上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所 属各全资/控股子公司、分公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护 股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海天玑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产转移至符合法律 规定的受赠主体用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的 新闻媒体等进行。 第四条 公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、 慈善组织等社会团体。 第五条 ...

上海天玑科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 上海天玑科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称"国家秘密"），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。 第七条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义 务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄 ...

上海天玑科技股份有限公司 董事离职管理制度 上海天玑科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海天玑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规 ...

突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的 影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国突发事件应对法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 上海天玑科技股份有限公司 突发事件应急处理制度 上海天玑科技股份有限公司 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况、资产安全、员工健康以及对公司的社会 声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事 件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及子公司（指全资子公司、控 股子公司）。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于 以下四类： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大 ...

上海天玑科技股份有限公司 货币资金管理制度 上海天玑科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强并规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）货 币资金管理，监督和控制使用资金，保障企业经营活动所需资金的供给，实现资 金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》 及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第三条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全、有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第四条 本制度适用于公司及下属各全资子公司、控股子公司及分公司。 第五条 公司实行业务部门与财务部门双线控制并最终由有权审批机构审批 的货币资金管理制度。 （一）任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部门的审核。 业务部门的审核是指包括主管、部门经理、部门总监及事业部总经理在内的各级 人员，按照规定的额度权限，对货币资金支出所对应业务的真实性、合理性进行 的审核。 财务部门的审核是指包括资金计划和财务审核人员、财务经理、财务总监在 内的各级人员，按照规定 ...

会计机构负责人: | 附件: | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海天玑科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制 单位: | | | | | | | | | | 迫立: 万元 | | 非经营性资金占用 | | 出用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金 | 2025年半年度占用 累计发生金额(不 | 2025年半年度占用 2025年半年度偿还 | | 2025年半期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 合創良) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 時属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-058 上海天玑科技股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。 二、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董 事。 三、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-056 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 36,338.77 万元。募集资金使用及 结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 59,016.37 | | 减：以前年度投入 | 26,809.49 | | 加：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 5,468.38 | | 减：本期投入 | 1,426.24 | | 加：本期利息收入扣除手续费净额 | 89.72 | | 截至2025年6月30日募集资金余额 | 36,338.77 | 注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 上海天玑科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存 ...

上海天玑科技股份有限公司 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-057 关于续聘2025年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所在担任公 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-059 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决议， 将召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式，现将会议有关事项提示如下： 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的 一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。 6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定 召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 ...