冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓超，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公 司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽 责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓超，1965 年 10 月出生，中国国籍，管理学博士。1991 年 3 月起在中南 大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国 家社会科学基金、国家科技部软科学基金等项目及各类横向项目 20 余项。曾任株 洲千金药业股份有限公司独立董事、湖南长远锂科股份有 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤 勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金 融学院会计学院担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作超过 15 年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教 师，曾被中国金融教育基金会评为"全国优秀教师"；曾多次在国内《浙江金融》 《南方金融》《人大金融》等杂志上发表论文近 ...

主要财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.06元，较2024年同期0.05元增长20% [1] - 每股净资产2.1元，较2024年同期2.02元增长3.96% [1] - 营业收入0.95亿元，较2024年同期0.91亿元增长4.4% [1] - 净利润0.15亿元，较2024年同期0.14亿元增长7.14% [1] - 净资产收益率2.7%，较2024年同期2.73%下降1.1个百分点 [1] - 每股未分配利润-1.16元，较2024年同期-1.25元改善7.2% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计33.72%，较上期减少186.36万股 [1] - 北京世纪天富创业投资中心持股3601.63万股（占比13.58%），增持2065万股 [2] - 北京天佑瑞元医药科技新进持股1708.48万股（占比6.44%） [2] - 广东知光生物科技持股731万股（占比2.76%），减持4773.48万股 [2] - 高盛公司新进持股162.37万股（占比0.61%） [2] - 苗文成（原持股134.66万股）、曹越桥（原持股116.99万股）、缪文琴（原持股110.22万股）退出前十大股东 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监 会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。《2024 年年度报告摘要》内 容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-019 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 冠昊生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 二、注册 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年未分配利润-3.22亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年销售收入3.77亿元，同比降6.60%[2] - 2024年医疗器械、药品、细胞技术服务收入均下降[2] 财务状况 - 近三年对应收款项计提坏账2323.09万元[3] - 近三年累计计提资产减值3.39亿元[4] - 近三年对投资企业减值约4120.32万元[4] 研发投入 - 近三年累计投入研发支出1.50亿元[5] 未来策略 - 聚焦主业，加强销售团队建设，开拓市场[6] - 加强应收账款回收，维护资金链稳定[6]

冠昊生物科技股份有限公司 财 务 决 算 报 告 （2024 年度） 2025 年 4 月 公司法人代表：张永明 财务负责人： 易若峰 编 制 人： 易若峰 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024 年度经营成果 2. 本年度公司资产减值损失较上年同期增加 1318.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | | 24.79 | | 191.05 | -87.02% | 上年同期发生场地退租、滞纳金 | | | | | | | | 及固定资产清理所致 | 二、2024 年末资产负债表项目变动及说明 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律法规、 规章的要求，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大决策程序、公 司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权益，促进 了公司治理结构进一步规范。 一、监事会对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | | | | | | | | 报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 4.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制 | | | | ...

薪酬方案适用对象 - 方案适用于公司董事、监事[3] 薪酬构成与标准 - 非独立董事、监事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[6] - 独立董事津贴为10万元/年（含税）[7] 薪酬限制与追回 - 董事、监事重大失误或违法违规，不发绩效奖金，已发可追索[8] 考核与实施 - 方案考核执行期为当年度1月1日至12月31日[8] - 方案由董事会薪酬与考核委员会考核，多部门协助实施[8] 生效条件 - 方案经董事会、股东大会审议通过生效[8]