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司2024年4月22日披露于 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 4月18日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下 9家全资及控股子公司2024年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不 限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保， 担保额度共计不超过32亿元。 上述事项已经2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。 现就相关的担保进展情况公告如下： 一、担保进展情况概述 1、近期，公司与上海浦东 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2024 年 1 月至 2024 年 6 月存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元 的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本 ...