资金募集 - 2017年非公开发行普通股45,511,698股，募资603,029,998.50元，净额590,163,655.37元[1] 资金使用 - 2023年就节余募集资金投入新项目重签监管协议[2] - 拟用不超37,000万元闲置资金现金管理，期限12个月可循环[4] 审批进展 - 2024年6月24日董事会、监事会通过现金管理议案，待股东大会审议[8] 项目问题 - 募投项目进展慢，部分资金未确认投向[10] 监管建议 - 保荐人要求规范资金存储使用，履行信披义务[10]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，相关议案表决同意票占比100%[3][5][8] 人员调整 - 公司调整第五届董事会审计委员会委员，董事长兼总经理苏博不再担任，由徐江担任[10] 资金管理 - 公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司拟使用不超过3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] 会议安排 - 第五届董事会第十九次临时会议于2024年6月24日11：00召开[2] - 公司提请于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会[14] 备查文件 - 备查文件包含第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议[15] - 备查文件包含第五届董事会第十九次临时会议决议[15]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-064 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议决议，将召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为2024年7月12日9:15—15:00。 2、股权登记日：2024年7月5日 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

激励计划主体情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 激励计划相关安排 - 激励对象未包括独立董事、监事[2] - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] - 激励计划未侵犯公司及全体股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划决策 - 公司同意实行2024年限制性股票激励计划[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款与凭证情况 - 交通银行漕河泾支行多笔存款及收益凭证情况[3][6] - 上海浦东发展银行临空支行多笔收益凭证及存款情况[6][7] 余额与监督 - 截至披露日现金管理未到期余额35000万元[7] - 内部审计部审计监督，独董和监事会监督检查资金使用[4]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-054 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-055 上海天玑科技股份有限公司 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 ...

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品 - 交通银行179天结构性存款，本金11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[3] - 交通银行七天通知存款，本金3200万元，预期年化收益率1.55%[6] - 浦发银行收益凭证，本金6700万元，预期年化收益率2.1%[6] - 交通银行收益凭证，本金8000万元，预期年化收益率2.2%-2.4%[6] - 交通银行固定收益凭证，本金3000万元，预期年化收益率2.6%[6] - 浦发银行结构性存款，本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[7] 资金余额 - 截至公告披露日，未到期现金管理余额24000万元[7] 风险提示与措施 - 理财产品受宏观经济影响，短期收益不可预期[1] - 公司采取多种风控措施保障资金安全[2][4]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）12人，代表有表决权股份43139620股，占公司有表决权股份总数14.4548%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数43093730股，占出席会议表决权比例99.8936%[6] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票数43093730股，占出席会议表决权比例99.8936%[7] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意票数43093730股，占出席会议表决权比例99.8936%[8] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意票数43093730股，占出席股东表决权比例99.8936%[9] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票数133875股，占出席股东表决权比例74.4722%[12] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意票数43093730股，占出席股东表决权比例99.8936%[13] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票数43093730股，占出席股东表决权比例99.8936%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数43093730股，占出席股东表决权比例99.8936%[15] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票数43093730股，占出席股东表决权比例99.8936%[16]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东及代理人12人，代表股份43,139,620股，占比14.4548%[6] - 中小股东及代理人7人，代表股份179,765股，占比0.0602%[6] - 公司总股本313,457,493股，回购账户股份15,012,687股，本次享表决权股份298,444,806股[6] 议案表决 - 多项议案同意43,093,730股，占比99.8936%；反对45,890股，占比0.1064%[8][10][11][12][13] - 《2024年度董事、高管薪酬方案》同意133,875股，占比74.4722%；反对45,890股，占比25.5278%[14] - 三项议案均审议通过[17][18][19] 其他 - 见证律师为王宇流、陈玉凤，律所是上海市浩信律师事务所[20] - 律师认为股东大会程序合法有效[21]