公司基本信息 - 公司于2011年6月2日首次向社会公众发行2000万股人民币普通股，6月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为1094089477元[7] - 公司发行的股票每股面值1元[12] - 公司成立日向发起人发行5000万股人民币普通股，占已发行普通股总数的100％[13] - 林洺锋认购35608500股，持股比例71.217%[13] - 深圳市勤睿光电有限公司认购4000000股，持股比例8.000%[13] - 蒋海艳认购1875000股，持股比例3.750%[13] - 公司股份总数为1094089477股，均为普通股[13] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 控股股东和实际控制人自公司股票首次公开发行并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，也不由公司回购[21] - 公司向证监会提交首次公开发行股票申请前6个月内增资扩股的，新增股份持有人自上市之日起24个月内，转让新增股份不得超过总额的50%[21] - 董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起1年内和离职后半年内，不得转让所持公司股份，1年锁定期满后任职期间每年转让股份不得超过总数的25%[22] - 董事、监事和高级管理人员申报离任6个月后的12个月内，出售公司股票数量占持有总数比例不得超过50%[23] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东大会决议[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] - 一次或累计减少公司注册资本超10%需特别决议通过[58] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[76] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[77] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[77] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，由董事会决议，提请股东大会特别决议审议通过[79] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%，由董事会审批[79] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，由董事会审议批准并披露[81] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，由董事会审议批准并披露[81] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会审议[81] 监事会相关 - 监事会设3名监事，包括2名股东代表和1名职工代表[96] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[97] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[100] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[100] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[104] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[104] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%或总资产的10%[105] - 满足条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于每年可分配利润的10%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[127] - 公司财产在支付相关费用、清偿债务后，按股东持股比例分配[129] - 深圳市洲明科技股份有限公司法定代表人为林洺锋[135]

资金使用 - 公司拟用不超1.20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 赎回情况 - 赎回到期理财产品本金3300万元，收益4.26万元[3] - 赎回中信证券两期收益凭证，分别获收益1.76万和2.50万元[4] 购买情况 - 购买中信证券安享信取系列【2239】期1000万元，收益率1.85%[5] - 购买多期定期收益凭证，金额及期限不等[9] 未到期金额 - 截至披露日，未到期理财产品金额1000万元（含本次）[9]

2024年下半年业务预测 - 国内市场需求相对疲软,但预计有小幅度回暖[1] - 海外市场需求相对较好,公司计划进一步增强欧美发达国家以及其他新兴市场的布局力度[1] - 通过深化品牌构建、优化产品组合和提升客户服务,增强公司在国际市场的竞争力[1] 新兴应用场景 - 虚拟数字人:公司正积极投身于虚拟数字人技术的终端应用,展现了公司在新兴技术领域的前瞻性和创新能力[2] - 娱乐演唱会:公司通过参与演唱会项目,利用先进的视听技术,为观众带来沉浸式的音乐体验[2] - 沉浸式展馆:公司通过提供声、光、电一体化的沉浸式展馆解决方案,为文化展览馆、博物馆以及商业空间创造引人入胜的参观体验[2] - 海外体育赛事:公司为国际大型赛事提供显示与照明解决方案,并在场外转播等市场发掘新的商业机会[2] LED成本下降 - 原材料成本下降:LED芯片、灯珠、驱动IC、封装材料等关键组件价格下降,规模效应和新型材料应用带来成本优势[3] - 工艺技术提升:自动化和智能化技术发展,提高生产效率,降低废品率和返工成本[3] 虚拟数字人业务 - 公司虚拟数字人已全面接入各类AI工具,形成一体化解决方案,打造LED硬件+数字资产+虚拟系统+动捕+AI的数字制播全链路方案[4] - 虚拟IP家族"U Friend"不断壮大,产品有望逐步渗透至类消费品市场[4] 全球化布局 - 公司已建立覆盖160多个国家的全球营销网络,成立20余家海外分子公司及办事处[4] - 公司正积极探索在全球范围内合理配置产能,以应对潜在的关税变动,优化成本结构,增强供应链的弹性[4] 股价与市值 - 公司管理层对未来市场竞争力和增长潜力持有坚定信心[4] - 公司将继续专注于长期战略规划和可持续发展,致力于通过业绩改善和价值创造,为股东带来长期稳健的回报[4]

保荐机构与督导期 - 中泰证券是公司相关项目保荐机构及主承销商[1] - 原保荐代表人督导期至2023年12月31日[1] - 截至2024年7月12日，中泰证券继续履行督导义务[1][3] 人员变更 - 孙参政因工作变动不再负责督导[2] - 王晓艳接替孙参政，变更后督导人为马睿和王晓艳[2] 新保荐代表人履历 - 王晓艳任中泰证券投资银行业务委员会总监[4] - 曾负责或参与多个IPO、再融资及财务顾问项目[4]

