证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-019 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 6 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如 下： 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [1] - 时间为2024年3月15日15:00 - 17:00 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理、独立董事韩俊梅女士、副总经理、董事会秘书、财务负责人张伟坤先生、徐庆荣先生、张永明先生 [1] 产品相关 - 本维莫德乳膏（商品名：欣比克）医保支付标准为138元（10g:0.1g/支） [1] - 本维莫德是从天然微生物代谢产物中分离出的非激素类小分子化合物，可治疗炎症性和自身免疫性疾病，被列为1.1类新药（first - in - class），是“十一五”“十二五”“重大新药创制”国家科技重大专项成果 [1][2] - 市场推广采取线上 + 线下及自营 + 代理的双轮驱动营销模式，持续加大全国市场开发力度 [2] 公司发展与股价问题 - 公司坚持创新驱动，专注主营业务，目标是成为再生医学领域一流的产品、技术与服务供应商 [2] - 未来将强化研发项目管理、加强资源配置与协同，借助营销渠道和品牌优势开拓新增长点 [2] - 推动三大平台技术及业务板块战略落地，围绕再生医学生物材料平台、细胞治疗技术平台、药业技术平台加大产业化转化力度，实现高质量发展 [2] - 遵循公平信息披露原则，通过多种渠道加强与投资者沟通，争取为投资者带来良好回报 [2] - 公司严格遵守相关法律法规和规定，活动不涉及应披露重大信息 [2]

业绩总结 - 冠昊生物2023年营业收入为4亿元，同比增长7.1%[1] - 2026年归属母公司净利润预计为9941万元，同比增长20.56%[2] - 销售商品提供劳务收到现金/营业收入增长105.82%[4] 新产品和技术研发 - 本维莫德乳膏在2020年医保谈判中成功入围，医保支付标准为138元，成功续约[1] - 生物材料领域新产品和细胞技术服务保持较快增长，胸普外科修补膜同比增长29.2%[1] - 公司在研项目持续推进，完成生物人工肝项目验收，同时进行间充质干细胞治疗项目的临床研究备案工作[1] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6/0.8/1亿元，对应PE为48X/33X/27X，维持“买入”评级[1] - 冠昊生物2023年营业收入预计将达到404.18百万元，2026年预计将增长至618.02百万元[3] - 2023年至2026年，冠昊生物的净利润预计将从21.07百万元增长至94.41百万元，增长率分别为106.43%、99.91%、72.01%和30.30%[3] 其他新策略 - 公司的EBITDA增长率预计将在2023年至2026年间分别为126.21%、32.97%、41.35%和20.58%[3] - 资产负债率稳定在24.44%水平[4] - 带息债务/总负债比例逐年下降，为5.48%[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为300238[7] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区玉岩路12号[8] - 公司网址为www.guanhaobio.com[8] - 公司董事会秘书姓名为徐庆荣，联系电话为020-32052295[8] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为404,178,697.25元，较上年同期下降7.13%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,005,798.58元，较上年同期增长110.07%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为54,149,827.93元，较上年同期下降23.72%[9] - 公司2023年末资产总额为678,594,899.40元，较上年末增长1.24%[9] 业务发展 - 公司是一家立足再生医学产业的高新技术企业，近年来在生物材料、药业、细胞技术以及先进医疗技术、产品业务领域持续深耕布局[16] - 公司的产品包括生物型硬脑（脊）膜补片、B型硬脑（脊）膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片等，广泛应用于神经外科、胸普外科、皮肤科等领域[22] - 公司本维莫德乳膏获批新药证书，填补了皮肤科领域近30年来没有外用创新药的空白，成功续约国家医保目录[17] 财务状况 - 公司2023年销售量为181,829片/台/根，同比下降26.83%；生产量为116,377片/台/根，同比下降1.64%[32] - 公司2023年医疗器械销售量为451,661只，同比增长15.90%；生产量为490,485只，同比增长4.57%[32] - 公司2023年销售费用为166,536,462.51元，同比增长6.48%[33] 公司治理 - 公司持续深入开展公司治理活动，建立健全公司内部管理和控制制度，不断提升公司治理和规范化运作水平[88] - 公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，为员工提供五险一金、带薪休假等法定福利，重视人才引入和激励[135] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为798.81万元[110] 风险控制 - 公司承诺避免与冠昊生物构成竞争的活动，并对未履行承诺给予赔偿[155] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[164] - 公司实际控制人等在报告期内履行完毕承诺事项，严格遵守相关规定[154]

经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 冠昊生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-008 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监 事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 5 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-016 鉴于上述情况，为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，公 司于 2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东 大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》； 于 2024 年 3 月 5 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公 司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其他内容保持不变。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。全体独立董事一致认为： 公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权董事会办理公司向特 定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以 ...

冠昊生物科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 29-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了冠 昊生物科技股份有限公司（以下简称冠昊生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步健全冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的薪酬管理和考核制度，优化公司激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对董 事和高级管理人员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等向董事会提出建议，委 员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称"董事"是指在公司领取报酬的董事，不包括独立董事和 其他外部董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规、规 范性文件等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 ...