新策略 - 2024年限制性股票激励计划拟授予2280万股[2] - 董事等3人共获授120万股，67名核心人员获授2160万股[2] - 激励计划股票总数占公司股本总额7.27%[2]

会议情况 - 第五届监事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 激励计划 - 70名激励对象符合2024年限制性股票激励计划范围[3] - 向70名激励对象授予2280万股第二类限制性股票，授予价格2.61元/股[4] 表决结果 - 监事会同意以2024年9月9日为授予日，表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 同意票占本次监事会有效表决权票数的100%[5]

现金管理额度 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 现金管理产品 - 交通银行21天结构性存款本金1000万元，预期年化收益率1.5%或2.05%或2.25%[2] - 上海浦东发展银行3个月早鸟款结构性存款本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理尚未到期余额为36000万元[7]

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"、"《本激励计划草案》"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东 大会授权，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天玑科技"）董事 会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二十次临时会 议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划 限制性股票的授予日为 2024 年 9 月 9 日，同意以 2.61 元/股的授予价格向符合条 件的 70 名激励对象授予 2,280 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划 ...

上海天玑科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单 （授予日）的核查意见 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 一、本激励计划授予部分的激励对象均为在公司（含公司合并报表范围内的各 级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包 括公司独立董事、监事及外籍人员。 二、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定所述不得成为激励对象的下列情形： 综上，监事会认为本激励计划授予激励对象均符合《管理办法》等法律、法规及 规范性文件和《本激励计划草案》规定的激 ...

激励计划流程 - 2024年6月17日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年6月24日董事会、监事会等审议相关议案[14][15] - 2024年6月24日独立董事发表独立意见并征集投票权[15][16] - 2024年6月25日至7月4日公示激励对象名单[17] - 2024年7月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年9月9日董事会和监事会通过授予限制性股票议案[19] 激励计划内容 - 向70名激励对象授予2280.00万股第二类限制性股票[24] - 授予价格为2.61元/股[24] - 授予须满足公司和激励对象未发生特定情形条件[26] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不得授予情形[28] - 授予日、对象、数量及价格符合规定[30] - 公司已履行现阶段必要批准和授权及信息披露义务[30][31]

现金管理决策 - 2024年公司同意用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款产品情况 - 交通银行25天、16天等多款结构性存款及浦发银行对公结构性存款情况[2][6] 资金赎回情况 - “蕴通财富”7天周期型结构性存款部分已赎回或分多次赎回[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额7100万元，未超批准额度[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次临时会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到董事8名，实到8名[2] 激励计划 - 以2024年9月9日为授予日，向70名对象授予2280万股第二类限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为2.61元/股[3] 表决情况 - 关联董事叶磊、陆廷洁回避表决[3] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-084 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均 ...

现金管理 - 获批用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 交通银行等多笔结构性存款金额及预期收益率情况[1][4] - 截至披露日现金管理未到期余额2100万元[5] 投资策略 - 理财产品属低风险，收益不可预期[2] - 采取措施控制投资风险，适度理财提效增收[2][3]