股份质押 - 林洺锋多次质押股份，分别为2177万、1996万等股[1] - 截至披露日，林洺锋及其一致行动人累计质押15030万股[2] 股东持股与质押 - 林洺锋持股268973418股，比例24.69%，累计质押130380000股[3] - 蒋海艳持股4434045股，比例0.41%，累计质押0股[3] - 新余勤睿投资持股37452442股，比例3.44%，累计质押19920000股[3] - 合计持股310859905股，比例28.54%，累计质押150300000股[3]

公司核心竞争力 - 品牌价值：公司在LED行业拥有较高的知名度和认可度，为公司赢得了稳定的客户基础和市场地位 [2] - 研发投入和创新：截至2023年12月31日，公司研发人员1,118人，占公司总人数比重为19.23%，2023年度研发投入4.02亿元，占收入的比重为5.42% [2] - 全球化营销网络：营销网络已覆盖160多个国家，与5,400多家经销商达成合作，成立20余家海外分子公司及办事处 [2] - 强大的交付能力与可靠品质：拥有近40万平方米的LED显示屏智能制造基地，实现了全自动化智能生产 [2] 销售模式 - 采用"经销+准直销"的销售模式，旨在最大化市场覆盖率并满足不同客户群体的需求 [2] - 加强铁三角作战能力，即销售、技术和服务的紧密结合，积极开发大型客户，提升大项目运作能力 [2] 业务展望 - 2024年下半年整体业务情况持谨慎乐观的态度，国内市场预计有小幅度回暖，海外市场计划增强欧美发达国家及其他新兴市场的布局力度 [3] 风险管理 - 公司境外营业收入占营业总收入的比例为54.48%，主要由美元结算，坚持汇率风险中性原则，密切关注人民币对美元汇率的变化走势，开展外汇衍生品投资以规避汇率波动风险 [3] - 海外业务出货主要采用FOB模式，航运价格上涨对公司海外业务带来的影响可控 [3] 技术创新 - 在LED电影屏领域提前布局，是行业首家通过DCI认证的企业，拥有6款完成了DCI认证测试的LED电影屏，包括"全球首款透声LED电影屏" [4] - 深耕XR虚拟拍摄领域，在全球范围内成功打造了一百多个数字虚拟影棚，为电影、电视剧、广告拍摄、产品发布会、广播广电、电商直播等多种应用场景提供了高质量的服务 [4] LED+AI业务布局 - 在LED+AI应用领域持续发力，推出元宇宙生态鱼缸屏、全尺寸全息透明柜等标准品，自研动态捕捉UAction等系统，依托AI大模型+多模态交互，赋予数字人动作、表情、语言 [5] - 推出祁小蓦、江翼星、橘猫八尾等虚拟形象IP，涵盖人像、萌宠等多种形态，满足各领域表演、互动、直播等企业级/消费级/工业级需求 [5]

LED 显示行业与公司发展 - LED 显示行业竞争格局多元化，未来随着 Mini/Micro LED 技术成熟，市场将进一步扩大 [2] - 公司通过技术革新、产业链协同和产品标准化实现降本增效 [3] - 公司在全球化布局、多元品牌战略、大客户与渠道两手抓模式以及前沿技术布局方面进行战略应对 [4] 技术与产品 - 公司关注 SMD、COB 和 MIP 三种 LED 封装技术，全面布局以确保市场地位 [3] - 公司积极布局 LED+AI 和 AI 数字虚拟人业务，通过与行业龙头合作，推动智能交互和智慧显示业务 [6] - 公司在智慧灯杆领域早期投入，参与国家标准制定，通过技术创新和服务优化推动智慧城市建设 [7] 财务与运营 - 公司根据盈利状况和现金流情况，适时推出分红、回购政策，收并购策略围绕主营业务和核心能力展开 [5] - 公司建立完善的应收账款管理机制，通过信用评级、资质审查和账期规则确保资金流动性 [5] - 公司通过产品创新和技术进步提升性价比，营销模式根据市场动态持续演进 [6] 风险管理 - 公司对美国可能增加关税的风险进行准备，通过全球化布局和分散客户资源应对 [4] - 公司严格遵守信息披露制度，确保未公开重大信息不泄露 [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-059 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 二、回购股份的注销安排 本次注销的回购股份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。本次回购股份注销符合法律法规关于回购股份注销期限的相 关要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，本次注销完成后，公司总 股本由 1,094,089,477 股变更为 1,089,397,861 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 4,691,616 股回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事第二次专门会议于2024年6月16日召开[1] - 会议通知于2024年6月13日以电子邮件方式送达全体独立董事[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 审议通过对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案[2] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[2]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-061 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年6月16日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年6月14日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先 生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于对宏 升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》 为满足公司深圳总部和研发中心场所的需求， ...