证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-028 深圳市洲明科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管 理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，董事会同意将董事会下设的 "董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，在原有职责 基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《战略委员会工作细则》更名为 《战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原 战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期 至公司第五届董事会任期届满时止 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-032 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...

一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 五次专门会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》等公司规章 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身 经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务 过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 陷 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-033 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月8日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事李志先生、华小宁先生、孙玉麟先生以通讯方式 出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-013 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度利润分配预案：以 2025 年 4 月 18 日扣除回购专户上已回购股 份后的总股本 1,086,100,451 股为分配基数（公司总股本为 1,091,107,141 股，扣 除公司已回购股数 5,006,690 股），向全体股东每 10 股派 2.40 元（含税），拟派 发现金股利 260,664,108.24 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 1 润分配预案如下：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股 份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元人民币（含税），暂以截至 2024 年 12 月 31 日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,086,100,451 股为分 配基数（2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,091,107,141 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-026 深圳市洲明科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划（草案）》"）及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事 会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票——A 类权益 167.4991 万股、B 类权益 681.2200 万股，合计 848.7191 万股 限制性股票，现将相关调整事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 ...

洲明科技：2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 二、 核心技术（业务）骨干人员 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、 本激励计划预留授予部分分配总览 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制 性股票数 | 占本次预留 授予限制性 | 占本公告公 布时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万 | 股票总数的 | | | | | | | 股） | 比例 | 额的比例 | | 1 | 郑士嵩 | 中国台湾 | 总监 | 6.90 | 3.33% | 0.01% | | | 核心技术（业务）骨干 | | | 200.30 | 96.67% | 0.18% | | | （18 人） | | | | | | | | 合计 | | | 207.20 | 100.00% | 0.19% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激 励计划公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的 规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查，相 关核查意见说明如下： 1、本次预留授予的19名激励对象与公司2024年第四次临时股东大会审议通 过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 1 5、列入本次《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对 象条件。 综上，监事会同意公司本激励计 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已经成就，根据深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四 次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十三 次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 18 日为预 留授予日，以 3.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 207.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股 票来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 证券代码： ...