上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款24天 （挂钩汇率看 跌） 保本 浮动 收益 型 8,000 1%或 1.4%或 1.6% 20251103 20251127 2 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款25天 （挂钩汇率看 涨） 保本 浮动 收益 型 8,000 1%或 1.4%或 1.6% 20251103 20251128 一、本次使用 ...

公司基本情况 - 公司成立于2001年10月24日，于2011年7月19日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的数据中心IT基础设施服务提供商，具备全产业链服务能力，主营业务为数据中心IT基础设施服务、软硬件销售 [1] - 公司实际控制人、董事长兼总经理为苏博，1988年8月出生，2019年6月4日起至今为公司实际控制人，2024年2月27日至今担任公司董事长、总经理 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为3.08亿元，在IT服务Ⅲ行业131家公司中排名第91位，远低于行业平均营收28.33亿元和中位数4.73亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-4283.89万元，行业排名第98位，行业平均净利润为2596.07万元 [2] - 公司董事长苏博2024年薪酬为224.13万元，较2023年的82.26万元增加141.87万元 [4] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为20.83%，低于行业平均的29.96%，且较去年同期的25.97%有所下降 [3] - 2025年三季度公司资产负债率为19.98%，低于行业平均的38.93%，但较去年同期的12.97%有所上升 [3] 股东结构变动 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为5.15万户，较上期减少15.60% [5] - 户均持有流通A股数量为6069.74股，较上期增加18.48% [5] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股122.51万股，较上期减少140.89万股 [5]

格隆汇10月26日丨天玑科技(300245.SZ)披露2025年度第三季度报告，公司第三季度实现营业收入 8269.38万元，同比增长8.24%；净亏损880.41万元。前三季度实现营业收入3.08亿元，同比增长 35.80%；净亏损4291.28万元。 ...

南财智讯10月26日电，天玑科技公告，2025年前三季度公司实现营业收入3.08亿元，同比增长35.80%； 归属于上市公司股东的净利润-0.43亿元，同比下降197.84%。基本每股收益-0.15元，同比下降 200.00%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，天玑科技（SZ 300245，收盘价：14.45元）10月26日晚间发布公告称，公司第六届第八次 董事会会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于公司2025年第三季度报告 的议案》等文件。 2025年1至6月份，天玑科技的营业收入构成为：其他占比51.26%，电信占比31.82%，金融占比 10.46%，其他业务占比6.45%。 截至发稿，天玑科技市值为45亿元。 ...

关于董事股份减持计划提前终止的公告 公司董事、副总经理陆廷洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日披露了《关于 董事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），董事、副总经理陆廷洁女士计划自 减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 8 月 6 日至 2025 年 11 月 5 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 98,963 股（占剔除公司回购专用证券账户 中持股数量的总股本 0.03%）。 公司于近日收到陆廷洁女士的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，截至本公 告披露日，陆廷洁女士尚未实施上述减持计划，并决定提前终止上述减持计划。 一、股东减持情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-074 上海天玑科技股份有限公司 1、本次减持股份事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-071 上海天玑科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2024 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 ...

法律意见书 法律意见书 北京大成律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心B座 16-21 层 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 致：上海天玑科技股份有限公司 Chaoyang District, Beijing Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海天玑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）作废部分已授予尚未归属的限制性股票所涉及的相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 一、本所在《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》规定的范围内对本法 ...

上海天玑科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | | 上海天玑科技股份有限公司章程（2025 年 10 月修订） 上海天玑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国家有关法 律、行政法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系由上海天玑科技有限责任公司整体变更设立，由陆文雄、陈宏科、杜 力耘、楼晔、姜蓓蓓等 31 名发起人认购公司发行的全部股份，于 2009 年 6 月 24 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号 为 310229000614545）。 第三条 公司于 2011 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2011〕1035 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币 普通股 1,700 万股，于 2011 年 7 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司的注册名称 中文名称：上海天玑科技 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海天玑科技股份有限公司董事会现就提名王宾为上海天玑科技股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海天玑科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...