董事会提名 - 公司董事会提名张双鹏为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，督促其辞职[12]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-108 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审 ...

公司表现 - 天玑科技今日股价上涨5.93%，全天换手率达到38.45%，成交额为18.84亿元，振幅为23.60% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入714.11万元，营业部席位合计净买入659.57万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达38.45%上榜，机构专用席位净买入714.11万元 [1] 买卖营业部数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.02亿元，其中，买入成交额为1.08亿元，卖出成交额为9423.44万元，合计净买入1373.68万元 [1]

股价情况 - 公司股票2024年11月13 - 14日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][5] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 自查不存在违反公平信息披露情形[6] 经营情况 - 目前公司生产经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 股东行为 - 股价异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票行为[4] 公告信息 - 公告于2024年11月14日发布，指定媒体为《证券时报》等[6][9]

资金使用 - 公司获批用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款投资 - 交通银行21天定期型结构性存款多次投资，金额不等，预期年化收益率多样[2][6] - 2024年多笔“蕴通财富”7天周期型、浦发银行对公等结构性存款投资[5][6] 资金余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额6100万元，未超获批额度[6]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额36000万元，未超批准额度[7] 投资产品 - 交通银行上海漕河泾支行21天保本浮动收益型结构性存款本金1000万元，预期年化收益率1.3%或1.93%或2.13%[2] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利23JG3654期产品金额6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] - 交通银行上海漕河泾支行两款119天保本浮动收益型结构性存款金额均为11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利34期浮动收益凭证金额3000万元，预期年化收益率2%-4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行“蕴通财富”7天周期型结构性存款金额31000万元，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利51期浮动收益凭证金额3000万元，预期年化收益率2%-5%[6] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利24JG3201期产品金额3900万元，预期年化收益率1.2%或2.55%或2.75%[6] - 上海浦东发展银行临空支行华泰证券聚益第24520号收益凭证金额3000万元，预期年化收益率2%-4.4%[6] - 交通银行上海漕河泾支行一款179天保本浮动收益型结构性存款金额11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[6] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率看涨）金额1000万元，预期年化收益率1.5%或2.05%或2.25%，已赎回[7] - 国元证券元聚利104期浮动收益凭证金额3000万元，预期年化收益率1.7%-2.7%，未到期[7] - 华泰证券聚益第号（黄金24284现货）收益凭证金额3000万元，预期年化收益率1.7%-3.5%，未到期[7] - 利多多公司稳利24JG3512期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额3900万元，预期年化收益率1.1%或2.15%或2.35%，未到期[7] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率看跌）金额1000万元，预期年化收益率1.3%或1.93%或2.13%[7] 其他信息 - 公告披露日期为2024年11月8日[10]

现金管理获批 - 公司获批用不超1亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 存款情况 - 交通银行17天定期型7000万元，预期年化1.5%或2.2%，实际1.5%[2] - “蕴通财富”7天周期型分别1900万、5000万，预期年化1.15%或2.15%[5] - 交通银行16天定期型7000万元，预期年化1.5%或2.25%[6] - 上海浦东发展银行对公1000万元，预期年化1.1%或2.6%或2.8%[6] - 交通银行25天定期型5000万元，预期年化1.5%或2.3%[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额1100万元[6]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-103 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-100 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 2、第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 20 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年10月24日15:00召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]